（2014）平刑初字第47號
——山西省平定縣人民法院(2015-2-4)
（2014）平刑初字第47號
公訴機(jī)關(guān)陽泉市平定縣人民檢察院。
被告人董某某，男，1965年7月6日生，漢族，中技文化。2013年10月21日因涉嫌犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪被平定縣公安局刑事拘留，同年11月2日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?014年5月8日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彛?月28日經(jīng)本院決定被執(zhí)行逮捕，2015年1月29日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?br>
辯護(hù)人袁全鎖、韓麗強(qiáng)，山西博乾律師事務(wù)所律師。
被告人王某某，女，1970年2月20日生，漢族，初中文化。2013年10月21日因涉嫌犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪被平定縣公安局取保候?qū)彛?014年5月8日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彛?014年12月31日經(jīng)本院決定逮捕，平定縣公安局于2015年1月1日對其執(zhí)行逮捕，因其患病無法執(zhí)行逮捕，本院于2015年1月1日決定對其取保候?qū)彙?br>
辯護(hù)人李東斌，山西博乾律師事務(wù)所律師。
平定縣人民檢察院以平檢公訴刑訴（2014）36號起訴書指控被告人董某某、王某某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2014年5月8日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，平定縣人民檢察院指派檢察員閆淑青出庭支持公訴，被告人董某某及其辯護(hù)人袁全鎖、韓麗強(qiáng)，被告人王某某及其辯護(hù)人李東斌均到庭參加訴訟，本案經(jīng)陽泉市平定縣人民檢察院建議，本院決定延期審理兩次，又經(jīng)山西省陽泉市中級人民法院批準(zhǔn)延長審限三個(gè)月，后又層報(bào)最高人民法院申請延長審理期限三個(gè)月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，平定縣人民法院于2012年3月14日作出（2012）平民初字第40號民事判決書，判決被告人王某某、董某某共同賠償李某某各項(xiàng)費(fèi)用486243.15元，二被告人對賠償款項(xiàng)相互承擔(dān)連帶責(zé)任。該判決生效后，被告人董某某賠償李某某39300元外，余款二被告人均以無力償還為由未支付。后平定縣人民法院依法對二被告人實(shí)際經(jīng)營的陽泉市城區(qū)××電器商行的財(cái)產(chǎn)予以查封，二被告人對該商行經(jīng)營權(quán)、所有權(quán)予以隱瞞，向平定縣人民法院提出執(zhí)行異議，拒不執(zhí)行判決，致該生效判決仍有446963.14元賠償款至今無法執(zhí)行。就指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，故認(rèn)為被告人董某某、王某某之行為均已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，依法應(yīng)予懲處。
庭審中，被告人董某某、王某某對起訴指控主要事實(shí)作了供述，均表示自愿認(rèn)罪。二被告人的辯護(hù)人提出，二被告人在本案訴訟過程中已履行了生效判決，并取得申請執(zhí)行人諒解，建議對二被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人董某某、王某某于1992年11月7日登記結(jié)婚，婚生二女，大女兒董某甲，二女兒董某乙。二被告人于2010年7月16日在民政部門登記離婚。2010年7月9日，被告人董某某在經(jīng)營平定縣××空調(diào)維修部期間，派其雇員李某某到平定縣城錦程花園小區(qū)2號樓4單元××室維修空調(diào)時(shí)不慎墜落受傷，經(jīng)山西省陽泉市第三人民醫(yī)院人身傷害鑒定中心鑒定：李某某因從高處摔下，其顱腦損傷評定為一級傷殘；其護(hù)理級別為一級，完全護(hù)理依賴。治療期間，被告人董某某支付李某某醫(yī)療費(fèi)押金及給付其現(xiàn)金共計(jì)204783.57元。事發(fā)后雙方因賠償問題，李某某向本院提起民事訴訟。2012年3月14日，本院作出（2012）平民初字第40號民事判決書，判決被告人王某某、董某某共同賠償李某某各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)691026.72元，除已支付204783.57元外，再付486243.15元，上述款項(xiàng)于判決生效后十日內(nèi)付清。二被告人對賠償款項(xiàng)相互承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。判決生效執(zhí)行程序開始后，自2012年7月至2013年6月，被告人董某某除賠償李某某39300元外，余款二被告人均以無能力償還為由拒絕支付。
