（2015）新刑初字第281號
——山東省新泰市人民法院(2015-9-1)
（2015）新刑初字第281號
公訴機關新泰市人民檢察院。
被告人王某某，女。因涉嫌詐騙罪，2014年12月23日被刑事拘留，2015年1月29日被逮捕。現羈押于泰安市看守所。
辯護人王明富，山東衡昌律師事務所律師。
新泰市人民檢察院以新檢公刑訴（2015）318號起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，于2015年7月9日向本院提起公訴。本院受理后依法適用普通程序，并組成合議庭，于2015年8月3日、8月19日公開開庭進行了審理。新泰市人民檢察院指派檢察員薛淼、胡彥彥出庭支持公訴，被害人張某甲、范某甲，被告人王某某及辯護人王明富到庭參加訴訟。現已審理終結。
新泰市人民檢察院指控，自2012年至2014年期間，被告人王某某通過對外虛構干工程、為一些單位送福利等事實，并隱瞞事實真相，先后多次騙取韓某甲等人554.2萬元。2014年12月23日，被告人王某某被抓獲歸案。
1、2012年至2013年初，被告人王某某對外虛構自己干工程、為煤礦送福利等事實，通過李某甲介紹，多次騙取被害人韓某甲共511萬元。
2、2013年3月初至5月份，被告人王某某答應幫張某甲孩子安排工作，先后向張某甲索要27.4萬元，王某某拿出其中10萬元找人幫忙，被拒絕退款后隱瞞真相，仍謊稱能辦成拒不返還。
3、2013年12月份，被告人王某某虛構能為劉某甲找工作的事實，先后騙取劉某甲6.3萬元。
4、2014年3月份，被告人王某某虛構能為李某乙找工作的事實，先后騙取李某乙2.5萬元。
5、2014年8月28日，被告人王某某虛構能給范某甲幫忙落戶口的事實，騙取被害人范某甲8萬元。
以上指控，公訴機關提供了被告人王某某供述與辯解，被害人韓某甲等人陳述，證人李某甲等人證言，戶籍證明等書證。公訴機關認為被告人王某某虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定，應以詐騙罪追究刑事責任。提請本院依法判處。
被告人王某某對公訴機關的指控有異議，辯稱公訴機關指控的第一起，141萬元用于煤炭生意，系民間借貸，其余370萬元與本案無關且已歸還。第二起收到張某甲的10萬元已經退還，其余17.4萬元與本案無關。第三起收到現金6萬元，第四起收到現金2萬元，第五起無異議。
辯護人的意見：（1）公訴機關指控的第一起，被告人沒有非法占有韓某甲借款的目的，更沒有虛構事實，騙取借款的行為，其與韓某甲之間是民間借貸關系。（2）公訴機關指控的第二起，被告人確實找人給張某甲的孩子安排工作，雖未辦成，但沒有非法占有10萬元的故意，再次張某甲給被告人4000元感謝費，不屬于犯罪數額。（3）公訴機關指控的第三起，僅有被告人的供述和被害人陳述，無其他證據證實被告人收取被害人6.3萬元。（4）公訴機關指控的第四起，詐騙數額是2萬元。
經審理查明，自2012年至2014年期間，被告人王某某通過虛構承包工程、為單位送福利等事實，并隱瞞真相，先后多次騙取韓某甲等人現金554.2萬元。
1、2012年至2013年初，被告人王某某虛構自己承包工程、給單位送福利等事實，通過李某甲介紹，多次騙取被害人韓某甲現金共511萬元。
上述事實由經當庭舉證、質證的下列證據證實，本院予以確認：
（1）被害人韓某甲陳述，2014年10月8日陳述：其和李某甲是朋友，通過李某甲認識的王某某。2012年7月份之前，李某甲、王某某及另一個合伙人王某甲多次向其借錢，均能及時還清，至2012年7月，他們還清利息，尚欠本金40萬元，王某某和李某甲打了40萬元的借條。打借條時王某某說她和泰安市副市長有關系，承包某社區600萬元自來水工程，能掙160萬元，掙錢后給其80萬元，其未同意，2012年11月14日，在藍月亮賓館，王某某說泰安自來水工程的活已經下來，讓其再投資101萬元，連同未償還的40萬元，共141萬元都投上，能掙160萬元，完工后分給其80萬元，這樣其同意借給王某某141萬元，借條是王某某和李某甲寫的。
2013年元月，在翟鎮李某甲的平安陶瓷店，王某某說已聯系好春節期間給泰安、新泰的一些單位送過年的福利，需1300萬元，現在尚缺400萬元，讓其投錢，并說投入的錢多分紅就多，其聽這些單位都是國家機關，要賬有保障，其同意借給她400萬元。其從建行給她打了300萬元，向牛軍偉借了50萬元，并給她50萬元的承兌匯票，至2013年7月15日左右，王某某歸還其30萬元，8月10日王某某給其打了370萬元的借條，約定2013年10月底還清，結果一直未還。
