（2022）滬0116刑初64號
——上海市金山區人民法院 (2022-1-21)
（2022）滬0116刑初64號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人王某（自報），男，1990年7月13日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，無業，戶籍地廣東省南雄市，現住上海市靜安區；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候審，2021年9月3日由上海市金山區人民檢察院決定繼續取保候審。
被告人葉某（自報），男，1998年12月17日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，無業，戶籍地浙江省龍泉市，現住上海市浦東新區；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候審，2021年9月3日由上海市金山區人民檢察院決定繼續取保候審。
被告人童某（自報），男，1989年10月30日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，無業，戶籍地甘肅省禮縣，現住上海市奉賢區金水和苑南區；2014年1月因犯盜竊罪被甘肅省天水市秦州區人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣一千元；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候審，2021年9月3日由上海市金山區人民檢察院決定繼續取保候審。
被告人賈某，男，1989年3月6日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，本科文化，無業，戶籍地甘肅省靖遠縣，現住上海市奉賢區金水和苑南區；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候審，2021年9月3日由上海市金山區人民檢察院決定繼續取保候審。
被告人田某（自報），男，1999年7月28日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍地山東省滕州市，現住上海市嘉定區；2019年3月因嫖娼行為被上海市公安局嘉定分局行政拘留十日；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候審，2021年9月3日由上海市金山區人民檢察院決定繼續取保候審。
被告人張某（自報），男，1989年5月15日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍地河南省葉縣，現住上海市嘉定區；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候審，2021年9月3日由上海市金山區人民檢察院決定繼續取保候審。
被告人洪某（自報），男，1993年10月20日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，無業，戶籍地浙江省，現住上海市徐匯區；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候審，2021年9月3日由上海市金山區人民檢察院決定繼續取保候審。
辯護人王永彬，上海理度律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴[2021]1290號起訴書指控被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某犯詐騙罪，于2021年12月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，并適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員李軻出庭支持公訴。被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某及辯護人王永彬到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2019年至2020年期間，被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某伙同他人在卓某（已判刑）等人設立的“九匯創鑫”（后更名為“期貨匠心”）直播間分別擔任分析師、業務員，采用業務員撥打電話、分析師在直播間內宣傳等方式招攬投資人，并以虛假包裝分析師，夸大盈利的可期性，誘騙投資人至CTOP、安拓期貨等虛假交易平臺注冊投資并進行交易，騙取投資人錢款。其中王某涉案金額共計人民幣20余萬元（以下幣種皆同），非法獲利1.8萬元；葉某涉案金額共計3萬余元，非法獲利1.5萬元；童某涉案金額共計7萬元，非法獲利3萬元；賈某涉案金額共計30余萬元，非法獲利4萬元；田某涉案金額共計30余萬元，非法獲利1.7萬元；張某涉案金額共計30余萬元，非法獲利1.5萬元；洪某涉案金額共計60余萬元，非法獲利2萬元。
2020年9月3日，被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某被公安機關抓獲，到案后均如實供述了上述主要事實。本院審理期間，被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某分別退繳全部違法所得。
上述事實，被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某在開庭審理過程中均無異議且認罪認罰，并有各被告人簽字確認的業績單、相關個人簡介，被害人葉某均、王某某、紀某某、劉某某、張某某、劉某某等人的陳述及提交的銀行轉賬交易明細、聊天記錄截圖、交易平臺截圖、身份證復印件等報案材料，同案犯焦某、楊某、金某、張某、卓某的供述，上海潔湛電子數據司法鑒定所出具的司法鑒定意見書，上海XX事務所有限公司出具的會計鑒定意見書，公安機關出具的偵破經過、搜查證、搜查筆錄、電子數據現場提取筆錄、電子數據提取固定清單、相關光盤及調取的戶籍信息、刑事判決書，相關退贓憑證等證據所證實，足以認定。
被告人洪某的辯護人對起訴指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，并認為洪某有坦白情節，自愿認罪認罰；系從犯，在共同犯罪中所起作用較小，并已全額退贓；系初犯、偶犯，參與犯罪時間不長；家庭困難，需要照顧。建議對洪某從輕處罰并適用緩刑。
本院認為，被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某伙同他人通過電信網絡騙取被害人錢款，其中洪某數額特別巨大，王某、葉某、童某、賈某、田某、張某數額巨大，其行為均已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立。被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，均應當減輕處罰。被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某到案后均如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某認罪認罰，均可以從寬處理。被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某均有退贓表現，可以酌情從輕處罰。被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某有悔罪表現，均可以適用緩刑。依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
二、被告人葉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元。
三、被告人童某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元。
四、被告人賈某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
五、被告人田某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
六、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
七、被告人洪某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某的緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
八、退繳在案的贓款發還各被害人，不足部分責令繼續退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 徐 艷
審 判 員 周丹輝
人民陪審員 黃 芳
書 記 員 劉佳慧
二〇二二年一月二十一日
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