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（2014）晉源刑初字第7號(hào)
公訴機(jī)關(guān)太原市晉源區(qū)人民檢察院。
被告人薛某某，男，1981年11月23日出生。2013年10月31日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局晉源分局決定刑事拘留，同年11月12日經(jīng)太原市晉源區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。
辯護(hù)人白云鷹，山西晉英律師事務(wù)所律師。
被告人薛某某詐騙一案，由太原市晉源區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)移交太原市公安局晉源分局偵查終結(jié)，后由太原市晉源區(qū)人民檢察院于2013年12月25日以并晉檢刑訴字（2013）第145號(hào)起訴書(shū)，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2014年1月15日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。太原市晉源區(qū)人民檢察院指派代檢察員李曉娟出庭支持公訴。被告人薛某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2010年7月左右，被告人薛某某偽造了李某甲等44人在某廠工作的勞動(dòng)合同，隨后在晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心辦理了失業(yè)保險(xiǎn)。2011年8月合同到期后，薛某某偽造了李某甲等29人解除勞動(dòng)合同的協(xié)議書(shū)，持虛假介紹信到晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心辦理失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng)手續(xù)，騙取失業(yè)保險(xiǎn)金62785元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人薛某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取失業(yè)保險(xiǎn)金，數(shù)額較大，行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。本案所涉款項(xiàng)為社會(huì)救濟(jì)款，被告人家屬已全部退贓。綜上，建議對(duì)被告人薛某某在有期徒刑二年以下?lián)裉幮塘P。
針對(duì)以上指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人供述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、勞動(dòng)合同、失業(yè)保險(xiǎn)金申請(qǐng)表等證據(jù)。
被告人薛某某對(duì)以上指控?zé)o異議。當(dāng)庭稱(chēng)辦理失業(yè)保險(xiǎn)時(shí)與某廠李某甲說(shuō)過(guò)，自己不是擅自辦理，申請(qǐng)領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金一事申領(lǐng)人也知情，使用某廠印章廠里知道。自己未領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人薛某某犯詐騙罪沒(méi)有異議。在量刑方面，辯護(hù)人認(rèn)為被告人薛某某無(wú)前科劣跡，在公安機(jī)關(guān)將其帶回詢(xún)問(wèn)時(shí)主動(dòng)、如實(shí)交待詐騙事實(shí)，行為構(gòu)成特別自首。被告人在到案后認(rèn)罪態(tài)度好，有坦白和悔罪表現(xiàn)，詐騙數(shù)額應(yīng)扣除被告人交納的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)，認(rèn)定4萬(wàn)多元，且不屬于救濟(jì)款。被告人家屬已將領(lǐng)取的失業(yè)保險(xiǎn)金全部退賠。綜上，建議對(duì)被告人判處有期徒刑六個(gè)月，適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2010年7月左右，被告人薛某某偽造李某甲等44人在某廠工作的勞動(dòng)合同及相關(guān)材料，交納保險(xiǎn)費(fèi)用23210.5元，為以上44人在晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心辦理了失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2011年8月，被告人薛某某繼續(xù)偽造李某甲等29人解除勞動(dòng)合同協(xié)議書(shū)等相關(guān)材料，虛構(gòu)其中29人失業(yè)的事實(shí)，在晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金60900元、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼1885元，共計(jì)62785元。其中，被告人為該29人交納保險(xiǎn)費(fèi)用15298元。
被告人此前無(wú)犯罪記錄。2013年10月30日，被告人被傳喚到案，后一直能如實(shí)供述罪行，自愿認(rèn)罪。
2014年1月15日，被告人薛某某家屬代其將詐騙所得47487元退至我院。2014年1月27日，發(fā)還晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心。
