（2015）江刑初字第34號
——吉林省白山市江源區人民法院(2015-6-17)
（2015）江刑初字第34號
公訴機關白山市江源區人民檢察院。
被告人黃某某，女，漢族，初中文化，無職業。戶籍所在地：白山市渾江區。居住地：白山市渾江區。因涉嫌貪污，于2014年7月3日被江源區檢察院監視居住，因涉嫌貪污罪于2015年4月22日被江源區檢察院取保候審，2015年4月29日被本院取保候審。
白山市江源區人民檢察院以白江檢公訴刑訴（2015）43號起訴書指控被告人黃某某犯詐騙罪，于2015年4月29日向本院提起公訴。本院遵照吉林省白山市中級人民法院（2014）白山刑指管字第12號指定管轄決定書受理后，依法組成合議庭，于2015年5月28日公開開庭審理了本案。白山市江源區人民檢察院指派代理檢察員李欣澤、周軍霞出庭支持公訴，被告人黃某某到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
白山市江源區人民檢察院起訴書指控：被告人黃某某與王某某（已判決）合謀，通過白山市就業局工作人員韓某某（已死亡）幫助，給黃某某（頂陳某甲名）購買了戶口，將年齡增大六歲。之后利用王某某擔任原白山市陶瓷廠破產留守工作人員期間負責該廠職工的檔案管理、工齡計算審核、退休申報的職務便利條件，由王某某負責按照購買的戶口給黃某某（陳某甲）編造了虛假退休檔案。黃某某于2007年退休，截止到2014年6月，黃某某共騙取國家養老金79367.78元。
白山市江源區人民檢察院指控上述事實所列舉的證據有：1、被告人黃某某的供述與辯解；2、書證等。
白山市江源區人民檢察院認為，被告人黃某某詐騙公私財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。系自首。
被告人黃某某對公訴機關的指控自愿認罪，無辯解。
經本院審理查明：被告人黃某某與王某某（另案處理，已判決）合謀，通過白山市就業局工作人員韓某某（已死亡）幫助，給黃某某（頂陳某甲名）購買了戶口，將年齡增大6歲，由王某某負責按照購買的戶口給黃某某編造了虛假退休檔案。黃某某于2007年退休，截止到2014年6月，黃某某共騙取國家養老金79367.78元（該款實際由王某某領取）。2014年5月，白山市公安局通溝分局因王某某偽造證明指使他人將黃某某戶口注銷，對其行政拘留十五日、罰款1000元，扣留黃某某使用陳某甲戶口辦理退休的非法所得5萬元及領取保險金的存單，2014年5、6月份的保險金2809.84元未領取。
2015年4月21日被告人黃某某主動投案，到案后如實供述主要犯罪事實，且當庭自愿認罪，構成自首。黃某某退還贓款26558元。
上述事實，有經法庭舉證、質證的下列證據予以證明：
1、案件來源和到案經過證實：白山市江源區人民檢察院在初查白山市人民檢察院交辦的王某某貪污案件線索中，發現犯罪嫌疑人黃某某與王某某系共同犯罪，經白山市人民檢察院批準，江源區檢察院于2014年7月3日決定對黃某某立案調查，同日經電話通知黃某某到案。經江源區檢察院決定，于當日對犯罪嫌疑人黃某某采取監視居住的強制措施。
偵查期間黃某某潛逃，2015年4月17日黃某某在埃及電話聯系案件承辦人要回國投案，并購買了飛往北京的機票，到達時間是4月21日下午1時許，江源區人民檢察院專門派干警與公安押解人員一起到北京首都國際機場接犯罪嫌疑人黃某某投案。
2、（2014）江刑初字第64號刑事判決書及（2015）白山刑二終字第8號刑事裁定書證實：被告人王某某與黃某某合謀，通過白山市就業局工作人員韓某某（已死亡）幫助，給黃某某（頂陳某甲名）購買了戶口，將年齡增大6歲，由王某某負責按照購買的戶口給黃某某編造了虛假退休檔案。黃某某于2007年退休，截止到2014年6月，黃某某共騙取國家養老金79367.78元（該款實際由王某某領取）。2014年5月，白山市公安局通溝分局因王某某偽造證明指使他人將黃某某戶口注銷，對其行政拘留十五日、罰款1000元，扣留黃某某使用陳某甲戶口辦理退休的非法所得5萬元及領取保險金的存單，2014年5、6月份的保險金2809.84元未領取。