（2）證人李某甲證言，證實韓某甲被王某某騙了511萬元，分3次騙的，第一次是2012年7月，王某某以給龍固礦送福利的名義借了韓某甲40萬元；第二次是2012年11月，王某某謊稱給泰安某小區干自來水工程，韓某甲又給了她101萬元，這141萬元是其和王某某共同借的，有其的簽名，第三次是2013年1月，王某某打電話說在濰坊訂貨，給泰安公安局、國稅局、地稅局送福利，需要400萬元，給5分利息，讓其問韓某甲是否有錢，韓某甲同意后，從銀行分別打了200萬元和100萬元，并給了50萬元承兌匯票，讓別人給王某某打了50萬元，2013年7月韓某甲一再找王某某要錢，王某某還了30萬元，韓某甲讓王某某寫了370萬元的借條。
最早的時候，王某某通過其和王某甲借錢，后來王某某說三人合伙做生意，其和王某甲負責借錢，錢給王某某，具體王某某做什么買賣，其不清楚。
（3）證人王某乙證言，證實其系人民藥業法人代表，通過尹某甲借給王某某270萬元，尹某甲說王某某給萊鋼送鐵、給礦上送勞保福利，借其錢按8分月息。后來2013年臘月，王某某打電話說給崖頭礦送福利，需要資金，借其三四百萬元，其聽他人說王某某沒干大買賣，且欠了不少錢，其沒有借給他。
（4）證人張某乙證言，證實王某某以給礦上送勞保用品、送福利、從礦上拉廢鐵、給單位送煤等理由，通過其借款400余萬元。
（5）證人婁某甲證言，證實2009年，王某某從其煤場進了10萬元的煤，2010年進了20萬元的煤，2011年王某某從兗州煤礦發了40噸煤，8月份王某某從山西朔州煤礦發了40噸煤。
（6）證人陳某甲（被告人丈夫）證言，證實2010年左右，其和王某某從礦上批發煤炭到村里賣，2012年王某某在果品路開了家藍月亮賓館，至2014年下半年，就找不到王某某，家里來了很多要賬的，其才知道她借了很多錢。其問王某某，王某某不說做什么生意。
（7）韓某甲提供了借條復印件，證實被告人王某某于2013年8月10日借現金370萬元，2012年7月李某甲、王某某借韓某甲現金40萬元，2012年11月14日李某甲、王某某借韓某甲現金101萬元，合計511萬元。
（8）王某某中國銀行賬戶55224522xxxxxxxx，20121121-20141228期間的交易明細，證實被告人償還人民藥業公司的160萬元借款有一部分是借用了韓某甲的90萬元。
（9）韓某甲建行5240942xxxxxxxxx賬戶交易明細，證實2013年1月10日轉入王某某55224522xxxxxxxx賬戶100萬元，2013年1月12日轉入200萬元。與韓某甲的陳述相吻合。
（10）被告人王某某的供述與辯解，其借了韓某甲現金40萬元和101萬元，用于販賣煤炭，公安機關出示的韓某甲2013年1月10日轉入其5522452226770999賬戶100萬元，2013年1月12日轉入200萬元，其承認是借的，另外韓某甲還給了其50萬元承兌匯票，另外還借了韓某甲50萬元，共400萬元，其未寫欠條，其已分多次還給韓某甲，與370萬元欠條沒有關系。關于370萬元，是韓某甲把其借的141萬元，連同分紅總共寫了370萬元，當時他得了癌癥，害怕在其家中出事，寫的借條，只寫了借現金370萬元，未寫借的誰的款。
2011年以后，其和婁某甲到過山西幾個煤礦、兗州煤礦購煤。
2、2013年3月初至5月份，被告人王某某答應幫張某甲孩子安排工作，先后向張某甲索要27.4萬元，王某某拿出其中10萬元找人幫忙，被拒絕退款后隱瞞真相，仍謊稱能辦成拒不返還。
上述事實由經當庭舉證、質證的下列證據證實，本院予以確認：
（1）被害人張某甲陳述，證實2013年3月份，其想將孩子分配到泰安工作，王某甲說認識王某某，王某某可以辦理，其和王某甲、王某某在新泰市藍月亮見的面，其介紹孩子的情況后王某某表示可以辦理，第二天，王某某通過王某甲向其要了6萬元，其和王某甲一塊到藍月亮賓館送給的王某某，3月28日，王某某通過王某甲向其再要9萬元，其通過郵政銀行給王某某打了9萬元，當天晚上王某某表示事已辦成，讓其放心。3月30日其又打給王某某4000元，表示感謝。5月份的時候王某某說濟南方面領導有變動，讓其再打15萬元，其經過討價還價給她打了12萬元，其孩子畢業時未分配到泰安工作，王某某說讓其孩子先到廣州上班，不到十天就能辦回泰安，過了很長時間，工作未能調動工作，錢也未退還。
