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（2015）海刑初字第88號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省海陽(yáng)市人民檢察院。
被告單位蘇州市錦聯(lián)經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱錦聯(lián)公司），組織機(jī)構(gòu)代碼60824248-9，單位地址江蘇省蘇州市吳中區(qū)縣前街69-5號(hào)4樓，法定代表人徐某。
訴訟代表人徐睿，男，1986年7月6日出生。
被告人徐某，中共黨員，錦聯(lián)公司總經(jīng)理。因涉嫌犯受賄罪于2014年2月28日被監(jiān)視居住，同年4月25日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕，2015年2月17日被取保候?qū)彙?015年4月9日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人陸費(fèi)紅，江蘇久順律師事務(wù)所律師。
山東省海陽(yáng)市人民檢察院以海檢公刑訴（2015）55號(hào)起訴書指控被告單位錦聯(lián)公司、被告人徐某犯單位行賄罪于2015年3月8日向本院提起公訴。本院遵照最高人民法院指定管轄決定，于2015年4月3日立案受理，并依法組成合議庭于2015年6月24日召開庭前會(huì)議，同年6月30日公開開庭進(jìn)行了審理。山東省海陽(yáng)市人民檢察院指派檢察員丁靜、孫明潔出庭支持公訴。被告單位錦聯(lián)公司的訴訟代表人徐睿、被告人徐某及其辯護(hù)人陸費(fèi)紅到庭參加訴訟。因案情重大復(fù)雜，于2015年6月12日經(jīng)山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審限三個(gè)月。現(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省海陽(yáng)市人民檢察院指控，1992年，被告人徐某因調(diào)動(dòng)工作結(jié)識(shí)時(shí)任中共蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)工作委員會(huì)書記季某。1997年被告人徐某辭去公職，成立錦聯(lián)公司。1998年至2009年，被告單位錦聯(lián)公司法定代表人徐某請(qǐng)托時(shí)任昆山市人民政府市長(zhǎng)、中共揚(yáng)州市委書記的季某，為被告單位錦聯(lián)公司承攬昆山賓館設(shè)備供應(yīng)項(xiàng)目、開發(fā)“龍都廣場(chǎng)”房地產(chǎn)項(xiàng)目、競(jìng)拍江都市寧通高速公路附近土地、違規(guī)承攬?zhí)�湖文化論壇辦公大樓空調(diào)設(shè)備供應(yīng)項(xiàng)目提供幫助。2000年4月至2009年底，被告單位在被告人徐某安排下先后四次向季某本人或通過(guò)其親屬給予財(cái)物共計(jì)折合人民幣789.60912萬(wàn)元。案發(fā)后，涉案贓款已全部追繳。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了物證照片、書證、證人證言、鑒定意見(jiàn)、被告人供述等證據(jù)予以證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告單位錦聯(lián)公司、被告人徐某為謀取不正當(dāng)利益向國(guó)家工作人員行賄，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成單位行賄罪。提請(qǐng)本院依法判處。
被告單位錦聯(lián)公司的訴訟代表人及被告人徐某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議。
被告人徐某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：
