（2021）滬0106刑初1381號
——上海市靜安區人民法院 (2022-7-28)
（2021）滬0106刑初1381號
公訴機關上海市靜安區人民檢察院。
被告人蔡某某，女，1990年11月13日出生于海南省海口市，XX，中專文化，
，戶籍所在地海南省海口市瓊山區。因本案于2020年8月13日被刑事拘留，同年9月17日被取保候審�，F由本院繼續取保候審。
辯護人陳偉峰，北京盈科（上海）律師事務所律師。
上海市靜安區人民檢察院以滬靜檢刑訴（2021）1388號起訴書指控被告人蔡某某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年11月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。審理過程中，因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，依法于2022年3月15日中止審理，于2022年7月25日恢復審理。上海市靜安區人民檢察院指派檢察員張冬瑩出庭支持公訴。被告人蔡某某及辯護人陳偉峰到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明，2014年,陳某（已判決）成立海圈公司，租借上海市靜安區XX路XX號等地作為辦公地，在未取得相關金融許可資質的情況下，以投資養老床位等項目為由，向社會不特定公眾承諾保本付息以非法募集資金。
被告人蔡某某于2014年4月入職海圈公司擔任行政人員，2015年1月開始擔任公司財務，主要負責工資發放、協助業務部門與社會不特定公眾簽訂理財產品合同、兌付利息以及按照公司實際控制人陳某的指示劃撥公司資金等工作。經審計，其任職期間海圈公司非法吸收公眾存款共計人民幣2.7億余元，未兌付金額為人民幣2.4億余元。
2020年8月12日，被告人蔡某某被公安機關抓獲，其到案后如實供述上述事實并主動退賠人民幣2萬元。
在公訴階段，被告人蔡某某自愿簽署了認罪認罰具結書。
上述事實，有下列證據予以證實：
1、海圈公司工商登記資料，證實該公司注冊成立以及不具備相關金融許可資質的情況；
2、同案犯陳某、彭某的供述，證實被告人蔡某某在海圈公司的任職情況；
3、借款合同、內部股份認購合同、銀行流水、收據等書證，證實海圈公司向社會不特定公眾承諾保本付息，簽訂理財產品合同的事實；
4、上海XX事務所有限公司會計鑒定補充意見書，證實被告人蔡某某任職期間，海圈公司非法吸收公眾存款的金額及未兌付的金額；
5、被告人蔡某某的供述，證實其對上述事實供認不諱；
6、公安機關工作情況，證實被告人蔡某某的到案情況；
7、扣押決定書、扣押財物清單，證實被告人蔡某某的退賠情況；
8、戶籍資料，證實被告人蔡某某的基本身份情況。
以上證據均經庭審質證屬實，證據確實充分，本院予以確認。
本院認為，被告人蔡某某作為單位其他直接責任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處。公訴機關指控的事實清楚，證據確實、充分，指控的罪名成立。被告人蔡某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人蔡某某到案后如實供述罪行，依法可以從輕處罰；鑒于其有退賠情節，亦可酌情從輕處罰。采納公訴機關的量刑建議及辯護人的相關辯護意見。據此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款和第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人蔡某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效之日起三十日內向本院繳納）。
二、退賠的違法所得按比例發還各集資參與人，不足部分繼續責令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 沈玉青
人民陪審員 梁鐘芳
人民陪審員 王竹軍
書 記 員 陳美琦
二〇二二年七月二十八日
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