（2022）滬0104刑初37號
——上海市徐匯區(qū)人民法院(2022-1-19)
（2022）滬0104刑初37號
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人張某，男，吉林省和龍市，朝鮮族，高中文化，個體工商戶，戶籍所在地吉林省琿春市，暫住上海市閔行區(qū)。因本案于2020年11月30日被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彛?021年11月29日由上海市徐匯區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人唐政，上海君拓律師事務(wù)所律師,系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）1120號起訴書指控被告人張某犯非法經(jīng)營罪，于2021年12月31日向本院提起公訴。經(jīng)上海市第一中級人民法院指定管轄，本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員戴某出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人唐政到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控，2017年5月至2019年11月，被告人張某違反國家規(guī)定，在境內(nèi)將人民幣匯入境外私營換匯機(jī)構(gòu)的指定賬戶，再由上述機(jī)構(gòu)在境外完成韓幣結(jié)算，并從中獲利，非法經(jīng)營數(shù)額共計人民幣1900余萬元。
2020年11月30日，被告人張某在本市閔行區(qū)住處被抓獲，其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)并退賠違法所得人民幣10萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究被告人張某的刑事責(zé)任。被告人張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人張某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。建議判處被告人張某有期徒刑二年六個月并處罰金人民幣十五萬元。提請依法審判。
被告人張某對起訴書指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人系初犯、偶犯，主觀惡性較小；系因貧困而走上犯罪道路,犯罪情節(jié)較輕；有坦白情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；已退出違法所得并自愿繳納罰金保證金，建議對其從輕處罰。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的上述事實(shí)一致。另，本院審理期間，被告人張某自愿繳納罰金保證金15萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證,本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：證人崔某、全某的證言，公安機(jī)關(guān)受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、工作情況，相關(guān)銀行交易明細(xì)，上海XX事務(wù)所有限公司審計報告以及被告人張某的供述等。
本院認(rèn)為，被告人張某違反國家規(guī)定，實(shí)施非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人張某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。被告人張某案發(fā)后能退出違法所得并在本院審理期間自愿繳納罰金保證金，確有一定的悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，本院予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、違法所得應(yīng)予沒收。
張某：在社區(qū)中，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 陳 芳
書 記 員 吳錦天
二〇二二年一月十九日
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