1、被告單位行賄770萬(wàn)元是別人提起的犯意，被告人徐某是在情面難卻下的無(wú)耐之舉，其主觀惡性較小。
2、被告單位取得的項(xiàng)目，是通過(guò)招標(biāo)、競(jìng)拍方式獲得，被告單位向季某行賄而取得的利益的不正當(dāng)性情節(jié)輕微，且被告單位未取得不正當(dāng)性財(cái)產(chǎn)性收益。
3、770萬(wàn)元行賄款項(xiàng)未實(shí)際交付季某，相比實(shí)際交付情節(jié)較輕。
4、被告人主動(dòng)供述了檢察機(jī)關(guān)尚未掌握的季某受賄事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首。
5、被告人徐某積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，作為單位的法定代表人主動(dòng)接受財(cái)產(chǎn)刑，建議對(duì)其免予刑事處罰或適用緩刑。
被告單位訴訟代表人、被告人及辯護(hù)人未向本院提供證據(jù)。
經(jīng)本院審理查明：
1992年，被告人徐某因時(shí)任中共蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)工作委員會(huì)書記的季某幫助其調(diào)動(dòng)工作，而與季某相識(shí)。1997年，徐某辭去公職，成立被告單位錦聯(lián)公司。1998年至2009年，錦聯(lián)公司法定代表人徐某請(qǐng)托時(shí)任昆山市人民政府市長(zhǎng)、中共揚(yáng)州市委書記季某，為錦聯(lián)公司承攬昆山賓館設(shè)備供應(yīng)項(xiàng)目、開發(fā)“龍都廣場(chǎng)”房地產(chǎn)項(xiàng)目、競(jìng)拍江都市寧通高速公路附近土地、違規(guī)承攬?zhí)�湖文化論壇辦公大樓空調(diào)設(shè)備供應(yīng)項(xiàng)目提供幫助。2000年4月至2009年底，錦聯(lián)公司在徐某安排下先后四次向季某本人或通過(guò)其親屬給予財(cái)物共計(jì)折合人民幣789.60912萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：
一、2000年4月至同年7月，被告單位錦聯(lián)公司在被告人徐某的安排下，給予季某價(jià)值人民幣2.7176萬(wàn)元的“特靈”牌空調(diào)2套及價(jià)值人民幣7.13252萬(wàn)元的裝修材料，安裝于季某位于江蘇省蘇州市十全街滾繡坊22號(hào)1幢301、401室的住房。
二、2002年3月，被告單位錦聯(lián)公司在被告人徐某的安排下，給予季某價(jià)值人民幣2.939萬(wàn)元的美國(guó)“特靈”牌空調(diào)2套，安裝于季某弟弟季某甲位于江蘇省常熟市青州河沿31幢別墅。
三、2008年8月，被告單位錦聯(lián)公司在被告人徐某的安排下，給予季某價(jià)值人民幣6.82萬(wàn)元的“大金”牌變頻多聯(lián)機(jī)空調(diào)1套，安裝于季某女兒季某乙位于江蘇省蘇州市熙岸花園78幢106號(hào)室的別墅。
四、2003年下半年，錦聯(lián)公司以及季某之兄季某丙任法定代表人的昆山市滬昆市場(chǎng)投資開發(fā)建設(shè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱滬昆公司）等五家企業(yè)法人參股，共同發(fā)起成立蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱金螳螂公司），錦聯(lián)公司和滬昆公司各出資120萬(wàn)元，分別占金螳螂公司1%的股份。2006年11月，金螳螂公司上市。2007年上半年，經(jīng)金螳螂公司實(shí)際控制人朱某提議，徐某、季某丙同意各自拿出所持金螳螂股票20%的收益給季某，季某默許。2009年11月，徐某將預(yù)留的20%金螳螂股票及相應(yīng)紅股拋售后，得款773萬(wàn)余元，告知高某將其中770萬(wàn)元送給季某。