（2）證人張某丙證言，證實2013年5月15日，張某甲向其借錢，說是找王某某給孩子調動工作，已經給了王某某154000元，再給她120000元，在翟鎮郵政銀行，其和張某甲、王某甲給王某某打了120000元。
（3）證人張某丁證言，證實張某甲向其借錢100000元，說是找王某某給孩子調動工作，后來王某丙、王某甲和張某丙一塊給王某某打的款。
（4）證人王某甲證言，證實張某甲說想給孩子調動工作，其介紹張某甲找的王某某，王某某說能辦理，需要錢辦事，張某甲一共給王某某274000元，但事情未辦成，錢也未退。其中2013年3月份，其和張某甲當面給了王某某60000元，3月28日其和張某甲從翟鎮郵政銀行給王某某打款90000元，3月30日其和張某甲從翟鎮郵政銀行給王某某打款4000元，5月15日其和張某甲從翟鎮郵政銀行給王某某打款120000元。
（5）證人張某戊證言，證實其2013年6月畢業，在即將畢業期間，父母希望其能分配到山東工作，并通過王某甲找到王某某，王某某表示公安系統有關系，有把握將其畢業分配的事辦好，為此其父母給了王某某一筆錢，后來分配的事未辦成，錢也未退還。
（6）證人騰某甲說明，證實2013年初王某某曾放到自己車里10萬元錢，電話得知系受人之托幫忙調動工作，其將錢如數退還。
（7）王某某農村信用社理財卡6223190xxxxxxxxx交易明細，證實2013年6月11日，在潤豐槐蔭支行支取現金49999元，當日在潤豐紅廟公理處分8次支取現金6萬元，共計11萬元，與被告人到濟南找騰某甲辦事相印證。
（8）王某某郵政銀行621095463xxxxxxxxxxx賬戶，證實2013年3月28日轉入9萬元，3月30日轉入4千元，5月15日轉入12萬元。
（9）張某甲提供了轉賬憑單，證實2013年3月28日張某甲轉入62109546xxxxxxxxxxx賬戶9萬元，3月30日轉入4千元，5月15日轉入12萬元。
（10）手機短信，證實王某某5月5日、5月6日、8月7日發給張某甲的短信，王某某一再表示一定把張某甲給孩子辦事的27.4萬元錢給他。
（11）被告人王某某供述與辯解，張某甲找其為他孩子調動工作，張某甲第一次給其4000元辦事經費，后來張某甲給其10萬元辦事經費，其找騰某甲幫忙，后來事情未辦成，其將10萬元退給張某甲。
3、2013年12月份，被告人王某某虛構能為劉某甲找工作的事實，騙取劉某甲6.3萬元。
上述事實由經當庭舉證、質證的下列證據證實，本院予以確認：
（1）被害人劉某甲證言，證實2013年12月的一天，其和李某乙在王某某家吃飯，聊起工作，王某某說可以為其找一份法院書記員的工作，但需要十萬元，其表示只有六萬元，王某某表示先拿六萬元，第二天給她現金1萬元，其父親在西張莊給她打了1萬元，其舅舅從泰安打了1萬元，另外3萬元是王某某全拿著其卡取得，后來她又要去3000元錢說是送禮，但現在已聯系不上。
（2）王某某農村信用社理財卡6223190xxxxxxxx交易明細，證實2013年12月28日，在岱岳望山分社ATM機存款9100元、900元，當時在翟鎮崖頭分社存款1萬元。結合劉某甲的陳述，該賬戶中的2萬元應是其父親和舅舅存入王某某賬戶的。
（3）劉某甲提供的山東農信客戶回單，證實2013年12月28日，存入王某某6223xxxxxxxxxx賬戶10000元。
（4）光盤一張，系劉某甲與被告人的短信，證實劉某甲要求被告人退回找工作的現金，王某某表示要歸還劉某甲六萬多元，但以各種理由拒不退款的事實。
（5）被告人王某某的供述與辯解，證實王某某對公訴機關指控的基本事實無異議，辯稱收到劉某甲現金6萬元。
4、2014年3月份，被告人王某某虛構能為李某乙找工作的事實，騙取李某乙2.5萬元。
上述事實由經當庭舉證、質證的下列證據證實，本院予以確認：
（1）被害人李某乙陳述，證實2013年3月份，其在王某某家玩的時候說自己閑著沒有工作，王某某很熱心得說開發區派出所戶籍需要人，并說需要3萬元現金，其在新泰市福田北區王某某樓下給她22000元，五一節的時候，王某某說需要交3000元的保險，其又給王某某3000元，后王某某一直找各種理由拖著不辦，2014年10月份就聯系不上了。
