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（2015）漣刑初字第274號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省漣源市人民檢察院。
被告人毛某，經(jīng)商，住湖南省漣源市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，2014年5月16日被湖南省漣源市公安局刑事拘留，同年6月13日被該局轉(zhuǎn)取保候?qū)彛�同�?1月20日經(jīng)湖南省漣源市人民檢察院決定取保候?qū)彛�同日由湖南省漣源市公安局執(zhí)行。2015年7月28日經(jīng)本院決定逮捕，同日由湖南省漣源市公安局執(zhí)行。現(xiàn)羈押于湖南省婁底市看守所。
湖南省漣源市人民檢察院以漣檢公訴刑訴（2015）273號(hào)起訴書指控被告人毛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年7月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2015年9月30日、10月22日兩次公開開庭審理了本案。湖南省漣源市人民檢察院指派代檢察員曾望出庭支持公訴，被告人毛某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省漣源市人民檢察院指控，2009年下半年，被告人毛某受周某（另案處理）的邀請(qǐng)來(lái)到山西省大同市，周某向其介紹了一個(gè)名為“化妝品直銷”的傳銷組織，毛某經(jīng)了解后喊來(lái)其丈夫鄧某（已判刑），通過(guò)周某的介紹，毛某夫婦繳納6萬(wàn)元購(gòu)買了20多套“卡莎米亞”化妝品，加入了該傳銷組織。該組織沒有在當(dāng)?shù)剞k理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等合法手續(xù)，沒有銷售產(chǎn)品、生產(chǎn)成本，亦不存在企業(yè)利潤(rùn)，以虛擬的份額作為“產(chǎn)品”。通過(guò)上課、開討論會(huì)等形式給發(fā)展的下線人員“洗腦”，再以購(gòu)買虛擬直銷化妝品為名發(fā)展成員購(gòu)買虛擬“產(chǎn)品”加入該傳銷組織，并建立起業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、老總的“五級(jí)三階制”上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并要求下線成員遵守“經(jīng)營(yíng)管理二十條”、“生活A(yù)A制”等行業(yè)規(guī)定。下線成員購(gòu)買產(chǎn)品繳納費(fèi)用后，上線成員按照其所處級(jí)別，并按照該組織的一套計(jì)算方式在下線成員所繳納費(fèi)用中進(jìn)行提成、計(jì)酬。加入者必須發(fā)展二至三名下線，再通過(guò)其下線人員不斷發(fā)展人數(shù)來(lái)提高業(yè)績(jī)，以此獲利并得到晉升，級(jí)別不同，其獲利額度也不同。加入者必須發(fā)展30名以上的下線，且每個(gè)經(jīng)理下線必須購(gòu)買516套以上產(chǎn)品才能晉升老總級(jí)別。
被告人毛某夫婦加入該傳銷組織后，毛某成為其兄毛朝兵（另案處理）的下線，鄧某成為毛某的下線，毛某、鄧某夫婦以在山西省大同市做生意為名，共同發(fā)展了梁秀清、曾立、彭某等人加入作為其的下線，曾立又發(fā)展了劉某甲、黃某（均另案處理）、謝某甲（已判刑）、劉某乙等人，謝某甲又發(fā)展了約50名下線。毛某發(fā)展的下線共有50余人。該組織不斷發(fā)展壯大，毛某于2011年8月份晉升為“經(jīng)理”級(jí)別，獲得了非法利益。