高某根據(jù)其與季某商定的意見(jiàn)，安排徐某暫時(shí)保管該770萬(wàn)元，并同意徐某支付利息和收益。高某、徐某先后將此事告知季某。至案發(fā)前，徐某每年年初都要將該款以及之前替季某保管的受賄款140萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)情況列出清單，與高某對(duì)賬，并按高某要求將總款項(xiàng)的余額提取現(xiàn)金交付高某，總款項(xiàng)仍放在徐某處保管、經(jīng)營(yíng)。2013年，朱某等人相繼被調(diào)查后，季某約徐某在南京市見(jiàn)面，囑咐徐某不要承認(rèn)該筆款項(xiàng)是給他的。案發(fā)時(shí)，該兩筆款項(xiàng)本金及收益已達(dá)人民幣1050萬(wàn)元，均被偵查機(jī)關(guān)扣押。
案發(fā)后，涉案贓款已全部追繳。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證明：
一、證明被告單位錦聯(lián)公司在季某的幫助下，承攬昆山賓館設(shè)備供應(yīng)項(xiàng)目的證據(jù)：
1、證人證言
（1）證人季某的證言。證明季某在任昆山市市長(zhǎng)期間全面負(fù)責(zé)市里的工作，在昆山市政府下屬單位昆山賓館改造期間，接受徐某的請(qǐng)托，向昆山賓館總經(jīng)理徒某打招呼并要求徒某在條件相同的情況下可以優(yōu)先給徐某做，為錦聯(lián)公司順利承攬昆山賓館部分設(shè)備供應(yīng)項(xiàng)目提供了幫助。
證人馬某（時(shí)任昆山賓館副總經(jīng)理）、周某（時(shí)任昆山賓館副總經(jīng)理）的證言。證明昆山賓館系昆山市政府下屬單位，時(shí)任昆山賓館總經(jīng)理的徒某負(fù)責(zé)昆山賓館工程建設(shè)。徐某給昆山賓館做過(guò)配套工程。當(dāng)時(shí)徐某經(jīng)常找徒某談工程合同上的事情。
2、書證
錦聯(lián)公司工商登記資料、昆山賓館與錦聯(lián)公司簽訂的柴油發(fā)電機(jī)組、桑拿等設(shè)備供貨合同以及昆山賓館財(cái)務(wù)憑證等書證一宗。證明錦聯(lián)公司與昆山賓館設(shè)備供應(yīng)情況。
3、被告人徐某的供述與辯解
證明徐某辭去公職后，成立錦聯(lián)公司。1998年，其公司在時(shí)任昆山市長(zhǎng)季某的幫助下，順利承攬了昆山賓館部分設(shè)備供應(yīng)項(xiàng)目。
二、證明被告單位錦聯(lián)公司在季某的幫助下，競(jìng)拍江都市仙女鎮(zhèn)政府地塊開發(fā)“龍都廣場(chǎng)”項(xiàng)目的證據(jù)：
1、證人證言
（1）證人季某的證言。證明2005年左右，季某接受徐某的請(qǐng)托，利用其職務(wù)上的便利，通過(guò)給下屬倪某打電話，要求“好好招待，把事情辦好”，為徐某等人開發(fā)龍都廣場(chǎng)房地產(chǎn)項(xiàng)目提供了幫助。
（2）證人秦某、顧某的證言。證明2005年下半年，三人共同參與競(jìng)拍江都市仙女鎮(zhèn)政府地塊開發(fā)“龍都廣場(chǎng)”項(xiàng)目，請(qǐng)季某向江都市市長(zhǎng)倪某打招呼，季某要求倪某給予照顧。
（3）證人倪某、萬(wàn)某（時(shí)任江都市副市長(zhǎng)）和郭某（時(shí)任江都市建設(shè)局局長(zhǎng)）等人的證言。證明2005年下半年，季某要求倪某照顧徐某等人，倪某為此要求有關(guān)部門給予方便和照顧，并安排萬(wàn)某辦理了項(xiàng)目配套費(fèi)緩繳手續(xù)和建設(shè)工程規(guī)劃許可證。
2、書證
江都市國(guó)有土地使用權(quán)出讓公告、出讓合同、支付土地出讓金的收據(jù)、工商登記資料及申請(qǐng)減免配套費(fèi)審批表、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、錦聯(lián)公司財(cái)務(wù)憑證等書證，證明錦聯(lián)公司參與開發(fā)“龍都廣場(chǎng)”房地產(chǎn)項(xiàng)目并獲利。