在本院（2012）平民初字第40號民事判決執(zhí)行過程中，二被告人實(shí)際經(jīng)營有平定縣××空調(diào)維修部、平定縣××商貿(mào)有限公司、陽泉市城區(qū)××電器商行（陽泉市富百家××旗艦店）。本院依法對陽泉市城區(qū)××電器商行的財(cái)產(chǎn)創(chuàng)維彩電、××牌油煙機(jī)、煤氣火、消毒柜、凈水器、飲水機(jī)、微波爐、冰柜、冰箱、洗衣機(jī)等予以查封后，二被告人故意隱瞞該商行經(jīng)營權(quán)、所有權(quán)，向本院提出執(zhí)行異議，被本院依法裁定駁回執(zhí)行異議后，該擅自非法轉(zhuǎn)移被人民法院依法查封的財(cái)產(chǎn)，拒不執(zhí)行人民法院的判決、裁定，致該判決仍有446963.15元賠償款無法執(zhí)行。
平定縣××商貿(mào)有限公司××分公司更名為陽泉市城區(qū)××電器商行，法人由被告人王某某變更為趙某某，經(jīng)查證趙某某、褚某某對此均表示不知情，系二被告人之行為。2014年4月23日，陽泉市城區(qū)××電器商行申請注銷，2014年4月30日，陽泉市同至人購物中心有限公司轉(zhuǎn)賬存入被告人王某某賬戶184223元，同日，被告人王某某將該款中100000元轉(zhuǎn)賬存入山西和豐遠(yuǎn)景經(jīng)貿(mào)有限公司賬戶，該公司同意吸納被告人王某某為新股東，并通過董事會(huì)提名同意被告人王某某出任該公司陽泉分公司總經(jīng)理。2014年8月29日，陽泉市富百家購物廣場有限公司轉(zhuǎn)賬存入被告人王某某賬戶10050元。
2012年4月15日，被告人董某某以其房屋抵押在中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司陽泉平定縣支行辦理了10萬元的小額聯(lián)保借款，此貸款直至2013年4月16日歸還付清；2009年9月10日，被告人董某某以該房屋抵押在中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司陽泉平定縣支行辦理了12萬元的個(gè)人額度借款，此貸款亦是至2014年8月6日歸還付清，上述銀行貸款均是在本院該民事案件執(zhí)行期間由被告人董某某進(jìn)行了還本付息。
2015年1月21日，在訴訟過程中，二被告人與申請執(zhí)行人李某某的法定代理人劉某某、委托代理人李某甲達(dá)成了執(zhí)行和解協(xié)議。2015年1月29日，二被告人通過本院給付李某某現(xiàn)金506943.15元（扣除返還救助金、訴訟費(fèi)等，實(shí)際領(lǐng)取462841.15元），該民事案件全部執(zhí)行完畢。申請執(zhí)行人對二被告人的行為表示諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）本院（2013）平法執(zhí)字第1號移送公安機(jī)關(guān)偵查函、平定縣公安局刑事警察大隊(duì)一中隊(duì)受案登記表證實(shí)案件來源；
（2）常住人口詳細(xì)信息、平定縣西城西關(guān)街西關(guān)社區(qū)居民委員會(huì)證明、離婚證等證實(shí)被告人董某某、王某某身份、二被告人離婚及家庭成員情況；
（3）平定縣公安局刑事警察大隊(duì)一中隊(duì)到案情況說明證實(shí)被告人到案經(jīng)過；
（4）對李某、趙某某的詢問筆錄證實(shí)被告人王某某借用趙某某身份證辦理陽泉市城區(qū)××電器商行營業(yè)執(zhí)照經(jīng)過及趙某某沒有投資經(jīng)營該商行且不認(rèn)識褚慧生等情節(jié)；
（5）對褚某某、翟某某、馮某某等人詢問筆錄證實(shí)褚某某與被告人董某某曾商量過合伙經(jīng)營××電器并投資，但其不實(shí)際參與經(jīng)營及對陽泉市城區(qū)××電器商行設(shè)立、法定代表人為趙某某、該商行經(jīng)營狀況等不知情；
（6）對韓某某、王某等人的詢問筆錄證實(shí)被告人董某某、王某某經(jīng)營電器商行相關(guān)情節(jié)；
（7）對劉某某的詢問筆錄證實(shí)本案所涉民事賠償款執(zhí)行及二被告人現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)等情況；
（8）對張某某的調(diào)查筆錄證實(shí)本案所涉陽泉××旗艦店租賃陽泉市富百家購物廣場有限公司房屋的相關(guān)情節(jié)；
（9）本院（2012）平民初字第40號民事判決書證實(shí)判決內(nèi)容；
（10）本院執(zhí)行庭立案審批表、執(zhí)行案件移交通知書、執(zhí)行通知書、執(zhí)行筆錄、拘留決定書、（2013）平法執(zhí)字第12號、第196號、第198號執(zhí)行裁定書、查封、扣押財(cái)產(chǎn)清單等證實(shí)平定縣人民法院的執(zhí)行過程；
（11）對公活期存款賬戶明細(xì)賬、匯款明細(xì)、代付款證明、中國人民銀行支付系統(tǒng)專用憑證等證實(shí)本案所涉電器商行賬戶資金往來情況；
（12）本院情況說明、送達(dá)回證等證實(shí)本案所涉民事判決書、執(zhí)行通知書送達(dá)經(jīng)過；
（13）機(jī)動(dòng)車查詢信息證實(shí)案件相關(guān)情節(jié)；
（14）合作經(jīng)營協(xié)議書證實(shí)平定縣××商貿(mào)有限公司與褚某某簽訂合作經(jīng)營協(xié)議等情節(jié)；
（15）收條證實(shí)劉某某收到董某某執(zhí)行款39300元；
（16）平定縣××商貿(mào)有限公司提交的執(zhí)行異議申請書、企業(yè)年檢審查表、公司年檢報(bào)告書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人變更申請、股東會(huì)決議、有限責(zé)任公司變更登記申請書、本院對該公司執(zhí)行異議申請人唐某的執(zhí)行調(diào)查筆錄、本院（2013）平法執(zhí)字第571號執(zhí)行裁定書等證實(shí)本院中止對平定縣××商貿(mào)有限公司現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)（詳見查封清單）的執(zhí)行等情節(jié)；