2014年5月15日，被告人毛某在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)新星小區(qū)“聚星苑”一出租屋內(nèi)被公安民警抓獲。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示和宣讀了戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書、傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、扣押決定書、非稅收入一般繳款書等書證，證人鄧某、劉某甲、黃某、謝某甲、謝某乙、劉某乙、肖某甲、肖某乙、彭某、陳某、周某等人的證言，辨認(rèn)筆錄，被告人毛某的供述和辯解等證據(jù)材料，據(jù)此認(rèn)為，被告人毛某以做生意為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。訴請(qǐng)依法判處。
被告人毛某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)和適用的法律沒有異議。
經(jīng)審理查明，2009年下半年，被告人毛某受周某（另案處理）的邀請(qǐng)來(lái)到山西省大同市，周某向其介紹了一個(gè)名為“化妝品直銷”的傳銷組織，毛某經(jīng)了解后喊來(lái)其丈夫鄧某（已判刑），通過(guò)周某的介紹，毛某夫婦繳納6萬(wàn)元購(gòu)買了20多套“卡莎米亞”化妝品，加入了該傳銷組織。該組織沒有在當(dāng)?shù)剞k理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等合法手續(xù)，沒有銷售產(chǎn)品、生產(chǎn)成本，亦不存在企業(yè)利潤(rùn)，以虛擬的份額作為“產(chǎn)品”。通過(guò)上課、開討論會(huì)等形式給發(fā)展的下線人員“洗腦”，再以購(gòu)買虛擬直銷化妝品為名發(fā)展成員購(gòu)買虛擬“產(chǎn)品”加入該傳銷組織，并建立起業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、老總的“五級(jí)三階制”上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并要求下線成員遵守“經(jīng)營(yíng)管理二十條”、“生活A(yù)A制”等行業(yè)規(guī)定。下線成員購(gòu)買產(chǎn)品繳納費(fèi)用后，上線成員按照其所處級(jí)別，并按照該組織的一套計(jì)算方式在下線成員所繳納費(fèi)用中進(jìn)行提成、計(jì)酬。加入者必須發(fā)展二至三名下線，再通過(guò)其下線人員不斷發(fā)展人數(shù)來(lái)提高業(yè)績(jī)，以此獲利并得到晉升，級(jí)別不同，其獲利額度也不同。加入者必須發(fā)展30名以上的下線，且每個(gè)經(jīng)理下線必須購(gòu)買516套以上產(chǎn)品才能晉升老總級(jí)別。
被告人毛某夫婦加入該傳銷組織后，毛某成為其兄毛朝兵（另案處理）的下線，鄧某成為毛某的下線，毛某、鄧某夫婦以在山西省大同市做生意為名，共同發(fā)展了梁秀清、曾立、彭某等人加入作為其的下線，曾立又發(fā)展了劉某甲、黃某（均另案處理）、謝某甲（已判刑）、劉某乙等人，謝某甲又發(fā)展了約50名下線。毛某發(fā)展的下線共有50余人。該組織不斷發(fā)展壯大，毛某于2011年8月份晉升為“經(jīng)理”級(jí)別，獲得了非法利益。