3、被告人徐某的供述與辯解
證明徐某與秦某等人看好江都市仙女鎮(zhèn)地塊，請(qǐng)時(shí)任揚(yáng)州市委書記的季某幫忙打招呼。后其錦聯(lián)公司投資的興宇公司順利開發(fā)了龍都廣場(chǎng)項(xiàng)目，錦聯(lián)公司獲利110萬(wàn)元。
三、證明徐某請(qǐng)托時(shí)任揚(yáng)州市委書記的季某，為其競(jìng)拍江都市寧通高速公路附近土地提供幫助的證據(jù)：
1、證人證言
（1）證人季某的證言。證明其接受徐某的請(qǐng)托，利用其職務(wù)上的便利，為徐某競(jìng)拍江都地塊提供幫助。
（2）證人倪某（時(shí)任江都市委書記）和丁一（時(shí)任江都市長(zhǎng)）的證言。證明2007年下半年，江都市寧通高速公路張綱立交橋東北角地塊招標(biāo)拍賣之前，季某給倪某、丁一打招呼關(guān)照徐某，后來(lái)徐某沒(méi)拿到地。
（3）證人秦某的證言。證明2007年下半年，在江都市高速公路附近土地拍賣前，徐某和秦某請(qǐng)季某給江都市長(zhǎng)丁一打招呼。后來(lái)，徐某告訴秦某，季某給丁一打了招呼的事實(shí)。
2、書證
季某、倪某任職等書證。證明2004年7月至2009年8月季某任揚(yáng)州市委書記，并主持市委全面工作。倪某于2006年12月17日任江都市委書記，丁一于2006年12月17日任江都市長(zhǎng)，二人均系季某的下級(jí)。
3、被告人徐某的供述與辯解
證明徐某請(qǐng)季某幫忙，為競(jìng)拍江都市寧通高速公路附近土地提供幫助的事實(shí)。
四、證明徐某請(qǐng)托時(shí)任揚(yáng)州市委書記的季某，為錦聯(lián)公司承攬?zhí)�湖度假區(qū)辦公樓空調(diào)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目提供幫助，謀取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的證據(jù)：
1、證人證言
（1）證人季某的證言。證明任揚(yáng)州市市委書記季某接受徐某的請(qǐng)托，利用其職務(wù)上的便利，幫助徐某的錦聯(lián)公司承攬到太湖度假區(qū)辦公樓空調(diào)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。
（2）證人許某的證言。證明在太湖度假區(qū)辦公樓空調(diào)項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中，許某應(yīng)季某的要求，為徐某的錦聯(lián)公司承攬?jiān)擁?xiàng)目提供幫助的情況。
（3）證人徐某南、沈某民、查某、周某平、李某威和黃某偉等人的證言。證明徐某違規(guī)向許某推薦招投標(biāo)代理公司，并指使人員根據(jù)錦聯(lián)公司代理的空調(diào)技術(shù)參數(shù)修改空調(diào)設(shè)計(jì)方案，最終錦聯(lián)公司中標(biāo)。
2、書證
（1）政府采購(gòu)招標(biāo)代理合同，錦聯(lián)公司投標(biāo)文件、空調(diào)購(gòu)銷合同等書證。證明錦聯(lián)公司的業(yè)務(wù)情況。
（2）太湖度假區(qū)工作委員會(huì)任職文件。證明許某時(shí)任太湖度假區(qū)工作委員會(huì)副主任，負(fù)責(zé)文化論壇總部項(xiàng)目。
3、被告人徐某的供述與辯解
證明2009年初，徐某找許某承攬?zhí)�湖度假區(qū)管委會(huì)辦公大樓的空調(diào)項(xiàng)目，許某沒(méi)有答應(yīng)。隨后徐某請(qǐng)時(shí)任揚(yáng)州市委書記的季某向許某打招呼，季某要求許某關(guān)照徐某空調(diào)項(xiàng)目。
五、證明被告人徐某所送季某的裝修材料及五套空調(diào)的相關(guān)證據(jù)：
1、證人證言
（1）證人季某的證言。證明2000年至2008年，季某分三次收受了徐某送予的五套空調(diào)和裝修材料的情況。