（2）證人劉某甲證言，證實李某乙被王某某以找工作之名騙取現金25000元。
（3）電話錄音，王某某和李某乙的電話錄音，證實王某某在電話中說已為李某乙找好工作，爭取2萬元能夠辦成，后來又以各種理由推脫。
（4）被告人王某某的供述與辯解，證實王某某對公訴機關指控的基本事實無異議，辯稱收到李某乙現金2萬元。
5、2014年8月28日，被告人王某某虛構能給范某甲幫忙落戶口的事實，騙取范某甲8萬元。
上述事實由經當庭舉證、質證的下列證據證實，本院予以確認：
（1）被害人范某甲陳述，證實2014年8月份，在王某某經營的藍月亮賓館，其問王某某能否落兩個人的戶口，王某某答應能辦并說需要10萬元現金，其與王某某討價還價，辦理戶口9萬元，先付給他8萬元，8月28日14時許，其與高甲開車到福田北區公安局宿舍南大門，王某某上車后，其給了她8萬元。后來其和王某某聯系，王某某總是找理由拖，現在電話打不通，王某某也找不到。
（2）證人高甲證言，證實2014年8月底的一天，范某甲與其開車到福田北區公安局宿舍南大門，王某某上車后說把錢給她，星期一等消息，范某甲給了她8萬元。
（3）視聽資料，證實范某甲委托王某某辦理落戶事宜，并與王某某發生爭執，王某某說落戶口的事正辦著，但不好辦，范某甲要求退錢，王某某以各種理由推脫。
（4）被告人王某某的供述與辯解，對公訴機關的指控無異議。
本案其他證據，經庭審舉證、質證，本院予以確認。
（1）受案登記表、立案決定書，證實新泰市公安局于2014年9月15日、10月8日、11月1日、10月20日分別接受張某甲、韓某甲、范某甲、劉某甲報案，并予以立案偵查。
（2）戶籍證明，證實被告人的身份。
（3）發破案經過，2014年12月23日，被告人王某某被抓獲歸案。
本院認為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為構成詐騙罪。公訴機關指控成立，本院予以支持。
公訴機關指控的第一起，被害人韓某甲陳述、證人李某甲證言與銀行轉賬記錄相印證，證實被告人王某某虛構承包工程，做生意等事實，以借款、投資的形式騙取韓某甲財物，王某某所寫欠條證實騙取數額511萬元，證人婁某甲、陳某甲證言，證實王某某僅2009年至2011年從事過煤炭生意，被告人王某某關于借款用于煤炭生意，其行為系民間借貸，不構成詐騙罪及370萬元已經歸還的辯解，及辯護人與此相同的辯護意見，本院不予采納。
公訴機關指控的第二起，被害人張某甲、證人王某甲、騰某甲證言，銀行轉賬支票、手機短信相互印證，證實被告人王某某以幫忙安排工作的名義，向張某甲索要現金27.4萬元，王某某拿出10萬元找人幫忙，被拒絕退款后隱瞞真相，拒不返還27.4萬元，王某某關于收取的被害人10萬元現金已經退還及17.4萬元與該案無關的辯解，與審理查明的事實不符，本院不予采納。
公訴機關指控的第三起，被害人劉某甲陳述，轉賬證明、短信記錄證實被告人王某某虛構能為劉某甲找工作的事實，先后騙取劉某甲6.3萬元的事實，被告人關于只收取被害人6萬元的辯解，辯護人關于無證據證實被告人收取6.3萬元的辯護意見，與審理查明的事實不符，本院不予采納。
公訴機關指控的第四起，被害人李某乙陳述，證人劉某甲證言，證實被告人王某某虛構為李某乙找工作的事實，先后騙取李某乙現金2.5萬元的事實，被告人關于只收取被害人2萬元的辯解，辯護人與此相同的辯護意見，本院不予采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年零六個月，罰金十萬元。
（刑期自判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日至2029年6月22日止。罰金限判決生效后十日內繳納。）
二、責令被告人王某某退賠被害人韓某甲511萬元，退賠張某甲27.4萬元，退賠劉某甲6.3萬元，退賠李某乙2.5萬元，退賠范某甲8萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向山東省泰安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 莫興田
審 判 員 劉平嶺
人民陪審員 張明照
二〇一五年九月十一日
書 記 員 馬宗娟
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