2014年5月15日，被告人毛某在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)新星小區(qū)“聚星苑”一出租屋內(nèi)被公安民警抓獲。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證并且查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
1、證人鄧某的證言證明，2009年，周某打電話給毛某和毛朝兵講在山西大同搞工廠賺大錢，喊鄧某過(guò)去發(fā)財(cái)。后來(lái)鄧某妻子毛某就打電話喊鄧某去了大同市。周某喊鄧某和毛某到了大同居委會(huì)一間課堂里聽課，課堂里老師在宣傳卡莎米亞化妝品產(chǎn)品，2900元錢一套，鄧某知道在搞傳銷，并加入了組織，買了20多套產(chǎn)品，2900元一套，共計(jì)六萬(wàn)塊錢。于是毛某做了毛朝兵的下線，鄧某做了毛某的下線。鄧某加入后喊了梁秀清、曾麗、彭某加入作為鄧某的下線，鄧某的下線總共有70多人，鄧某在傳銷組織里是經(jīng)理級(jí)別。到2012年年底鄧某就沒有再參與這個(gè)傳銷組織的事了。這個(gè)組織經(jīng)營(yíng)采取“五級(jí)三階制”，五個(gè)級(jí)別是業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、老總。三個(gè)階段指的是主任和經(jīng)理、老總。每個(gè)階段的晉升都有一定的規(guī)則，購(gòu)買產(chǎn)品的人就是業(yè)務(wù)員，下線買3至6套產(chǎn)品就是主管，購(gòu)買l5套產(chǎn)品和口才好能講課的人才能升主任。主任升經(jīng)理，必須發(fā)展二個(gè)下線經(jīng)理，下線必須要發(fā)展三十人以上，同時(shí)，發(fā)展的下線要累計(jì)購(gòu)買96套產(chǎn)品才能升經(jīng)理。經(jīng)理升總經(jīng)理，就是必須要發(fā)展3個(gè)下線，并且三個(gè)下線具體30人以上，但下面的每個(gè)經(jīng)理下的下線必須要購(gòu)買516套以上產(chǎn)品才能升總經(jīng)理，公司打發(fā)二百九十萬(wàn)給你回家，一套就是二百九十萬(wàn)，下線購(gòu)買的越多，公司就打發(fā)的越多。如果當(dāng)上了老總，今后每個(gè)新加入的人的錢總經(jīng)理就都可以分錢了。至于管理，傳銷組織是采取“經(jīng)管十二條”、“生活A(yù)A制”等對(duì)經(jīng)理以下的人員進(jìn)行管理，每個(gè)人每天都要交生活費(fèi)，統(tǒng)一住宿。平常要求他們6點(diǎn)起床，然后經(jīng)常由經(jīng)理級(jí)別的人給他們上課，上課的內(nèi)容其實(shí)就是騙人加入組織。
2、證人黃某的證言證明，2008年9月份，黃某妻子劉某甲的表妹曾麗打電話給劉某甲，講她在山西大同做化妝品生意賺了錢，要?jiǎng)⒛臣走^(guò)去。劉某甲過(guò)去后一個(gè)多星期就打電話要黃某打錢給她做生意，黃某就打了24000元錢。10月8日左右，劉某甲打電話講那邊的化妝品生意好做，黃某就去了山西大同。過(guò)去聽了幾天課后黃某就加入傳銷組織，黃某和劉某甲喊來(lái)了劉某甲的同學(xué)謝某甲，謝某甲又喊來(lái)了劉某乙、謝某乙、謝華等人。劉某乙、謝某乙、謝華等人又發(fā)展了許多下線。2011年9月份，劉某甲、鄧某、毛朝兵升到了經(jīng)理。2012年3月，謝某甲升為經(jīng)理。黃某的直接上線是劉某甲，劉某甲上面是曾麗，再往上是鄧某、毛某、毛朝兵、周某、譚琳。平時(shí)黃某經(jīng)常給一些新加入的人上課，幫著去做工作，勸他們加入，然后黃某負(fù)責(zé)黃某線下謝某甲這條分支所有人的日常管理。