3、黃某某真假戶籍信息證實：黃某某的出生日期是1968年3月28日，虛假戶籍信息為1962年1月8日。
4、白山市江源區公安局戶政管理大隊關于王某某等五人后辦理戶口情況的說明證實：被告人黃某某的出生日期為1968年3月28日。
5、工商銀行現金存款憑證證實：被告人黃某某退還贓款26558元。
6、在白山市社會保險局調取的黃某某的退休審批手續證實：王某某以陳某甲的名義為黃某某編造虛假職工檔案，為黃某某辦理退休，于2007年1月退休。
7、在白山市社會保險局調取的黃某某養老保險金發放明細表證實：截止到2014年6月，黃某某共騙取國家養老金79367.78元。
8、白山市公安局通溝分局處罰決定書、罰沒款收據、陳某甲存單及情況說明證實：王某某使用偽造證明文件一案中，經公安機關查明，黃某某使用陳某甲戶口辦理社保退休，共收入非法所得人民幣5萬元，已被通溝公安分局予以暫時扣留，準備沒收，現正在請示市局法制部門，完善法律手續。陳某甲領取保險金的存折被扣押，2014年5至6月的保險金2809.84元未領取。
9、證人陳某乙的證言證實：黃某某是我丈夫王某某的兄弟媳婦。王某某用我在陶瓷廠的檔案給黃某某辦理退休的事我知道。在我辦完退休以后，王某某對我說我在陶瓷廠的真實檔案不用就太可惜了，想用來給他弟弟的妻子黃某某辦個退休，當時我不同意。我說想用這份檔案給我弟弟的妻子汪某某辦個退休，王某某也不同意，我倆為這事還鬧別扭。最后王某某還是用我在陶瓷廠的真實檔案給黃某某辦理了退休。給黃某某辦理的提前退休具體都是王某某辦的，具體怎么辦的我不清楚，只是知道辦成了，名是用的陳某甲。“陳某甲”的退休金存折一直在我們家管理的，錢都是王某某取的，他怎么用的我也不知道。
10、證人張某某證言證實：“陳某甲”在白山市陶瓷廠辦理退休的事情我不知道，我到白山市就業局給工人辦過很多個特殊工種認定，我確定不了“陳某甲”這個工種認定是不是我去辦的。
11、同案犯王某某供述證實：我給我弟妹黃某某辦理過退休。陳某乙在白山市陶瓷廠的原始檔案叫陳某甲，2005年我就想能不能讓我弟妹黃某某把戶口改成“陳某甲”，然后用這份檔案給黃某某也辦個退休。后來我就找到白山市勞動局的韓某某，讓他幫忙辦個戶口，韓某某說行，讓我把戶口的姓名和身份證號提供給他。我就寫了一張紙條交給了韓某某，紙條內容是：姓名陳某甲，出生日期1962年1月8日，這是我根據我愛人的檔案年齡編的。我把這張紙條給了韓某某之后，他說辦戶口需要2000元錢，我就給了韓某某2000塊錢。第二天或者是第三天韓某某就把“陳某甲”的戶口交給了我。韓某某給我戶口之后，我對黃某某說給她在江源辦了一個戶口，需要照身份證相片。黃某某還問我為什么辦戶口，我說你嫂子陳某乙在陶瓷廠有一份原始檔案，用你頂名來辦個退休。然后我就領著黃某某到江源孫家堡子派出所照了身份證相片。過了一段時間“陳某甲”身份證辦下來了，我來江源取的。取完身份證之后我就拿著“陳某甲”的身份證和我妻子在陶瓷廠的檔案到白山市社保局辦理繳納社保的相關手續。我一直給“陳某甲”繳到2007年辦理退休的時間。到退休年齡以后，我拿著“陳某甲”的身份證和我妻子在陶瓷廠的原始檔案到白山市社保局辦理了退休。黃某某知道我用她的名字頂名辦理了退休，我對她說過這件事。并且我還領著黃某某到白山市社保局辦理的指紋采集。“陳某甲”實際上是黃某某的退休金存折一直都是在我手里保管的。黃某某到中國銀行領取的退休金卡。因為發這個卡的時候，要告訴密碼，銀行要求必須本人拿著證件去領取，黃某某領取完給我的，退休金也是我領取的。從2007年到現在共領取了大概有7萬多元。領取的退休金扣除我給“陳某甲”交從1995年6月7日到2007年的社保款1萬多元，在我女兒的郵政銀行卡上存了3萬元，在我家里保管了大概1.5萬元，剩余的錢讓我用于日常生活花了。黃某某知道退休金的存折在我手里保管，因為我對她說存折要在我手里保管，因為社保都是我交的，我把我交的社保錢扣夠了再把存折給她，她就同意了。黃某某沒有找我要過這個存折，她也不知道我扣沒扣夠我交的社保錢，我也沒告訴她。“陳某甲”在陶瓷廠辦退休的事兒張某某知道，我跟他說過，而且陳某甲的特殊工種認定也是張某某到勞動部門幫我認定的。