（2）證人高某的證言。證明徐某為季某滾繡坊家安裝2套特靈牌空調(diào)，購(gòu)買了裝修材料，并當(dāng)面告知季某和高某不用支付空調(diào)和裝修材料等的費(fèi)用，季某接受。徐某為季某乙別墅安裝大金牌空調(diào)1套，沒(méi)有收取空調(diào)款，事后高某將徐某未收空調(diào)款的事告訴了季某，季某認(rèn)可。后徐某給高某開具了兩張收到空調(diào)款的假收據(jù)，并將裝修材料的清單、發(fā)票等單據(jù)給了高某。
（3）證人季某的弟弟季某甲的證言。證明2002年，徐某給其安裝了二套“特靈”牌空調(diào)，沒(méi)有收取費(fèi)用，事后其將此事告訴了季某。
（4）證人季某的女兒季某乙、季某乙丈夫杜天琪的證言。證明徐某為其別墅安裝了一套“大金”牌中央空調(diào)的情況。
（5）證人胡某勇的證言。證明在徐某安排下，為季某和季某的弟弟季某甲的住宅安裝空調(diào)事實(shí)。
2、物證
五套空調(diào)照片，證明徐某三次賄賂季某五套空調(diào)的特征。
3、書證
（1）蘇州市錦聯(lián)經(jīng)貿(mào)公司采購(gòu)五套空調(diào)的發(fā)票、錦聯(lián)公司記賬憑證、記賬明細(xì)，證明錦聯(lián)公司購(gòu)買涉案五套空調(diào)的價(jià)格，以及在單位做成本帳的情況。
（2）裝修材料發(fā)票10張、收據(jù)1張、送貨通知單2張、裝修材料清單1份，證明涉案裝修材料的購(gòu)買價(jià)格為7.13252萬(wàn)元。
（3）錦聯(lián)公司收據(jù)2張、山東省檢察院反貪局《辦案說(shuō)明》1份，證明錦聯(lián)公司出資購(gòu)買空調(diào)，季某及其親屬并未付款，為了掩蓋事實(shí)，徐某開具了2張數(shù)額分別為3.2萬(wàn)元和6萬(wàn)元的假收據(jù)的事實(shí)。
（4）山東省價(jià)格認(rèn)證中心《山東省涉案物品價(jià)格鑒定（認(rèn)證）結(jié)論書》三份及鑒定意見(jiàn)通知書（魯價(jià)鑒字（2014）8、9、10號(hào)），證明徐某送給季某的安裝于季某滾繡坊家中、季某甲家中和季某乙家中的空調(diào)價(jià)格，分別為2.7176萬(wàn)元、2.939萬(wàn)元和6.82萬(wàn)元。
4、被告人徐某的供述與辯解
證明為感謝季某對(duì)徐某本人及錦聯(lián)公司的幫助，公司購(gòu)買五套空調(diào)和裝修材料送給季某的事實(shí)。
六、證明被告人徐某給季某所送的金螳螂股票收益人民幣770萬(wàn)元的證據(jù)：
1、證人證言
（1）證人季某的證言。證明2007年上半年，朱某提議讓徐某、季某丙各自拿出所持金螳螂股票20%的收益送給季某，季某默許。隨后的事均是徐某與高某辦理。2010年春節(jié)，徐某告知股票已經(jīng)拋售，給季某700多萬(wàn)元，季某告訴高某，該筆款項(xiàng)先由徐某保管，不要?jiǎng)印?013年朱某出事后，季某曾約徐某到南京見(jiàn)面，囑咐徐某如果別人問(wèn)起此事，就說(shuō)錢在徐某賬上。
（2）證人高某的證言。證明2007年上半年，朱某提議讓徐某和季某丙拿出各自金螳螂股票20%的收益送給季某，高某與季某商量此事時(shí)，季某表示這筆錢先放在徐某處保管，不要?jiǎng)印?009年下半年，徐某打電話稱已將股票拋售共有770萬(wàn)元，高某按照之前季某的意見(jiàn)讓徐某先保管，徐某提出該筆款與之前朱某曉送給季某的140萬(wàn)元一起放在錦聯(lián)公司使用，錦聯(lián)公司支付利息及收益，高某同意并告知季某。2011年徐某經(jīng)高某同意將其中500萬(wàn)元用于投資季某丙的小額貸款公司獲取收益。至2013年初，高某與徐某對(duì)賬時(shí)，該兩筆款項(xiàng)已經(jīng)增至1050萬(wàn)元。期間，高某先后讓徐某將該款項(xiàng)的余額18萬(wàn)余元提取現(xiàn)金交給自己。還證明，2013年朱某等人相繼出事后，季某曾經(jīng)分別向高某和徐某詢問(wèn)過(guò)該筆款項(xiàng)的情況，徐某讓季某放心，不會(huì)有事的。
