（2021）滬0116刑初874號
——上海市金山區(qū)人民法院(2021-11-4)
（2021）滬0116刑初874號
公訴機關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人李某(自報)，男，1998年4月28日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，專科文化，務(wù)工人員，戶籍所在地湖南省張家界市慈利縣，住湖南省張家界市慈利縣；因本案于2021年5月18日被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年6月22日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護人肖云崇，北京恒都（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕839號起訴書、滬金檢刑補訴〔2021〕5號補充起訴決定書指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2021年9月1日、2021年9月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察王宗秀出庭支持公訴，被告人李某及辯護人肖云崇到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
2021年4月初，被告人李某在明知他人使用其銀行卡實施犯罪的情況下，仍將其本人辦理的農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行共計三套銀行卡出售并交付他人使用，上述建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉及有被害人報案的資金流水共計人民幣160余萬元。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得
2021年4月13日，被告人李某明知轉(zhuǎn)入其已出售的建設(shè)銀行賬戶內(nèi)的錢款系他人犯罪所得，仍將該賬戶內(nèi)人民幣9.9萬余元提現(xiàn)至其本人支付寶及微信賬戶，后將上述錢款轉(zhuǎn)入他人提供的銀行賬戶及其本人出售的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。共計非法獲利人民幣9,800元。
2021年5月18日，被告人李某在湖南省張家界市被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述事實。本案審理過程中，被告人李某通過家屬退繳違法所得人民幣9,800元。
上述事實，被告人李某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人彭某、李某、石某等的證言，公安機關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、扣押決定書、制作的扣押清單、扣押筆錄、偵破經(jīng)過，公安機關(guān)調(diào)取的銀行賬戶信息、銀行交易明細、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信賬戶信息、戶籍資料，被告人李某的歷次供述等證據(jù)所證實，足以認定。
辯護人對起訴書指控的事實及罪名均無異議，同時認為被告人李某法律意識淡薄，已退繳違法所得，希望對被告人適用緩刑。
本院認為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行賬戶幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人李某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人李某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人李某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人李某積極退贓，可酌情從輕處罰。被告人李某認罪認罰，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第六十九條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣二千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣五千元。決定執(zhí)行有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣七千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年5月18日起至2022年12月17日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的作案工具及被告人李某的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 朱紀(jì)紅
審 判 員 朱 敏
人民陪審員 魯鋒英
書 記 員 黃肇強
二〇二一年十一月三日
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