（2021）滬7101刑初366號
——上海鐵路運輸法院(2021-12-29)
（2021）滬7101刑初366號
公訴機關上海鐵路運輸檢察院。
被告人嚴某1，男，1976年10月14日出生于江蘇省淮安市，XX，初中文化程度，無固定職業，戶籍所在地江蘇省淮安市淮安區；因本案于2021年3月19日被刑事拘留（同月17日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人顏毅，江蘇預原律師事務所律師。
被告人嚴某2，男，1975年1月27日出生于江蘇省淮安市，XX，初中肄業，無固定職業，戶籍所在地江蘇省淮安市淮安區；因本案于2021年3月18日被刑事拘留（同月17日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人吳逵，上海明泰律師事務所律師。
被告人湯某某，男，1972年4月21日出生于江蘇省淮安市，XX，初中文化程度，無固定職業，戶籍所在地江蘇省淮安市淮安區；因本案于2021年3月16日被刑事拘留（同月15日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人劉冬梅，上海宇贏律師事務所律師。
辯護人張春林，陜西渭臨律師事務所律師。
被告人高某某，男，1978年7月8日出生于安徽省明光市，XX，小學文化程度，無固定職業，戶籍所在地安徽省明光市；因本案于2021年3月16日被刑事拘留（同月15日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人張溫嫻，北京盈科（上海）律師事務所律師。
被告人蔣某某，女，1964年5月18日出生于江蘇省靖江市，XX，高中文化程度，“永泰1388船”船主，戶籍所在地江蘇省靖江市；2021年11月曾因犯非法采礦罪被判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣十萬元；因本案于2021年3月19日被刑事拘留（同月17日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人薛懿，江蘇信義誠律師事務所律師。
被告人陶某某，男，1975年7月12日出生于安徽省蕪湖市，XX，初中文化程度，“龍浩2299船”船主，戶籍所在地安徽省蕪湖市蕪湖縣；因本案于2021年3月16日被刑事拘留（同月15日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人王國強，上海昌鑫律師事務所律師。
被告人陶某2，男，1971年1月9日出生于安徽省蕪湖市，XX，初中文化程度，“華青8899船”船主，戶籍所在地安徽省蕪湖市南陵縣；因本案于2021年3月16日被刑事拘留（同月14日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人麻云程，北京市浩天信和（上海）律師事務所律師。
被告人秦某某，男，1973年5月12日出生于安徽省蕪湖市，XX，小學文化程度，“華青8828船”船主，戶籍所在地安徽省蕪湖市南陵縣；因本案于2021年3月26日被刑事拘留（同月25日被抓獲），同年4月22日被逮捕，現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人汪貽江，北京盈科（上海）律師事務所律師。
上海鐵路運輸檢察院以滬鐵檢刑訴（2021）459號起訴書指控被告人嚴某1、嚴某2、湯某某湯某某、高某某、蔣某某、陶某某、陶某2、秦某某犯非法采礦罪，于2021年11月16日向本院提起公訴。本院于次日受理立案并依法組成合議庭，適用簡易程序，上海鐵路運輸檢察院于2021年12月13日以滬鐵檢刑變訴（2021）12號變更起訴決定書變更對被告人蔣某某的部分指控。本院于2021年12月29日公開開庭審理了本案。上海鐵路運輸檢察院指派檢察員趙增田出庭支持公訴，被告人嚴某1、嚴某2、湯某某湯某某、高某某、蔣某某、陶某某、陶某2、秦某某及辯護人顏毅、吳逵、劉冬梅、張春林、張溫嫻、薛懿、王國強、麻云程、汪貽江到庭參加了訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控，2020年12月至2021年3月期間，在未取得長江河道采砂許可證的情況下，樊某伙同李某（均另案處理）策劃、組織被告人嚴某1、嚴某2、湯某某湯某某、高某某等人在XX段XX號XX號壩附近水域（經上海市XX局認定，均為禁采區）非法采砂。樊某伙同李某等人購買的采砂船被編號為1號；被告人嚴某1購買的XX號、XX號，杜某、劉某系受嚴某1雇傭的2號船船員；被告人湯某某湯某某購買的采砂船被編號為5號，董某1系受其雇傭的船員；被告人嚴某2購買的采砂船被編號為8號；被告人高某某購買的采砂船被編號為3號，楊某系受其雇傭的船員；孫某1購買的采砂船被編號為6號，董某2系該船船員。在非法采礦過程中，樊某負責聯系買砂船，并指使李某調度上述采砂船打砂，還通過黃某收取段某（均另案處理）支付的買砂款，并決定買砂款的分配；3號和6號船的細砂由高某某調度并收取砂款，另外，高某某提供小艇幫助上述7艘采砂船的船員上下船和望風；李某負責望風和現場收取其余買砂船支付的砂款。