（3）證人朱某的證言。證明2007年上半年，朱某提議讓徐某、季某丙將各自所持金螳螂股票20%的收益送給季某，二人均同意，季某當(dāng)場(chǎng)默許。
（4）證人季某丙的證言。證明朱某提議讓季某丙和徐某將各自所持金螳螂股票20%的收益送給季某，季某丙幫助徐某轉(zhuǎn)賬1000萬(wàn)元以及投資情況。
（5）證人包某潔（徐某之妻）的證言。證明金螳螂股票上市后，徐某曾講要拿出一部分股票收益的錢送給季某。
（6）證人周某梅（錦聯(lián)公司會(huì)計(jì)）的證言。證明在徐某的安排下，經(jīng)季某丙賬戶內(nèi)的1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)至徐某個(gè)人銀行卡的經(jīng)過(guò)。同時(shí)證明截至2013年2月底，錦聯(lián)公司兩個(gè)賬戶余額的情況，及中紀(jì)委扣押1050萬(wàn)元的來(lái)源情況。
（7）證人張某晨（中國(guó)銀行蘇州吳中支行營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理）的證言。證明徐某向張某晨詢問(wèn)銀行存款利率的情況。
2、書證
（1）金螳螂公司與錦聯(lián)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、金螳螂公司限售股份上市流通提示公告、錦聯(lián)公司股票交易對(duì)賬單等書證，證明錦聯(lián)公司出資120萬(wàn)元，持有1%的金螳螂公司股份。2007年11月20日，該公司所持有的金螳螂公司股票被許可上市流通。2009年11月4日至11月10日共拋售31.5萬(wàn)股，得款773.9901萬(wàn)元。
（2）錦聯(lián)公司銀行憑證、交易明細(xì)單，季某丙和徐某的個(gè)人銀行交易明細(xì)，證明包括770萬(wàn)元在內(nèi)的1000萬(wàn)元資金流向。
（3）蘇州吳中區(qū)華琨農(nóng)村小額貸款有限公司工商登記資料、徐某中行4563516101032723427賬戶交易明細(xì)，證明被告單位錦聯(lián)公司投資華琨小額貸款公司的情況，印證被告人徐某供述、證人高某證言證明的徐某將季某夫婦的500萬(wàn)元投資小額貸款公司的事實(shí)。
（4）高某中國(guó)銀行賬戶47×××37個(gè)人業(yè)務(wù)交易單、交易明細(xì)清單，證明2013年2月4日，徐某根據(jù)高某要求，將23萬(wàn)元存入高某賬戶的情況，印證徐某供述、高某證言證明的高某收取6萬(wàn)余元收益存入銀行的事實(shí)。
（5）錦聯(lián)公司建設(shè)銀行蘇州吳中支行賬戶（05×××88）和江蘇銀行蘇州吳中支行賬戶（30×××60）交易明細(xì)、錦聯(lián)公司賬目；徐某個(gè)人中國(guó)銀行吳中支行賬戶（62×××57）和中國(guó)建設(shè)銀行吳中支行賬戶（62×××61）個(gè)人活期明細(xì)信息。證明2013年2月左右，錦聯(lián)公司建行吳中支行賬戶余額474.0276萬(wàn)元，錦聯(lián)公司江蘇銀行吳中支行賬戶余額348.464萬(wàn)元；徐某個(gè)人中國(guó)銀行賬戶余額103.4萬(wàn)元，徐某個(gè)人建設(shè)銀行賬戶余額238.6萬(wàn)元。共計(jì)1164.7萬(wàn)余元。印證被告人徐某可以隨時(shí)提供為季某夫婦保管的錢款的供述。
（6）錦聯(lián)公司銀行存款日記賬、記賬憑證、建設(shè)銀行電匯憑證，證明2013年12月，錦聯(lián)公司向中紀(jì)委賬戶轉(zhuǎn)入1050萬(wàn)元的事實(shí)，證明了向被告單位追繳贓款的情況。
被告人徐某的供述
證明徐某將包括770萬(wàn)元在內(nèi)的1000萬(wàn)元由蘇州市錦聯(lián)經(jīng)貿(mào)公司轉(zhuǎn)至其個(gè)人銀行卡及送給季某這770萬(wàn)元的經(jīng)過(guò)。2011年至2013年，徐某通過(guò)每年與高某對(duì)賬，匯報(bào)為季某夫婦保管的包括770萬(wàn)在內(nèi)的910萬(wàn)元的收益情況，并將收益款交給高某，并按照高某決定的數(shù)額繼續(xù)保管資金。期間，經(jīng)高某允許，徐某于2011年6月至2012年底，將保管資金中的500萬(wàn)元用于投資季某丙的華琨小額貸款公司。至2013年案發(fā)，在徐某處保管的錢款增長(zhǎng)至1050萬(wàn)元。2013年8月，季某約徐某在南京見(jiàn)面，要求徐某如接受調(diào)查，就說(shuō)770萬(wàn)元是徐某自己的。