3、證人謝某甲的證言證明，2009年12月份，謝某甲通過(guò)同學(xué)劉某甲介紹，在山西大同加入了傳銷組織，買了l5套產(chǎn)品，每套單價(jià)是2900元，共計(jì)43500元。于是謝某甲做了黃某的下線，謝某甲發(fā)展了謝某乙、謝正華、朱書香三條線，他們?nèi)�人為謝某甲的直接下線，而劉某乙被謝某甲分在朱書香的線下。下面的線由朱書香、謝正華、謝某乙、劉某乙在那里發(fā)展。后來(lái)隨著他們幾個(gè)人發(fā)展的下線越來(lái)越多，謝某甲的職務(wù)慢慢的上升為主管，再升為主任，在2012年的6月份因?yàn)橹x某甲的線下面的人發(fā)展到了50多人，并購(gòu)買了700多套產(chǎn)品了。就這樣謝某甲升為了經(jīng)理。然后謝某甲一直搞到2013年的l0月份。公安機(jī)關(guān)在謝某甲處扣押的那張組織結(jié)構(gòu)圖，是謝某甲上升經(jīng)理級(jí)別的時(shí)候，毛某拿給謝某甲的，她講是謝某甲以及謝某甲的下線在這個(gè)傳銷組織的平常工作的業(yè)績(jī)，發(fā)展人員的數(shù)量。
4、證人謝某乙的證言證明，2009年12月份，謝某乙堂哥謝某甲打電話給謝某乙，講山西經(jīng)濟(jì)環(huán)境好，好做生意，喊謝某乙去開塑料廠。當(dāng)時(shí)謝某乙和謝某甲的妹妹謝正華、妹夫謝新建在一起打工，謝正華要謝某乙去看一下。謝某乙到山西后，謝某甲與朱書香接到謝某乙，第二天帶謝某乙去聽課，是講卡莎米亞化妝品。謝某甲和毛某他們一直做謝某乙思想工作。經(jīng)過(guò)反復(fù)做工作，謝某乙買了3套產(chǎn)品，共8700元，做了謝某甲下面朱書香的下線。謝某乙喊了同學(xué)王大為、王大為的老婆李莉、女朋友譚潔，李莉又喊了鄒劍林、侯萬(wàn)福、侯龍、李江、田玉龍、高建軍等人，譚潔喊了林怡、孫劍、廖君、王帥園、彭玉、劉永友等人成為謝某乙的下線。2012年10月份，謝某乙線下面的人發(fā)展到了20多人，并購(gòu)買了170多套產(chǎn)品，后謝某乙就回家了。謝某乙的直接上線是朱書香，上面依次是謝某甲、黃某、劉某甲、曾麗、梁秀清、鄧某、毛某、毛朝兵、周某、譚玲。謝某甲下面有朱書香、謝某乙、謝華、劉某乙四根線。
5、證人劉某乙的證言證明，2009年下半年，謝某甲打電話給劉某乙的老婆，講他在山西開金店，要?jiǎng)⒛骋胰ト牍桑?010年上半年，謝某甲要?jiǎng)⒛骋业缴轿魅タ疾欤�并安排劉某甲接劉某乙到了山西大同，在山西大同的一個(gè)小區(qū)里，謝某甲就安排劉某乙去聽一個(gè)講座，劉某乙經(jīng)過(guò)洗腦之后，就買了9份卡莎米亞化妝品產(chǎn)品，加入了他們的這個(gè)所謂直銷項(xiàng)目。劉某乙的上線是朱書香，劉某乙實(shí)際上是謝某甲介紹來(lái)的，謝某甲把劉某乙安排給了朱書香做下線，朱書香的上線是謝某甲，謝某甲的上線是劉某甲，劉某甲的上線是鄧林，鄧林的上線是他老婆毛某。劉某乙分別發(fā)展了兩條下線，其中一條是肖四清，另一條是趙文生，劉某乙兩條線下面大概發(fā)展了50多個(gè)人，700多份的產(chǎn)品，共計(jì)200余萬(wàn)元。謝某甲于2012年上半年就上升為經(jīng)理。
6、證人肖某甲的證言證明，2011年9月份，肖某甲父親肖國(guó)平打電話要肖某甲到山西省大同市去管理工程，肖某甲同意了。肖某乙喊肖某甲去大同居委會(huì)一間課堂里聽課，知道是在搞傳銷，后肖新平做肖某甲的工作，要肖某甲留下來(lái)，肖某甲就同意了。之后劉某甲、謝某甲等人又做肖某甲工作，肖某甲就加入了公司，并購(gòu)買了五套產(chǎn)品，2900元錢一套，共計(jì)14500元錢。肖某甲并發(fā)展妻子劉鳳購(gòu)買了兩套產(chǎn)品，加入了公司。