（17）對張某的詢問筆錄、平定縣××商貿(mào)有限公司××分公司設(shè)立登記申請書、平定縣××商貿(mào)有限公司××分公司營業(yè)執(zhí)照、陽泉市城區(qū)××電器商行提交的執(zhí)行異議申請書、個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照、個(gè)體工商戶設(shè)立登記申請書、個(gè)體工商戶驗(yàn)照報(bào)告表、房屋租賃合同、交納租金收據(jù)、××家用空調(diào)2011年度銷售協(xié)議書（直營商）、陽泉市城區(qū)××電器商行詳細(xì)信息、××制冷家電旗艦店開店申請表、本院對趙某某的調(diào)查筆錄、本院（2013）平法執(zhí)字第305號執(zhí)行裁定書等證實(shí)被告人王某某設(shè)立平定縣××商貿(mào)有限公司××分公司后更名為陽泉市城區(qū)××電器商行，法人由王某某變更為趙某某及本院駁回陽泉市城區(qū)××電器商行的執(zhí)行異議等相關(guān)情節(jié)；
（18）房屋所有權(quán)登記證證實(shí)坐落于平定縣冠山鎮(zhèn)××三區(qū)4＃樓1單元××號的房屋所有權(quán)人為被告人董某某的情節(jié)；
（19）中國郵政儲蓄銀行小額聯(lián)保借款合同、個(gè)人最高額抵押合同、個(gè)人額度借款抵押合同、個(gè)人額度借款合同、分期還款計(jì)劃表、戶名為董某某的賬戶交易明細(xì)、本院查詢存款手續(xù)等證實(shí)被告人董某某向中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司陽泉平定縣支行辦理貸款及還款等情節(jié)；
（20）個(gè)體工商戶注銷登記申請書、陽泉市同至人退鋪審批表、陽泉市商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)專用憑證、中國工商銀行網(wǎng)上銀行電子回單（補(bǔ)打）、卡號為6227000291312812686客戶名稱為王某某的賬戶明細(xì)、中國建設(shè)銀行單位客戶專用回單等證實(shí)陽泉市城區(qū)××電器商行申請注銷、王某某收款后又將部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)入山西和豐遠(yuǎn)景經(jīng)貿(mào)有限公司賬戶等情節(jié)；
（21）對肖某某、崔某某詢問筆錄、山西和豐遠(yuǎn)景經(jīng)貿(mào)有限公司首屆股東會(huì)決議、首屆董事會(huì)決議、山西和豐遠(yuǎn)景經(jīng)貿(mào)有限公司陽泉分公司設(shè)立登記審核表、分公司登記申請書、營業(yè)執(zhí)照等證實(shí)被告人王某某投資10萬元入股山西和豐遠(yuǎn)景經(jīng)貿(mào)有限公司并被該公司吸收為新股東，該公司同意其出任陽泉分公司總經(jīng)理，被告人王某某在任職期間曾將自己的貨物拉至該分公司銷售等相關(guān)情節(jié)；
（22）辨認(rèn)筆錄證實(shí)崔某某辨認(rèn)出被告人王某某等情節(jié)；
（23）對郭某某、李某乙的詢問筆錄證實(shí)陽泉市同至人公司與富百家公司關(guān)系、在該公司租賃場地經(jīng)營××電器的負(fù)責(zé)人為被告人王某某及被告人董某某、王某某同上述公司就××旗艦店搬遷事宜進(jìn)行協(xié)商等情節(jié)；
（24）執(zhí)行和解協(xié)議書、收條、諒解書等證實(shí)二被告人已履行生效判決及申請執(zhí)行人諒解被告人行為等情節(jié)；
（25）被告人供述。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)確實(shí)充分，且能相互印證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人董某某、王某某對人民法院已經(jīng)生效的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，故意隱瞞、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，依法應(yīng)予懲處，平定縣人民檢察院指控成立。鑒于二被告人自愿認(rèn)罪，積極悔罪，在訴訟中與申請執(zhí)行人達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議并已全部履行完畢，且取得申請執(zhí)行人的諒解等情節(jié)，可酌情從輕處罰。故依照《中華人民共和國刑法》第三百一十三條、第二十五條第一款、第七十二條、《全國人大常委會(huì)關(guān)于﹤中華人民共和國刑法﹥第三百一十三條的解釋》之規(guī)定，判決如下：
被告人董某某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑三年。
被告人王某某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年。
（以上緩刑考驗(yàn)期限，均從判決確定之日起計(jì)算）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陽泉市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 ：馮瑞林
審 判 員 ：張孝君
人民陪審員 ： 郭 鳳
二〇一五年二月四日
書 記 員 ：馬俊華
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