被告人嚴某1參與采砂十余次，實際獲利人民幣（以下幣種均為人民幣）6.9萬元；被告人嚴某2參與采砂十余次，實際獲利2萬余元；被告人湯某某湯某某參與采砂八次左右，實際獲利3，000余元；被告人高某某組織的兩條采砂船采砂兩次，實際獲利5，000元。
被告人蔣某某系“永泰1388船”船主，其以運輸非法采礦所得的江砂至碼頭賺取運費的方式參與非法采礦，鄭慶好、林某系受蔣雇傭的船員；被告人陶某某、陶某2、秦某某分別系“龍浩2299船”“華青8899船”“華青8828船”船主，三人分別利用上述船只購買、運輸、銷售非法采礦所得江砂以謀取利益而參與非法采礦，章登明系受陶某某雇傭的船員，殷某系受陶某2雇傭的船員。
2021年1月至3月期間，段某聯系被告人蔣某某商定以支付運費的方式安排蔣某某所有并經營的“永泰1388船”至長江上海段吳淞11號錨地與樊某等人所組織的采砂船實施了九次非法采砂活動，采得長江砂共10，000余噸，后偷運至氯堿碼頭、金匯碼頭、關港碼頭、昊城碼頭等處由張某、汪某（均另案處理）等進行銷贓，銷售總計70余萬元。被告人蔣某某以每船2萬元的價格賺取運費，段某已向其支付運費12萬元及提供1萬公升柴油。
2021年3月6日，被告人陶某某與樊某商定采砂事宜后，駕駛“龍浩2299船”至吳淞11號錨地與采砂船實施非法采砂活動，由1號采砂船給“龍浩2299船”打砂1，353噸，之后陶某某支付打砂費用13，000余元。3月10日，陶某某將盜采的江砂按照55元／噸的價格銷贓至浙江XX有限公司碼頭，獲贓款70，700元。2021年3月13日，被告人陶某某再次駕駛“龍浩2299船”至上述水域，由被告人嚴某2的8號采砂船實施非法采砂活動，并支付打砂費用。3月15日，陶某某將盜采的江砂運至前述碼頭銷贓時被公安機關抓獲，現場查獲江砂889噸。
2021年2月27日，被告人秦某某、陶某2分別與樊某商定采砂事宜后，各自駕駛“華青8828船”“華青8899船”至吳淞11號錨地與采砂船實施非法采砂活動。被告人嚴某1經李某調度后安排2號、9號采砂船到吳淞11號錨地附近水域分別給“華青8899船”打砂約2，500噸、“華青8828”船打砂約2，400噸，秦某某支付打砂款15，000元，陶某2支付打砂款7，000元。之后，秦某某、陶某2將盜采的江砂銷贓至涵春物流有限公司碼頭（又稱金山碼頭、金山廢鋼碼頭），秦某某獲贓款11萬元、陶某2獲贓款10萬元。同年3月13日，被告人陶某2駕駛“華青8899船”至青草沙水庫1號壩后，被告人嚴某1使用2號吸砂船給“華青8899”船打砂。同月14日，陶某2在銷贓運輸途中被抓獲，并被查獲江砂1，863.599噸。
2021年3月15日，被告人湯某某湯某某、高某某被抓獲歸案；同月17日，被告人嚴某1、嚴某2、蔣某某被抓獲歸案；同月25日，被告人秦某某被抓獲歸案。到案后，各被告人均對上述犯罪事實供認不諱。被告人嚴某1、湯某某湯某某、嚴某2、陶某2、陶某某、蔣某某使用的上述船只已被上海市XX局依法沒收。
公訴機關提交了現場筆錄，抓獲經過，涉案船舶裝載江砂及指認砂樣、采砂具體位置照片，扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、接受證據清單，同案關系人杜某、劉某、董某1、楊某、孫某1、董某2、宋某、殷某、林某、段某、樊某、李某、張某、黃某、崔某、孫某2等人的供述，微信聊天記錄，證人陳某、余某1、余某2、朱某、王某的證言，入庫單、進沙明細、入庫明細、稱重記錄，鄭慶好、胡傳保的賬本，中國XX集團上海有限公司出具的品質證書，上海市XX局出具的《關于請求協助開具證明文件的復函》《刑事判決書》，各被告人的供述等證據證實上述事實。
公訴機關認為，被告人嚴某1、嚴某2、湯某某湯某某、高某某、陶某某、陶某2、秦某某、蔣某某違反礦產資源法的規定，在長江禁采區未取得河道采砂許可證擅自采礦，被告人陶某某、陶某2、秦某某的犯罪情節嚴重，被告人嚴某1、嚴某2、湯某某、高某某、蔣某某的犯罪情節特別嚴重，應當以非法采礦罪追究其刑事責任。被告人蔣某某有遺漏的罪行，應當實行數罪并罰。被告人陶某某、陶某2、秦某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人嚴某1、嚴某2、湯某某湯某某、高某某、蔣某某起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。各被告人均認罪認罰，可以從寬處理。在法院審理階段，被告人嚴某1、嚴某2、湯某某湯某某、高某某、陶某某、陶某2均有退贓表現，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人嚴某1有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人嚴某2有期徒刑一年十個月，并處罰金；判處被告人湯某某有期徒刑一年六個月，并處罰金；判處被告人高某某有期徒刑一年四個月，并處罰金；判處被告人蔣某某有期徒刑二年三個月，并處罰金；判處被告人陶某某有期徒刑十個月，并處罰金；判處被告人陶某2有期徒刑十個月，并處罰金；判處被告人秦某某有期徒刑十個月，并處罰金。