后來(lái)，肖某甲父親肖國(guó)平聯(lián)系了肖某甲的表姐黃才吾，黃才吾聯(lián)系她的丈夫黃仁才，黃仁才喊來(lái)了女兒黃志瑤，黃志瑤喊來(lái)額周建民，之后，劉某甲升到了經(jīng)理，謝某甲升到了大經(jīng)理。肖某甲在那里待了一年多就回來(lái)了。肖新平總共發(fā)展了二個(gè)下線，肖國(guó)平和李四蘭，一共購(gòu)買了15套。謝某甲是總經(jīng)理級(jí)別。謝某甲發(fā)展了三個(gè)下線，謝某乙、謝華、朱書香，朱書香的下線是劉某乙，劉某乙發(fā)展了二個(gè)下線就是肖四清、趙文生，趙文生發(fā)展了二個(gè)下線，肖四清發(fā)展了二個(gè)下線是肖新平、童海燕，肖新平發(fā)展是肖國(guó)平、顏勇軍，肖國(guó)平發(fā)展了二個(gè)下線肖某乙、黃才吾。謝某甲的上線是劉某甲，劉某甲的上線是鄧林，鄧林上面是毛某，鄧林與毛某是夫妻關(guān)系，也是總經(jīng)理。
7、證人肖某乙的證言證明，大概在2011年6月份，肖某乙父親肖國(guó)平打電話給肖某乙，講他在山西省大同市承包了一個(gè)水道工程，要肖某乙過(guò)去管理，肖某乙到了山西省大同市，上了幾天課后，肖某乙購(gòu)買了十套產(chǎn)品，2900元一套，十套就是二萬(wàn)九千元，肖某乙就加入了傳銷組織。毛某、劉某甲以同樣的方式做肖某乙妹妹肖旭艷的工作購(gòu)買了一套加入了公司。沒過(guò)多久，肖某乙母親李四蘭、哥哥肖某甲他們過(guò)來(lái)了，肖某甲購(gòu)買了5套加入了公司。周艷兵是經(jīng)理級(jí)別。這個(gè)組織經(jīng)營(yíng)采取”五級(jí)三階制”。肖某乙的直接上線是肖國(guó)平，上面依次是劉某乙、朱書香、謝某甲、劉某甲、鄧某、毛某、毛姣兵、再上面還有一些老總。肖某乙所知道的毛朝兵下面是毛某，毛某有一根線，是鄧某，鄧某下面有二根線，一根是彭某，另一根是劉某甲，劉某甲下面是謝某甲，謝某甲下面有三根線，是朱書香、謝某乙、謝華。朱書香下面是劉某乙，劉某乙下面是二根下線，一根是肖四清，一根是趙文生。肖四清下面是童海燕、肖新平。肖新平下面有二根下線，一根是肖國(guó)平、一根是顏勇軍。肖國(guó)平下面就是肖某乙、肖某甲、劉鳳、黃才吾、黃仁才、黃志瑤、周建民。肖某乙知道的上了總的人有毛朝兵、毛某、鄧某，經(jīng)理有劉某甲、謝某甲。肖某乙一共購(gòu)買了l0套產(chǎn)品，共計(jì)二萬(wàn)九千元整。
8、證人彭某的證言證明，2009年4月28日左右，彭某經(jīng)女朋友梁秀清介紹去了山西大同，彭某購(gòu)買了1套卡莎漲亞化妝品，共計(jì)2900元錢，做了梁秀清的下線，加入傳銷組織。彭某喊了弟弟彭偉、彭育勝、妹妹彭玲玲作為彭某的下線。而彭育勝喊了郭華、段松輝、段鳳輝、曾波、曾小萍、劉芳、張歡、喬耀兵、張慧、柴陽(yáng)艷、姚志嵐、侯國(guó)花、劉志交、李洪桂、鄧麗等人過(guò)來(lái)。之后，鄧某做到了經(jīng)理，毛某升到了總經(jīng)理。彭某在2013年5月就回來(lái)了。這個(gè)組織經(jīng)營(yíng)采取”五級(jí)三階制”，彭某的下線總共50多個(gè)人。彭某在該傳銷組織是主任級(jí)別。彭某的直接上線是梁秀清，上面依次是鄧某，鄧某的上面是毛某，毛某的上線是毛朝兵。毛某的下面有鄧某、陳智，鄧某的下面有梁秀清，梁秀清的下面有彭某和曾麗、曾麗的下面有彭某和劉某甲、劉某甲的下面有黃某，黃某的下面有謝某甲，謝某甲的下面有朱書香、謝某乙、謝華、劉某乙四根線。上了總經(jīng)理級(jí)別的人有謝某甲、毛朝兵、毛某、鄧某。劉某甲、廖艷連、李俊華、李柳艷、詹靜、李思聰、謝新建都是經(jīng)理，謝某甲的下線有朱書香、劉某乙、謝某乙、謝新建；劉某乙的下面有劉正、肖新平、肖偉晨、肖某甲、肖四清、肖慧、肖勇軍、黃華。謝某乙的下面有王大為、李莉、譚潔、王帥元、林怡。謝新建的下面有謝正華、邵東平、謝超華。
