（2022）滬0116刑初620號
——上海市金山區人民法院(2022-8-15)
（2022）滬0116刑初620號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人陳某（自報），男，1993年4月14日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中肄業文化，戶籍地山東省濟寧市魚臺縣，住山東省濟寧市任城區；因本案于2022年1月20日被取保候審。
被告人楊某（自報），女，1987年12月18日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，住山東省濟寧市任城區；因本案于2022年1月17日被取保候審。
被告人齊某某（自報），男，1995年1月25日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，住山東省濟寧市任城區；因本案于2022年1月19日被取保候審。
被告人薛某某（自報），女，1981年7月19日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中肄業文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，住山東省濟寧市任城區；因本案于2022年1月18日被取保候審。
被告人張某（自報），女，1990年2月1日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，住山東省濟寧市任城區；因本案于2022年1月18日被取保候審。
被告人劉某1（自報），女，1987年11月5日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍地山東省濟寧市兗州區，住山東省濟寧市任城區；因本案于2022年1月19日被取保候審。
被告人王某某（自報），曾用名陳某某，女，1992年6月23日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學本科文化，戶籍地山東省濰坊市坊子區，住山東省濟寧市任城區；因本案于2022年1月19日被取保候審。
被告人劉某2（自報），男，2000年8月13日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專肄業文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，住山東省濟寧市任城區；因本案于2022年1月19日被取保候審。
被告人孫某某（自報），男，1993年3月14日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學本科文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，住山東省濟寧市任城區；因本案于2022年1月17日被取保候審。
被告人王某（自報），男，1992年3月18日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，住山東省濟寧市任城區；因本案于2022年1月18日被取保候審。
被告人牛某某（自報），女，1994年8月6日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，戶籍地山東省濟寧市汶上縣，住山東省濟寧市任城區；因本案于2022年1月20日被取保候審。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕525號起訴書指控被告人陳某、楊某、薛某某、齊某某、劉某1、張某、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某犯詐騙罪，于2022年7月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員歐小麗出庭支持公訴。被告人陳某、楊某、薛某某、齊某某、劉某1、張某、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
一、2019年以來，劉某（另案處理）先后成立山A有限公司、山東B有限公司、山東C有限公司等多家公司，公司設立分析部、服務部、客訴中心等部門，招募不具備相應專業知識與能力的員工，包裝成情感專家，通過公司培訓或以老帶新的方式傳授話術，利用互聯網發布廣告以解決情感問題為由，相關部門分工合作，騙取他人錢款。具體方式為：通過網絡發布廣告吸引被害人，先由“分析師”謊稱具有專業團隊和業務能力能夠解決被害人情感問題，許諾服務期限內可高概率挽回被害人情感，獲取被害人信任后以服務費的名義騙取錢款；后將被害人誘導至服務部，由服務部團隊負責人分配“咨詢師”，在“咨詢師”僅能提供的在線聊天過程中，由“咨詢師”再次以提高挽回率為由，推出公司未實際開展亦無能力開展的三方介入、技術加持、分離小三等升級服務或者以多種理由要求延長服務期限，誘導被害人繼續簽約付款，再次騙取被害人錢款。
期間，被告人楊某、劉某2、王某、牛某某在公司分析部擔任“分析師”，被告人齊某某、薛某某、張某、孫某某在公司服務部擔任“咨詢師”，參與騙取被害人錢款。已查明，被告人楊某涉案金額人民幣10余萬元（以下幣種同），被告人齊某某涉案金額10余萬元，被告人薛某某涉案金額10萬余元，被告人張某涉案金額8萬余元，被告人劉某2涉案金額4萬余元，被告人孫某某涉案金額3萬余元，被告人王某涉案金額2萬余元，被告人牛某某涉案金額1萬余元。