七、綜合證據(jù)
1、犯罪主體的相關(guān)證據(jù)
戶籍證明；徐某的辭職申請(qǐng)、辭職申請(qǐng)表；錦聯(lián)公司工商登記查詢、設(shè)立登記審核表、公司設(shè)立登記申請(qǐng)書、股東會(huì)決議、驗(yàn)資報(bào)告、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、組織機(jī)構(gòu)代碼證。證明被告人徐某案發(fā)時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，1997年2月辭去公職后，成立了錦聯(lián)公司，徐某系法人代表、執(zhí)行董事。
2、中紀(jì)委出具的情況說(shuō)明
中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于季某涉案人員徐某有關(guān)情況的說(shuō)明。證明被告人徐某在專案組審查期間主動(dòng)交待中央紀(jì)委尚未掌握的其向季某行賄的問(wèn)題線索，具有自首情節(jié)。
3、山東省海陽(yáng)市人民檢察院出具的辦案說(shuō)明
證明2013年9月，在檢察機(jī)關(guān)未對(duì)徐某立案前，徐某主動(dòng)向紀(jì)檢部門交待了紀(jì)檢部門不掌握的其向季某行賄770萬(wàn)元的主要犯罪事實(shí)，并退繳全部涉案贓款，具有自首情節(jié)。
4、涉案贓款追繳情況的證據(jù)
錦聯(lián)公司銀行存款日記賬、記賬憑證、建設(shè)銀行電匯憑證，證明2013年12月從錦聯(lián)公司賬戶打入中紀(jì)委指定賬戶1050萬(wàn)元，證明贓款追繳的情況。
上述證據(jù)，經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
針對(duì)辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)判意見(jiàn)如下：
1、關(guān)于辯護(hù)人提出錦聯(lián)公司行賄770萬(wàn)元的犯意是由他人提出，徐某主觀惡性小的辯護(hù)理由。經(jīng)查，雖然現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)系朱某提議徐某、季某丙將各自所持金螳螂股票20%的收益送給季某，但徐某同意上述提議，主要出于感謝季某之前多次為錦聯(lián)公司謀取利益和希望以后能得到季某的繼續(xù)關(guān)照的目的，因而徐某決定并具體著手實(shí)施了行賄行為。上述辯護(hù)意見(jiàn)不影響錦聯(lián)公司和徐某的犯罪構(gòu)成，該情節(jié)可在量刑時(shí)予以酌情考慮。
2、關(guān)于辯護(hù)人提出錦聯(lián)公司向季某行賄而取得的利益的不正當(dāng)性情節(jié)輕微，且被告單位未取得不正當(dāng)性財(cái)產(chǎn)性收益的辯護(hù)理由。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，行賄犯罪中的“謀取不正當(dāng)利益”，是指行賄人謀取的利益違反法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定，或者要求國(guó)家工作人違反法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、行業(yè)規(guī)范的規(guī)定，為自己提供幫助或者方便條件。違背公平、公正原則，在經(jīng)濟(jì)、組織人事管理活動(dòng)中，謀取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“謀取不正當(dāng)利益”。本案中，錦聯(lián)公司和徐某通過(guò)季某的職務(wù)行為所謀取的利益均屬不正當(dāng)利益。上述辯護(hù)理由本院不予采納。