9、證人陳某的證言證明，2010年3月份，陳某朋友劉某乙打電話講在山西大同搞工程賺了錢，喊陳某過(guò)去發(fā)財(cái)，陳某就去了山西大同。劉某乙喊陳某去聽課，后陳某就相信了，陳某當(dāng)即就購(gòu)買了l0套卡莎漲亞化妝品，共計(jì)29000元錢，于是陳某做了劉某乙的下線，陳某喊了女兒陳小燕，以及劉春燕、張紅梅、張清秀、邵力、溫龍梁等親戚朋友等加入了該傳銷組織，作為陳某的下線，之后，謝某甲、鄧某、毛某、毛朝兵等人升到了總經(jīng)理，陳某在2013年5月就回來(lái)了。這個(gè)組織經(jīng)營(yíng)采取“五級(jí)三階制”，陳某下線總共有20多個(gè)人，陳小燕、張紅梅是主管級(jí)別。陳某的直接上線是劉某乙，上面依次是朱書香、謝某甲、黃某、劉某甲、曾麗、梁秀清、鄧某，鄧某的上面是毛某，毛某的上線是毛朝兵，再上面還有一些老總。上了總經(jīng)理級(jí)別的是毛某、毛朝兵、鄧某、劉某甲、謝某甲等人。
10、證人劉某甲的證言證明，劉某甲加入傳銷組織前先喊了老公黃某過(guò)來(lái)，黃某過(guò)來(lái)后和劉某甲一起交了4萬(wàn)多元錢，購(gòu)買了十幾套的卡莎米亞化妝品。劉某甲加入該傳銷組織后和黃某一起發(fā)展了謝某甲和王小雨。王小雨沒有發(fā)展新的下線。謝某甲發(fā)展了劉某乙、謝某乙、謝正華等人。劉某甲平時(shí)在該傳銷組織中是聽一下課然后就是玩，沒有做其他的事情。沒有在傳銷組織中做過(guò)宣傳、組織、策劃、管理、協(xié)調(diào)等工作。劉某甲是因?yàn)橄戮�的謝某甲發(fā)展了30多個(gè)下線，而劉某甲又是謝某甲的上線，劉某甲就按照劉某甲們傳銷組織的規(guī)定，上升為了經(jīng)理。毛某也是經(jīng)理職務(wù)，劉某甲和謝某甲下面的傳銷人員名單，和購(gòu)買產(chǎn)品的名單都是由毛某在那里管理。黃某是主任級(jí)別，他單獨(dú)管理一個(gè)20多個(gè)人的寢室。毛某主要是對(duì)她下面的人員進(jìn)行管理，底下人員的分配都是由她在那里操縱，平常上課是由她組織，住宿地也是由她安排，她線下面的人員名單也掌控在她手里。
11、證人周某的證言證明，周某做了譚偉田的下線，周某和譚偉田喊了毛朝兵、毛某、鄧某、陳立敏、唐振坤等加入了該傳銷組織，作為周某的下線。后來(lái)毛朝兵、毛志兵、鄧某又一起喊來(lái)了梁秀清、曾麗，曾麗又喊來(lái)了劉某甲和黃某，劉某甲和黃某又喊來(lái)了謝某甲，謝某甲又喊來(lái)了劉某乙等人。到2010年底周某升到了總經(jīng)理級(jí)別。在2011年的8月份周某組織毛朝兵、毛某、鄧某、謝某甲等經(jīng)理以上的人到北京去旅游，然后給他們每個(gè)人買了三個(gè)黃金戒指和一條黃金項(xiàng)鏈。周某安排毛某從周某們傳銷組織的總結(jié)構(gòu)圖中，將謝某甲的分支下線部分抄出來(lái)交給謝某甲，每一個(gè)名字代表購(gòu)買了一份產(chǎn)品。毛某也是總經(jīng)理職務(wù)，后來(lái)周某把整個(gè)毛朝兵線下的人全都交給毛某去管理了，毛朝兵和鄧某、劉某甲、黃某全都是協(xié)助毛某進(jìn)行管理。毛某是毛朝兵發(fā)展過(guò)去的，但是她因?yàn)榫�下面的劉某甲、謝某甲發(fā)展的人員比較快，也比較多，她主要是對(duì)她下面的人員進(jìn)行管理，地下人員的分配都是由她在那里操縱，平常上課是由她組織，住宿地也是由她安排，她線下面的人員名單也掌控在她手里。
11．傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、組織關(guān)系示意圖證明，被告人毛某發(fā)展下線人員的情況。