二、2018年7月起，肖某（已被判刑）伙同他人成立山D有限公司（以下簡稱“D公司”），山東E有限公司、山東F有限公司、山東G有限公司作為D公司分公司。上述公司通過網絡推廣，謊稱具有專業團隊和業務能力能夠解決情感問題，并將不具備相應專業知識與能力的員工包裝成情感專家獲取被害人信任，先由公司員工以分析師名義與被害人接觸，以保證實現復合或挽回成功等借口騙取被害人錢款，待被害人付費后，分析師將被害人誘導至D公司咨詢部，由咨詢師繼續以延長服務周期、分離第三方、雙向輔導等名義再次騙取被害人錢款。
此后，為規避風險，肖某經與他人協商，陸續注銷或棄用上述公司，又另行安排呂某（已被判刑）成立山H有限公司，并按照原經營模式由山東I有限公司、山東J有限公司、山東K有限公司、山東L有限公司作為分公司繼續將被害人誘導至金木公司咨詢部騙取錢款。
期間，被告人陳某、劉某1、王某某在公司咨詢部擔任“咨詢師”，陳某自2020年10月至2021年2月擔任隊長，參與騙取被害人錢款。已查明，被告人陳某涉案金額20余萬元，被告人劉某1涉案金額7萬余元，被告人王某某涉案金額5萬余元。
2021年6月4日，被告人王某經傳喚至公安機關接受調查，2022年1月18日主動至公安機關配合調查。2022年1月17日，被告人楊某、孫某某經傳喚至公安機關接受調查。2022年1月18日，被告人薛某某、張某主動至公安機關配合調查。2022年1月19日，被告人齊某某、王某某主動至公安機關配合調查，被告人劉某1經傳喚至公安機關配合調查，被告人劉某2經孫某某（另案處理）勸說主動至公安機關配合調查。2022年1月20日，被告人牛某某主動至公安機關配合調查，被告人陳某經被告人劉某1勸說主動至公安機關配合調查。以上人員到案后均如實供述了上述事實。案發后，各被告人退繳了相應違法所得。
上述事實，被告人陳某、楊某、薛某某、齊某某、劉某1、張某、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某在開庭審理過程中均無異議，且有被害人梁某、朱某1、朱某2等人的陳述及提交的微信賬戶信息、聊天記錄、合同、轉賬憑證，同案犯肖某、張某2、王某2、呂某、孫某、李某1、李某2、黃某等人的供述及簽字確認的手機截圖，上海市金山區人民檢察院出具的扣押決定書及扣押清單，公安機關提供的電子數據檢查工作記錄、網絡在線提取筆錄、電子數據提取固定清單、光盤、圖片記錄表、電子數據、話術文本、涉案工作手機微信聊天截圖、情況說明、偵破經過、戶籍資料，退贓材料等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人陳某、楊某、薛某某、齊某某、劉某1、張某、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某經他人糾集，通過電信網絡騙取被害人錢款，其中被告人陳某、楊某、齊某某、薛某某、張某、劉某1、王某某、劉某2、孫某某屬于數額巨大，被告人王某、牛某某屬于數額較大，其行為均已構成詐騙罪。各被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人陳某、齊某某、薛某某、張某、王某某、劉某2、牛某某主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人楊某、劉某1、孫某某、王某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人劉某1、劉某2規勸同案犯自動投案，應當認定為有立功表現，可以從輕或減輕處罰。各被告人認罪認罰，可以從寬處理。各被告人積極退贓，有悔罪表現，可以酌情從輕處罰并適用緩刑。依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
二、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
三、被告人齊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
四、被告人薛某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
五、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
六、被告人劉某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
七、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
八、被告人劉某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
九、被告人孫某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
十、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
十一、被告人牛某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（上述十一被告人的緩刑考驗期限均自判決確定之日起計算；罰金均于判決生效之日起一個月內繳納。）
陳某、楊某、齊某某、薛某某、張某、劉某1、王某某、劉某2、孫某某、王某、牛某某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
十二、扣押的作案工具予以沒收；退繳的贓款發還被害人，不足部分責令繼續退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 舒平鋒
書 記 員 徐舒怡
二〇二二年八月十五日
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