（2022）滬0109刑初24號
——上海市虹口區(qū)人民法院(2022-1-24)
（2022）滬0109刑初24號
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人陳某，男，1991年12月2日生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，原系上海XX有限公司靜安分公司團(tuán)隊經(jīng)理，戶籍所在地本市浦東新區(qū)。2021年8月17日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局羈押，次日被取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕1016號起訴書指控被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案，上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員丁琢之出庭支持公訴，被告人陳某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
許永鋼（另案處理）于2014年7月成立上海XX有限公司（以下簡稱XX公司），并于2015年11月至2018年4月聘用被告人陳某擔(dān)任靜安分公司團(tuán)隊經(jīng)理，被告人陳某在明知該公司未獲得金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，仍通過口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳公司理財產(chǎn)品，并承諾支付高額年化收益率。現(xiàn)經(jīng)審計，被告人陳某非法吸收公眾資金共計人民幣268萬元。
被告人陳某于2021年8月17日主動至公安機(jī)關(guān)投案，到案后其如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后及在本院審理階段，被告人共退繳違法所得人民幣11萬元。
上述事實(shí)，被告人陳某在開庭審理中無異議，并有證人楊某、陳某、唐某的證言、辨認(rèn)筆錄及投資人提供的投資協(xié)議、付款憑證等書證；公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過》《扣押筆錄》《扣押清單》等書證，調(diào)取的XX公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程等書證；上海XX事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于上海XX有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的會計補(bǔ)充鑒定意見書》等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某自動投案，如實(shí)供述自己的罪行,系自首，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從輕處罰。案發(fā)后及在本院審理階段，被告人退出部分違法所得，可酌情從輕處罰并對其適用緩刑。檢察機(jī)關(guān)的量刑建議本院予以采納。為維護(hù)國家金融管理制度，保護(hù)公民財產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣七萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 吳 鵬
王 錚 卿 書記員
二〇二二年一月二十四日
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