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（2021）滬0115刑初4691號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人李某，女，2000年6月13日生，出生地云南省紅河哈尼族XX自治州個(gè)舊市，彝族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍地云南省紅河哈尼族彝族自治州個(gè)舊市保和鄉(xiāng)木花果村民委員會(huì)木花果村（住湖南省邵陽(yáng)市新邵縣。因本案于2020年12月15日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人張金玉，上海申同律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人艾學(xué)冬，上海申同律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢二部刑訴〔2021〕Z194號(hào)起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，于2021年10月27日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼１驹菏芾砗螅�發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡(jiǎn)易程序，遂依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員吳寧棲出庭支持公訴。被告人李某及其辯護(hù)人張金玉、艾學(xué)冬到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2020年3月至案發(fā)，彭磊（另處）從他人處租用入金不與真實(shí)市場(chǎng)對(duì)接的“京石國(guó)際”期貨投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以客戶損失額六成的分成比例招募朱定升等人成立“聚九”公司作為代理（平臺(tái)代理賬號(hào)“付一”、“付二”、“付三”、“付四”）。后朱定升招募被告人李某及王某、楊某、梁某（均已判刑）等人作為員工，指使員工共同使用大量微信號(hào)冒充股民，誘騙被害人至彭磊設(shè)立的“資本聯(lián)盟”直播間聽取講師講解投資策略，通過在直播間、微信群鼓吹講師能力、投資盈利等方式，詐騙被害人在“京石國(guó)際”平臺(tái)上入金，通過操控平臺(tái)數(shù)據(jù)、講師帶單等方式制造被害人投資期貨虧損假象，騙取眾多被害人數(shù)額特別巨大的財(cái)產(chǎn)。經(jīng)審計(jì)：主歸屬人為或包含“付一”、“付二”、“付三”、“付四”的報(bào)案人報(bào)案入金人民幣3,514,010.00元（以下幣種同），報(bào)案出金1,007,535.61元，報(bào)案損失數(shù)2,506,474.39元；報(bào)案人提供入金書證金額2,551,010.00元，提供出金書證金額64,462.97元；“京石國(guó)際”平臺(tái)入金賬戶收到對(duì)賬單對(duì)手戶名為其對(duì)應(yīng)的客戶劃入款4,870,905.00元，“京石國(guó)際”平臺(tái)出金賬戶支付對(duì)賬單對(duì)手戶名為其對(duì)應(yīng)的客戶劃出款238,976.37元。同年12月15日，被告人李某被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了被害人陳述、證人證言、審計(jì)報(bào)告、案發(fā)經(jīng)過等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，李某的行為已構(gòu)成詐騙罪。李某系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。李某具有坦白行為，認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕從寬處罰，建議判處李某有期徒刑三年，并處罰金。
被告人李某及其辯護(hù)人對(duì)上述指控事實(shí)與罪名基本無異議。辯護(hù)人提出李某具有坦白行為，認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，并愿意退贓，請(qǐng)求法庭對(duì)李從輕從寬處罰，適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2020年3月至案發(fā)，彭磊從他人處租用入金不與真實(shí)市場(chǎng)對(duì)接的“京石國(guó)際”期貨投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以客戶損失額六成的分成比例招募朱定升等人成立“聚九”公司作為代理。朱定升招募并指使被告人王某、張某3、趙某、婁某、付某、楊某、梁某、鄒某、肖某、駱某等人共同使用大量微信號(hào)冒充股民，以鼓吹講師能力、虛構(gòu)投資盈利等方式誘騙被害人至相關(guān)直播間以致在“京石國(guó)際”平臺(tái)上入金，通過操控平臺(tái)數(shù)據(jù)、講師帶單等方式制造被害人投資期貨虧損假象，騙取眾多被害人數(shù)額特別巨大的財(cái)產(chǎn)。經(jīng)鑒定：主歸屬人為或包含“付一”、“付二”、“付三”、“付四”的報(bào)案人報(bào)案入金3,514,010.00元，報(bào)案出金1,007,535.61元，報(bào)案損失數(shù)2,506,474.39元；報(bào)案人提供入金書證金額2,551,010.00元，提供出金書證金額64,462.97元；“京石國(guó)際”平臺(tái)入金賬戶收到對(duì)賬單對(duì)手戶名為其對(duì)應(yīng)的客戶劃入款4,870,905.00元，“京石國(guó)際”平臺(tái)出金賬戶支付對(duì)賬單對(duì)手戶名為其對(duì)應(yīng)的客戶劃出款238,976.37元。
2020年12月15日，被告人李某被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人沈某、張某1、李某1、周某、陳某、居某、張某2、凌某、李某2等人的報(bào)案陳述等，證實(shí)被害人至“京石國(guó)際”期貨平臺(tái)投資被騙的經(jīng)過及金額。
2.先行判決的同案犯王某、楊某、梁某的供述及筆錄，證實(shí)其等人于2019年9月進(jìn)入聚九商貿(mào)公司工作，老板有朱定升（別人叫他葉紅旗）、周宇韜、“陳東方”三個(gè)人，下設(shè)A、B、C、D四個(gè)區(qū)，四個(gè)區(qū)都有經(jīng)理，其三人和李某等是各個(gè)區(qū)的員工，他們主要是成立微信群，通過資源方的人將股民拉進(jìn)群，發(fā)布直播間讓股民在直播間聽股票方面的講解，他們冒充講師、講師助理、股民等身份，誘導(dǎo)股民在平臺(tái)上投資A50，老板通過上家操控A50指數(shù)讓股民虧損，股民虧損的錢就是他們騙到的錢。
3.上海XX事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)對(duì)涉案“京石國(guó)際”平臺(tái)投資人入金、出金金額等進(jìn)行審計(jì)的情況。
4.刑事判決書，證實(shí)王某等人已被判刑的情況。
5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人李某的到案情況。
6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人李某的身份情況。
7.被告人李某的供述。
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。李某具有坦白行為，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕從寬處罰。本院審理期間，李某退繳了違法所得，酌情考量。辯護(hù)人要求從輕處罰的意見予以采納。本案中李某伙同他人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上實(shí)施詐騙，造成眾多被害人巨大損失，故不宜宣告緩刑。辯護(hù)人要求對(duì)李宣告緩刑的意見不予采納。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元（此款于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
二、退繳在案的款項(xiàng)分別按照比例發(fā)還被害人；不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 李俊英
人民陪審員 程芝偉
人民陪審員 周雅娟
書 記 員 楊敏菊
二〇二一年十一月二十九日