3、關(guān)于辯護(hù)人提出770萬(wàn)元未實(shí)際交付季某，比實(shí)際交付情節(jié)較輕的辯護(hù)理由。經(jīng)查，徐某通過(guò)高某告知季某要送給他770萬(wàn)元后，季某通過(guò)高某表示接受該筆款項(xiàng)，并安排徐某保管、經(jīng)營(yíng)，且每年由高某與徐某對(duì)賬、收取孳息，該事實(shí)證明徐某的行賄行為已經(jīng)完成，雖然該筆款項(xiàng)在形式上沒(méi)有交付，但季某已實(shí)際占有、控制該款項(xiàng)，徐某的保管、經(jīng)營(yíng)行為只是季某受賄后為逃避查處而采取的自保措施。上述辯護(hù)理由本院不予采納。
4、關(guān)于辯護(hù)人提出徐某主動(dòng)供述了檢察機(jī)關(guān)尚未掌握的季某受賄事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定徐某為自首的辯護(hù)理由。經(jīng)查，根據(jù)《中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于季某涉案人員徐某有關(guān)情況的說(shuō)明》，被告人徐某在專案組審查期間主動(dòng)交待中央紀(jì)委尚未掌握的其向季某行賄的問(wèn)題線索，具有自首情節(jié)。對(duì)此證據(jù)，控辯雙方在庭審中均無(wú)異議。同時(shí)檢察機(jī)關(guān)的辦案說(shuō)明亦對(duì)該事實(shí)予以證明。上述辯護(hù)理由本院予以采納。
5、關(guān)于辯護(hù)人提出徐某積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，作為單位法定代表人主動(dòng)接受財(cái)產(chǎn)刑的辯護(hù)理由。經(jīng)查，被告人歸案后如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，涉案贓款已退繳中紀(jì)委，被告單位在審理過(guò)程中主動(dòng)繳納罰金，辯護(hù)人上述辯護(hù)理由，本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告單位錦聯(lián)公司、被告人徐某為謀取不正當(dāng)利益向國(guó)家工作人員行賄，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成單位行賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)被告單位及被告人徐某均應(yīng)依法判處。被告人徐某作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員主動(dòng)交待單位的行賄事實(shí)，故被告單位及被告人徐某均具有自首情節(jié)，且積極協(xié)助退繳代為保管的贓款，對(duì)被告單位及被告人徐某均可從輕處罰。被告人徐某認(rèn)罪悔罪，辯護(hù)人所提對(duì)被告人徐某適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。根據(jù)本案的事實(shí)和情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第五十二條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告單位蘇州市錦聯(lián)經(jīng)貿(mào)有限公司犯單位行賄罪，判處罰金人民幣一百萬(wàn)元。
（罰金已繳納）。
二、被告人徐某犯單位行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　楊建平
人民陪審員　　姜　濤
人民陪審員　　高從利
二〇一五年九月二十二日
書　記　員　　黃愛(ài)妮
書　記　員　　辛　寧