2014年1月26日，被告人家屬主動(dòng)代其繳納罰金20000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)及辯護(hù)人提供的，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一、太原市公安局晉源分局出具的受案登記表、立案決定書(shū)、中國(guó)共產(chǎn)黨太原市晉源區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)出具的移交案件登記表證實(shí)，該案件自紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)移交至太原市公安局晉源分局后，被立案?jìng)刹榈氖聦?shí)。
二、太原市公安局晉源分局出具的拘留、逮捕手續(xù)證實(shí)被告人被采取強(qiáng)制措施的事實(shí)。
三、太原市公安局晉源分局出具的常住人口詳細(xì)信息、違法犯罪嫌疑人基本情況調(diào)查表證實(shí)，被告人薛某某的身份信息及無(wú)犯罪前科的事實(shí)。
四、太原市公安局晉源分局出具的傳喚證、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)被告人薛某某被傳喚到案的事實(shí)。
五、太原市晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心出具的勞動(dòng)合同書(shū)、職工登記表及證明、接收審核審批表、失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng)表、解除勞動(dòng)合同協(xié)議書(shū)、代發(fā)工資明細(xì)表、領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員發(fā)放臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼明細(xì)表證實(shí)，涉案29人辦理失業(yè)保險(xiǎn)、領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼的事實(shí)。
六、太原市晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心出具的情況說(shuō)明、山西省社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收專(zhuān)用票據(jù)證實(shí)，某廠參保44人，交納保費(fèi)23210.5元，29人領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金62785元的事實(shí)。
七、太原市公安局晉源分局出具的失業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)金及其他待遇發(fā)放明細(xì)表證實(shí)，案發(fā)時(shí)涉案29人按照700元／月領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金的事實(shí)。
八、太原市公安局晉源分局出具的調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司太原市小店支行出具的活期明細(xì)、儲(chǔ)蓄卡證實(shí)，涉案29人賬戶(hù)的收支情況。
九、某廠出具的介紹信、個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、失業(yè)人員花員表證實(shí)，該單位委派薛某某辦理失業(yè)保險(xiǎn)的事實(shí)。
十、被告人薛某某的供述材料、訊問(wèn)筆錄證實(shí)，2010年4、5月，我通過(guò)勞動(dòng)局的康某某聯(lián)系到晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心的丁某某，在和某廠的李某甲說(shuō)后，我在給失業(yè)保險(xiǎn)中心的花名冊(cè)中填寫(xiě)了8名正式員工和我的21名工人，提供的勞動(dòng)合同是虛構(gòu)的，法人簽字是我簽的。2010年6、7月，我交了8000多元保費(fèi)，2011年9月，又交了1.5萬(wàn)元左右的保費(fèi)。2011年6、7月左右，我去失業(yè)保險(xiǎn)中心找到丁某某，說(shuō)有29人要領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)，實(shí)際這些人還在繼續(xù)工作。丁某某說(shuō)需要提供解除合同。后我偽造了解除勞動(dòng)合同，給了失業(yè)保險(xiǎn)中心王某某，他讓我準(zhǔn)備身份證及復(fù)印件還有一寸照片，并讓我?guī)П救诉^(guò)去簽字。我?guī)е�這29人去失業(yè)保險(xiǎn)中心至少簽過(guò)三次字，最后一次簽字時(shí)就可領(lǐng)取存折和保險(xiǎn)手冊(cè)。失業(yè)保險(xiǎn)中心每個(gè)月給存折打700元，打三個(gè)月。跟著我干的21人的錢(qián)他們自己拿了，某廠的錢(qián)李某甲拿了。我給某廠辦保險(xiǎn)墊的錢(qián)最后給我頂了8、9千元的貨款。我不是某廠的正式員工，跟我干活的工人沒(méi)有與某廠簽訂合同。保險(xiǎn)金申領(lǐng)表是我填的，背面的簽名有26、27人是我偽造的，解除勞動(dòng)合同上的公章是我和李某乙在某廠的辦公室蓋的。
