（2021）滬0116刑初1084號
——上海市金山區人民法院(2021-12-30)
（2021）滬0116刑初1084號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人王某（自報），男，高中文化，山東G有限公司職員，戶籍地山東省濟寧市魚臺縣，住山東省濟寧市任城區；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候審。
辯護人張一奇，上海錦維律師事務所律師。
被告人邱某某（自報），女，高中文化，山東G有限公司職員，戶籍地山東省濟寧市曲阜市，住山東省濟寧市高新區；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候審。
辯護人葛怡憶，上海金亭律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人邱某某（自報），男，初中文化，山東I有限公司職員，住山東省濟寧市任城區因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候審。
辯護人胡文迪，上海東申律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人楊某（自報），男，高中文化，山東I有限公司職員，戶籍地山東省濟寧市鄒城市，住山東省鄒城市；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候審。
辯護人張佰樂，上海七方律師事務所律師。
被告人崔某（自報），女，高中文化，山東G有限公司職員，戶籍地河南省開封市杞縣，住山東省濟寧市任城區；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候審。
辯護人郭亮，河南眾志誠城律師事務所律師。
被告人強某某（自報），女，初中文化，山東I有限公司職員，戶籍地山東省濟寧市汶上縣，住山東省濟寧市任城區；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被取保候審。
辯護人羅衛東，上海積步律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1045號起訴書指控被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員常某某/出庭支持公訴，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某及辯護人張一奇、葛怡憶、胡文迪、張佰樂、郭亮、羅衛東到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2018年7月起，肖某（另案處理）伙同他人成立山A有限公司（以下簡稱“A公司”），山東B有限公司、山東C有限公司（以下簡稱“C公司”）、山東D有限公司作為A公司分公司。上述公司通過網絡推廣，謊稱具有專業團隊和業務能力能夠解決情感問題，并將不具備相應專業知識與能力的員工包裝成情感專家獲取被害人信任，先由公司員工以分析師名義與被害人接觸，以保證實現復合或挽回成功等借口騙取被害人錢款，待被害人付費后，分析師將被害人誘導至A公司咨詢部，由咨詢師繼續以延長服務周期、分離第三方、雙向輔導等名義再次騙取被害人錢款。
此后，為規避風險，肖某經與他人協商，陸續注銷或棄用上述公司，又另行安排被告人呂某（另案處理）成立山E有限公司（以下簡稱“E公司”）任法人，并按照原經營模式由山東F有限公司、山東G有限公司（以下簡稱“G公司”）、山東H有限公司、山東I有限公司（以下簡稱“I公司”）作為分公司繼續將被害人誘導至E公司咨詢部騙取錢款。
期間，被告人王某擔任G公司凱旋隊隊長和A公司分析師，騙取被害人錢款人民幣3萬余元；被告人邱某某擔任A公司分析師，騙取被害人錢款人民幣6萬余元；被告人邱某某擔任C公司和I公司分析師，騙取被害人錢款人民幣4萬余元；被告人楊某擔任C公司和I公司分析師，騙取被害人錢款人民幣3萬余元；被告人崔某擔任A公司和G公司分析師，騙取被害人錢款人民幣1萬余元；被告人強某某擔任C公司和I公司分析師，騙取被害人錢款人民幣6千余元。
2021年6月3日，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某被公安機關抓獲，到案后如實供述了上述事實。本案審理過程中，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某分別退款人民幣5萬元、3.08萬元、1萬元、3萬元、1萬元、8千元。
上述事實，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某在開庭審理過程中均無異議且認罪認罰，并有其歷次供述及簽字確認的截圖，被害人付某、李某1、劉某等人的陳述及提交微信賬戶、聊天記錄、合同、轉賬憑證，同案犯肖某、張某1、呂某、周某、姜某、馬某、薛某、閆某、郝某、尹某、張某2、李某2、張某3等人的供述及簽字確認的截圖，公安機關調取的電子數據、話術文本、戶籍資料、行政處罰決定書及出具的網絡在線提取筆錄、電子數據提取固定清單、光盤、情況說明、涉案工作手機微信聊天截圖、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、偵破經過等證據所證實，足以認定。
被告人王某的辯護人對起訴指控的事實和罪名均無異議，同時提出，王某系初某，是從犯，到案后如實供述，認罪認罰并積極退贓，建議對王某適用緩刑。
被告人邱某某的辯護人對起訴指控的事實和罪名均無異議，同時提出，邱某某系初某，參與時間短，參與程度低，系從犯，到案后如實供述，認罪認罰并積極退贓，建議對邱某某適用緩刑。
被告人邱某某的辯護人對起訴指控的事實和罪名均無異議，同時提出，邱某某系初某，是從犯，到案后如實供述，認罪認罰并積極退贓，建議對邱某某從輕處罰并適用緩刑。
被告人楊某的辯護人對起訴指控的事實和罪名均無異議，同時提出，楊某系從犯，認罪認罰并積極退贓，建議對楊某適用緩刑。
被告人崔某的辯護人對起訴指控的事實和罪名均無異議，同時提出，崔某犯罪情節較輕，是從犯，有坦白情節，認罪認罰并積極退贓，建議對崔某從輕處罰并適用緩刑。
被告人強某某的辯護人對起訴指控的基本事實和罪名無異議，同時提出，強某某系初某、偶犯，認罪認罰并愿意退賠違法所得，建議對強某某從輕處罰并適用緩刑。
本院認為，被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某以非法占有為目的，伙同他人通過電信網絡騙取錢款，其中被告人王某、邱某某、邱某某、楊某騙取錢款數額巨大，被告人崔某、強某某騙取錢款數額較大，其行為均已構成詐騙罪。被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某認罪認罰，可以從寬處理。被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某積極退贓，有悔罪表現，可以酌情從輕處罰并適用緩刑。依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
二、被告人邱某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。
三、被告人邱某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
四、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
五、被告人崔某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
六、被告人強某某犯詐騙罪，判處拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣三千元。
（被告人王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某的緩刑考驗期自判決確定之日起計算；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
七、扣押的作案工具予以沒收，退繳的贓款發還被害人，不足部分責令繼續退賠。
王某、邱某某、邱某某、楊某、崔某、強某某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陳德鋒
審 判 員 沈 磊
人民陪審員 施 歡
書 記 員 王珠玨
二〇二一年十二月三十日
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