被告人嚴某1、嚴某2、湯某某、高某某、蔣某某、陶某某、陶某2、秦某某對指控事實、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人嚴某1、嚴某2、湯某某湯某某、高某某、蔣某某、陶某某、陶某2、秦某某的辯護人分別提出，上述被告人均系初犯，因法律意識淡薄而犯罪，到案后均能自愿認罪悔罪，其中嚴某1、嚴某2、湯某某、高某某、蔣某某均系從犯，嚴某1、嚴某2、湯某某湯某某、高某某、陶某某、陶某2還主動退出違法所得，各辯護人分別請求本院對上述被告人從寬處罰，嚴某2、湯某某、秦某某的辯護人還提出對上述被告人適用緩刑。
經審理查明的事實、證據與公訴機關的指控一致。另查明，在本院審理階段，被告人嚴某1、陶某某、嚴某2、湯某某、高某某及陶某2在家屬的配合下，分別退出全部或部分違法所得元。
本院認為，被告人嚴某1、嚴某2、湯某某湯某某、高某某、蔣某某、陶某某、陶某2、秦某某均構成非法采礦罪，其中嚴某1、嚴某2、湯某某、高某某、蔣某某屬犯罪情節特別嚴重，陶某某、陶某2、秦某某屬犯罪情節嚴重，應予依法懲處。公訴機關的指控成立。被告人蔣某某在判決宣告以后、刑罰執行完畢以前，發現還有其他罪沒有判決，應當對新發現的罪作出判決，并實行數罪并罰。被告人陶某某、陶某2、秦某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人嚴某1、嚴某2、湯某某湯某某、高某某、蔣某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。各被告人均認罪認罰，可以從寬處理。嚴某1、嚴某2、湯某某、高某某、陶某某及陶某2均主動退贓，可酌情從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當，應予采納。綜合本案的犯罪事實、性質、情節和對于社會的危害程度，尚不宜對各被告人適用緩刑，故嚴某2、湯某某、秦某某的辯護人關于對上述被告人適用緩刑的辯護意見，本院不予采納；各辯護人關于對被告人從寬處理的其他辯護意見，本院酌情予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，第七十條，第六十九條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人嚴某1犯非法采礦罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2023年3月16日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
二、被告人嚴某2犯非法采礦罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2023年1月16日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
三、被告人湯某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月15日起至2022年9月14日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
四、被告人高某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月15日起至2022年7月14日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
五、被告人蔣某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元，與前判有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣十萬元并罰，決定執行有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣十五萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2023年6月16日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
六、被告人陶某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月15日起至2022年1月14日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
七、被告人陶某2犯非法采礦罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月14日起至2022年1月13日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
八、被告人秦某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月25日起至2022年1月24日止）。
（罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。
九、查獲的江砂及退出的違法所得予以沒收；不足部分繼續予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陸 琳
人民陪審員 唐修龍
人民陪審員 梅月芳
書 記 員 盧婷婷
二〇二一年十二月二十九日
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