十一、證人王某某的詢(xún)問(wèn)及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，我是晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心辦公室主任，2011年8月，薛某某到我單位為29人辦理失業(yè)保險(xiǎn)，我告了他需要準(zhǔn)備的材料，后薛某某準(zhǔn)備好材料找張某某辦理了相關(guān)手續(xù)。是薛某某帶他們到我這簽字的，簽字的時(shí)候我審核每個(gè)人的失業(yè)保險(xiǎn)手冊(cè)。第一次簽完字后，我把相關(guān)文件報(bào)到丁某某處審批，后我跟出納到太原市失業(yè)保險(xiǎn)中心審核，然后太原市失業(yè)保險(xiǎn)中心將錢(qián)打入我單位專(zhuān)戶(hù)，我單位再將錢(qián)發(fā)給每個(gè)辦理失業(yè)保險(xiǎn)金發(fā)放的存折內(nèi)。我單位沒(méi)去用工單位核實(shí)。
十二、證人張某某的詢(xún)問(wèn)及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，我是晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心科員，負(fù)責(zé)接收和登記材料。2011年9月左右，薛某某找我審核材料，當(dāng)時(shí)一共辦了29人的失業(yè)保險(xiǎn)手續(xù)，用工單位是某廠。
十三、證人丁某某的詢(xún)問(wèn)及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，我是晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心主任。2011年8、9月，給薛某某辦保險(xiǎn)的經(jīng)辦人找我審批簽字，當(dāng)時(shí)是我第一次見(jiàn)薛某某。薛某某辦的是某廠的失業(yè)保險(xiǎn)。
十四、證人李某甲的詢(xún)問(wèn)及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，我在某廠工作。2010年6、7月，薛某某拿我們廠四個(gè)人和我的四個(gè)親戚朋友的身份證復(fù)印件，說(shuō)是給我們辦低保。2011年10月，薛某某帶我們一起去晉源區(qū)國(guó)稅局背后的樓房?jī)?nèi)簽字，簽過(guò)兩次。后薛某某把我們的存折給了我。后來(lái)薛某某打電話說(shuō)“兩個(gè)月的錢(qián)打進(jìn)去了，你去取出來(lái)吧。”取出來(lái)后按薛某某說(shuō)的，錢(qián)頂了8000多元欠款。之后每個(gè)存折還有700元，我們各自用了。我沒(méi)有領(lǐng)過(guò)失業(yè)保險(xiǎn)手冊(cè)，我們廠也沒(méi)有給工人辦理過(guò)失業(yè)保險(xiǎn)。辦理失業(yè)保險(xiǎn)的費(fèi)用是薛某某交的。薛某某經(jīng)常用我們廠的公章承攬業(yè)務(wù)，但他不是我們廠的職工，我們廠沒(méi)有委托他辦過(guò)失業(yè)保險(xiǎn)。我們廠沒(méi)有向晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心出具過(guò)介紹信、花名表，失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng)表上的字也不是我的，我沒(méi)簽過(guò)解除勞動(dòng)合同協(xié)議書(shū)。
十五、證人李某乙的詢(xún)問(wèn)及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，我在某廠工作。2010年7月，我弟弟李某甲說(shuō)薛某某要給廠里的人辦低保，我就把身份證復(fù)印件給了我弟弟。2011年9月，薛某某說(shuō)要去一個(gè)地方簽字，我弟弟就帶著我們八人一起去了一個(gè)樓房?jī)?nèi)簽字，一共簽過(guò)兩次字。過(guò)了一兩個(gè)月，我弟弟給了我和另外六個(gè)人每人700元。我們廠沒(méi)有給工人辦理過(guò)失業(yè)保險(xiǎn)，介紹信、勞動(dòng)合同和解除勞動(dòng)合同不是我蓋的章。我們沒(méi)有與廠里簽過(guò)勞動(dòng)及解除勞動(dòng)合同。薛某某不是我們廠的職工，他經(jīng)常用公章承攬業(yè)務(wù)。我們廠沒(méi)有向晉源區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)中心出具過(guò)介紹信、花名表，失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng)表及解除勞動(dòng)合同協(xié)議書(shū)上的簽字不是我的。
十六、證人李某丙的詢(xún)問(wèn)筆錄證實(shí)，我是某廠法人代表。2011年底，我老婆說(shuō)薛某某給她和我弟弟他們辦了失業(yè)保險(xiǎn)，每人領(lǐng)了700元。我沒(méi)給工人辦過(guò)失業(yè)保險(xiǎn)，也沒(méi)有委托薛某某辦過(guò)。我沒(méi)有在勞動(dòng)合同及解除勞動(dòng)合同上簽字。公章由我老婆李某乙管理。
十七、涉案11人的詢(xún)問(wèn)及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，薛某某向我們拿身份證，說(shuō)辦失業(yè)保險(xiǎn)用。后來(lái)帶我們?nèi)ズ炞郑�簽完字后給過(guò)失業(yè)保險(xiǎn)手冊(cè)和郵政儲(chǔ)蓄存折，每個(gè)存折里有2100元，錢(qián)都花了，存折找不見(jiàn)了。2011年失業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)金及其他待遇發(fā)放明細(xì)表上的簽字是本人的，但沒(méi)有簽過(guò)勞動(dòng)及解除勞動(dòng)合同，沒(méi)有在某廠上過(guò)班。辦理失業(yè)保險(xiǎn)的費(fèi)用是薛某某交的。