12、被告人黃某某供述證實：王某某是我愛人的哥哥。我曾經在2007年通過王某某辦理過“陳某甲”的身份信息和身份證，當時王某某領我到江源區公安局孫家堡子派出所照的像，照完像我就走了。“陳某甲”的戶口及身份證沒在我手里，一直都在王某某手里保管。之所以要辦一個“陳某甲”的戶口及身份證，是因為王某某說要以“陳某甲”的名給我辦理退休。我本人初中畢業后，一直都是在飯店打工，沒有正式工作。辦案機關向我出示陳某甲職工檔案，此檔案中共有三張相片，經辯認是我本人的照片。這三張照片是王某某找我要的，我交給他的。檔案中的內容是誰填寫的我不知道，應該都是王某某辦的。該檔案中的內容與我本人情況不相符。2007年辦理退休時，王某某領著我到社保局采集過指紋，其他的我沒辦過什么。我認為社保采集指紋就是身份驗證，應該和檔案中本人相符，然后才能領取退休金。我沒領過退休金，辦完退休后，退休金的折是我去中行取的，取回后交給王某某了，其說等我到50歲時再給我，在這之前的工資王某某領了作為辦事的費用，這樣一直都是王某某領取“陳某甲”的退休金，到現在陳某甲的退休工資卡王某某還沒給我。我不知道王某某到現在一共領取了多少“陳某甲”的退休金。我也沒有向王某某要過“陳某甲”的退休金。我是1968年出生的。以“陳某甲”的名義辦理的身份是1962年出生的。提前了6年辦理退休。我以為檢察機關已經不追究我的責任了，我就出境去埃及了。2015年4月10日我家人在網上通知我說江源檢察機關在找我，我就主動與江源區檢察院辦案人聯系，并于2015年4月21日回國投案。
針對公訴機關的指控。經查：本案證據證實，被告人黃某某與同案犯王某某合謀，故意隱瞞事實真相，采取購買戶口、修改年齡身份信息、頂名辦理提前退休等虛假手段，騙取國家養老保險金79367.78元。黃某某與王某某構成詐騙犯罪共犯。
由于是王某某提意讓黃某某頂陳某甲名辦理提前退休，且涉案養老金均由王某某領取，所以應當認定黃某某在本次共同犯罪中起次要作用，是從犯。
王某某為黃某某辦理退休騙取國家養老保險金79367.78元，被公安機關扣留非法所得5萬元及領取保險金的存單，2014年5-6月份的保險金2809.84元王某某未領取。其中被扣留的5萬元應認定為王某某退贓，未領取的2809.84元系司法機關追繳的贓款。黃某某到案后退還贓款26558元。以上總計79367.84元。據此可對被告人黃某某酌情從輕處罰。
本院認為：被告人黃某某與王某某合謀，并以非法占有
為目的，采用虛假手段，騙取國家養老保險金，數額巨大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的事實成立，罪名準確，本院予以認定。被告人黃某某系主動投案，到案后如實供述主要犯罪事實，且當庭自愿認罪，構成自首；在此次共同犯罪過程中黃某某處于次要、從屬的地位，應認定為從犯。以上情節應依法減輕處罰。被告人黃某某主動退還贓款，可酌定從輕處罰。根據被告人的犯罪性質、情節以及悔罪表現，對被告人可適用緩刑。經白山市渾江區司法局調查，被告人黃某某符合社區矯正條件。根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條之規定，判決如下：
一、被告人黃某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。）
二、涉案所追繳的贓款應上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向吉林省白山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審 判 長 呂云鳳
人民陪審員 孫桂蘭
人民陪審員 邸春生
二〇一五年六月十七日
代書 記員 李孟嬌
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