13、提取筆錄、扣押決定書、非稅收入一般繳款書證明，2014年2月15日，漣源市公安局民警從謝某甲家一個(gè)旅行箱中提取到一個(gè)黃色信封，民警從信封內(nèi)提取了寫有謝某甲、謝某乙、劉某乙等名字的紙張，并拍攝照片4張，2月16日，民警依法予以扣押。2014年6月13日，漣源市公安局民警扣押了毛某5萬(wàn)元人民幣。
14、刑事判決書證明，謝某甲、鄧某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被本院判處刑罰。
15、辨認(rèn)筆錄證明，彭某辨認(rèn)出他參與傳銷組織的總經(jīng)理毛某。
16、戶籍資料證明，被告人毛某出生于1983年7月9日等身份情況。
17、抓獲經(jīng)過(guò)證明，2014年5月15日，被告人毛某在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)新星小區(qū)“聚星苑”一出租屋內(nèi)被公安民警抓獲。
18、被告人毛某的供述證明，毛某參加傳銷組織是做了其哥哥毛朝兵的下線，鄧某喊了其表妹梁秀清、鄧某的弟弟鄧曄曄的老婆曾麗等親戚朋友等加入了該傳銷組織，作為毛某和鄧某的下線。后來(lái)曾麗又喊來(lái)了劉某甲和黃某，劉某甲和黃某喊來(lái)了謝某甲，謝某甲又喊來(lái)了劉某乙等人。到2011年毛某和鄧某、毛朝兵等人升到了經(jīng)理。在2011年的8月份周某組織毛某等經(jīng)理以上的人到北京旅游，然后給毛某等每人買了三個(gè)黃金戒指和一條黃金項(xiàng)鏈，并且在北京的各大景點(diǎn)要毛某等戴著那些首飾照了相。在2012年的年底因?yàn)橹苣巢幌嘈琶�某等人，只相信謝某甲了，毛某就回家了，沒有再參與過(guò)這個(gè)傳銷組織的事。毛某接過(guò)丈夫鄧某，一起去接過(guò)新人曾麗。傳銷組織的結(jié)構(gòu)圖是謝某甲在上升為經(jīng)理的時(shí)候，毛某從周某那里的總結(jié)構(gòu)圖中將謝某甲的分支下線部分抄出來(lái)交給謝某甲的，每一個(gè)名字代表購(gòu)買了一份產(chǎn)品。這是代表謝某甲在這個(gè)傳銷組織的資歷。劉某甲在這個(gè)傳銷組織中是經(jīng)理職務(wù)。黃某在這個(gè)組織中是主任職務(wù)，他在這個(gè)傳銷組織中管理了一個(gè)寢室。
全案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人毛某以做生意為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人毛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名成立，對(duì)被告人毛某應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。被告人毛某如實(shí)供述了自己的罪行，依法可以從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第五十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百九十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
被告人毛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，原已羈押28日，即自2015年7月28日起至2017年4月29日止；罰金從判決發(fā)生法律效力第二日起三個(gè)月內(nèi)繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向湖南省婁底市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審　判　長(zhǎng)　　周桂林
審　判　員　　譚　輝
人民陪審員　　廖立志


二〇一五年十月二十二日
代理書記員　　吳　婷