十八、證人徐某某、毛某甲、楊某某、毛某乙的詢(xún)問(wèn)筆錄及毛某甲的辨認(rèn)筆錄證實(shí)，徐某某、楊某某、毛某乙是某廠工人，毛某甲是李某甲的親戚。李某甲借過(guò)身份證或身份證復(fù)印件，還帶徐某某、毛某乙、毛某甲、李某乙、毛某丙、曹某某、楊某某八人去簽過(guò)兩次字。2011年失業(yè)保險(xiǎn)金及其他待遇發(fā)放明細(xì)表上的簽字是本人，失業(yè)保險(xiǎn)金申領(lǐng)表和解除勞動(dòng)合同不是本人。李某甲給了每人700元。薛某某不是某廠的員工。
十九、證人王某某、趙某甲、趙某乙、李某丁、李某戊、苗某某、趙某丙、趙某丁出具的證明證實(shí)，2010年至2011年間跟著薛某某給某廠干過(guò)活，薛某某為其辦理過(guò)失業(yè)保險(xiǎn)，領(lǐng)過(guò)一張郵政的存折，一共2100元，各自花了。
二十、本院周轉(zhuǎn)款收款收據(jù)證實(shí)，被告人家屬已將62785元退至我院的事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人薛某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)用工事實(shí)，偽造用工及解除合同等相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金62785元，扣除交納的保費(fèi)15298元，被告人實(shí)際占有的數(shù)額為人民幣47487元，數(shù)額較大，行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人薛某某在交納保費(fèi)時(shí)已清楚能夠?qū)嶋H非法占有的數(shù)額，此為非法占有的客體，其主觀上僅對(duì)除自己支出外的財(cái)物有非法占有的故意，根據(jù)主、客觀相一致的原則，本院認(rèn)為被告人薛某某的犯罪數(shù)額應(yīng)核減此前交納的保險(xiǎn)費(fèi)用，公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額不能成立。被告人薛某某到案后一直能如實(shí)供述罪行，自愿認(rèn)罪，家屬代其積極退贓，主動(dòng)繳納罰金，認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)較好，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于本案保險(xiǎn)金屬社會(huì)救濟(jì)款性質(zhì)，據(jù)此應(yīng)對(duì)被告人從重處罰的公訴意見(jiàn)，本院認(rèn)為，被告人需在具備申領(lǐng)條件后，先期交納一定數(shù)量的保險(xiǎn)費(fèi)用，才能在失業(yè)后領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金，此費(fèi)用來(lái)源為用工單位先期交納的保險(xiǎn)費(fèi)用，而非國(guó)家撥付的救濟(jì)款項(xiàng)，不宜認(rèn)定為救濟(jì)款從重處罰，此公訴意見(jiàn)不予認(rèn)定。被告人薛某某關(guān)于自己辦理失業(yè)保險(xiǎn)一事某廠知情，自己未實(shí)際占有保險(xiǎn)金的辯解意見(jiàn)，不影響其行為已構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)，此辯解意見(jiàn)不予采信，但本院認(rèn)為，該辯解意見(jiàn)不影響被告人認(rèn)可犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪的認(rèn)罪態(tài)度。被告人辯護(hù)人關(guān)于被告人無(wú)前科劣跡、認(rèn)罪、悔罪，全部退贓，犯罪數(shù)額應(yīng)核減被告人交納的保險(xiǎn)費(fèi)用的辯護(hù)意見(jiàn)，與庭審查明的事實(shí)一致，予以認(rèn)定；關(guān)于被告人行為構(gòu)成特別自首的辯護(hù)意見(jiàn)，因被告人系在偵查機(jī)關(guān)掌握犯罪事實(shí)后，傳喚到案，行為不符合主動(dòng)投案的法律規(guī)定，不應(yīng)認(rèn)定為自首，此辯護(hù)意見(jiàn)不予支持。被告人此前無(wú)犯罪記錄，人身危險(xiǎn)性較小，此次犯罪后其家屬積極退贓，主動(dòng)繳納罰金，結(jié)合被告人在犯罪后的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，以及被告人居住社區(qū)同意對(duì)其實(shí)行社區(qū)矯正的情況，本院決定對(duì)其從輕處罰，適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百八十三條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人薛某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元（已繳納）。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向太原市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審　判　長(zhǎng)　　王　亮
代理審判員　　邊曉婷
人民陪審員　　榮友華
二〇一四年一月二十八日
書(shū)　記　員　　武穎莎