（2022）滬0101刑初119號
——上海市楊浦區人民法院(2022-3-3)
（2022）滬0101刑初119號
公訴機關上海市黃浦區人民檢察院。
被告人榮某（綽號：K老板），男，1997年7月25日出生于遼寧省寬甸XX自治縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，無業，戶籍所在地遼寧省寬甸滿族自治縣；曾因犯幫助信息網絡犯罪活動罪于2021年10月被判處有期徒刑10個月，緩刑1年，并處罰金人民幣10000元；因本案于2021年12月14日被拘傳，同日被刑事拘留，2022年1月7日被逮捕。現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人沈昀，上海市康昕律師事務所律師。
被告人張某（網名：張某），女，1997年2月26日出生于湖南省溆浦縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，網絡主播，戶籍所在地湖南省溆浦縣；因本案于2021年12月14日被拘傳，同日被刑事拘留，2022年1月7日被逮捕。現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人陳小花，上海盛沃律師事務所律師。
被告人賀某，男，1995年2月5日出生于遼寧省寬甸滿族自治縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，滿族，初中文化，無業，戶籍所在地遼寧省寬甸滿族自治縣；因本案于2021年10月17日被拘傳，同日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人汪俊龍，江蘇石立律師事務所律師。
上海市黃浦區人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕90號起訴書指控被告人榮某、張某、賀某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年2月18日向本院提起公訴。本院決定依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區人民檢察院指派檢察員李曉玲出庭支持公訴，被告人榮某、張某、賀某，上海市黃浦區法律援助中心指派律師沈昀、陳小花及辯護人汪俊龍到庭參加了訴訟。現已審理終結。
上海市黃浦區人民檢察院指控，2021年5月，被告人榮某、張某經與被告人賀某商定，在明知可能被用于信息網絡犯罪的情況下，通過出售本人名下銀行卡套件非法牟利。后經張某介紹，賀某將其名下中國工商銀行賬戶（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3767）及密碼、身份證照片，通過榮某以人民幣10000元的價格轉售給他人使用，賀某從中分得人民幣3000元。經查，2021年5月，王某、馬某、李某、梁某被他人實施電信網絡詐騙，其中詐騙贓款共計人民幣28萬余元，系使用上述賀某的中國工商銀行賬戶收款轉賬。2021年10月17日，經電話聯系，被告人賀某主動至遼寧省丹東市十經街25-4號等候公安民警抓捕。同年12月14日，被告人榮某、張某先后在遼寧省丹東市被公安民警抓獲。3名被告人到案后均如實供述了犯罪事實。公訴機關認為，被告人榮某、張某、賀某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人賀某有自首情節，被告人榮某、張某到案后如實供述自己的罪行，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款和第三款，可以從輕處罰。3名被告人均認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，可以從寬處理。被告人榮某在緩刑考驗期內發現漏罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條，應當依法撤銷緩刑，實行數罪并罰。公訴機關建議對被告人榮某本罪判處有期徒刑6個月，并處罰金人民幣2000元，與前罪并罰，決定執行有期徒刑11個月，并處罰金人民幣12000元；對被告人張某判處有期徒刑6個月，并處罰金人民幣2000元；對被告人賀某判處有期徒刑6個月，并處罰金人民幣2000元。
另經審理查明，被告人榮某曾因涉嫌犯詐騙罪于2021年6月18日被上海市公安局青浦分局羈押，次日被刑事拘留，同年7月23日因涉嫌犯幫助信息網絡犯罪活動罪被取保候審，后于同年10月因犯幫助信息網絡犯罪活動罪被上海市青浦區人民法院判處有期徒刑10個月，緩刑1年，并處罰金人民幣10000元（緩刑考驗期自2021年10月30日起至2022年10月29日止）。
上述事實，有證人王某、馬某、李某、梁某的報案筆錄，公安機關制作的受案登記表、立案決定書，涉案銀行賬戶開戶信息資料，相關銀行交易明細，公安機關制作的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，公安機關出具的抓獲經過，相關刑事判決書及執行通知書（存根），被告人榮某、張某、賀某的供述和辨認筆錄等證據證實，足以認定。
被告人榮某、張某、賀某及榮某、張某的辯護人對指控事實、證據、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡易程序，且3名被告人已簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。本院在告知有關法律規定及可能導致的法律后果后，3名被告人均表示認罪認罰。榮某的辯護人認同公訴機關對于榮某相關法定從輕、從寬處罰情節的認定，希望法庭考慮到榮某有悔改表現，對其從輕、從寬處罰。張某的辯護人提出的辯護意見是：張某到案后能如實供述自己的罪行，認罪認罰；張某沒有前科，此次系初犯；張某參與作案與交友不慎有關；雖然屬于共同犯罪，但與同案人員相比張某主觀惡性較小。綜上，辯護人建議對張某從輕處罰。賀某的辯護人對指控事實、證據和罪名亦無異議，提出的辯護意見是：賀某有自首情節，系初犯，認罪態度較好，且僅提供了1張銀行卡，違法所得又較少。綜上，辯護人建議對賀某從輕處罰并宣告緩刑。
本院認為，被告人榮某、張某、賀某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍共同提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，依法均應予刑事處罰。公訴機關指控成立。被告人榮某、張某到案后能如實供述自己的罪行，被告人賀某有自首情節，對三名被告人均可以依法從輕處罰。三名被告人認罪認罰，可以從寬處理。辯護人建議對被告人從輕、從寬處罰的辯護意見，予以采納。被告人榮某在緩刑考驗期限內發現判決宣告以前還有其他罪沒有判決，依法應當撤銷緩刑，數罪并罰。根據本案的事實、情節等，對被告人賀某不宜宣告緩刑；公訴機關的量刑建議適當，予以支持；賀某的辯護人建議對賀某宣告緩刑的辯護意見，不予采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第七十七條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、撤銷上海市青浦區人民法院（2021）滬0118刑初1122號刑事判決中對被告人榮某宣告緩刑一年的執行部分。
二、被告人榮某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元，連同前罪判處的有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元，決定執行有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月14日起至2022年10月7日止；罰金自判決生效后第二日起十日內繳納，已繳納的部分不再繳納。）
三、被告人張某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月14日起至2022年6月13日止；罰金自判決生效后第二日起十日內繳納。）
四、被告人賀某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月17日起至2022年4月16日止；罰金自判決生效后第二日起十日內繳納。）
五、違法所得應予追繳，連同扣押在案的作案工具銀行卡一張一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 袁偉民
朱晗 書記員
二〇二二年三月三日
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