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（2022）滬0109刑初88號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人潘某，男，2000年10月1日出生于海南省萬寧市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專在讀，戶籍所在地海南省萬寧市。2020年9月10日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月16日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕，同年10月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?021年10月19日由上海市虹口區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?
辯護(hù)人閻玉紅，上海至合律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢一部刑訴〔2021〕Z18號(hào)起訴書指控被告人潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員張朦丹出庭支持公訴，被告人潘某及由上海市虹口區(qū)XX中心為其指派的辯護(hù)人均到庭參加訴訟。因法定情形，中止審理1次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2020年3月至4月，被告人潘某明知他人用于違法犯罪活動(dòng)，仍將其名下中國(guó)銀行卡、中國(guó)工商銀行卡、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡提供給他人，并配合將上述銀行卡內(nèi)接收的涉案錢款充值至其名下微信號(hào)為“gt9527886”的賬戶中，再通過該微信賬戶將錢款轉(zhuǎn)移給他人。截至案發(fā)，潘某使用上述銀行卡、微信賬戶接收、轉(zhuǎn)移被害人杜某、羅某、彭某、劉某、黃某等人被騙錢款共計(jì)人民幣6.6萬余元。
2020年9月10日，被告人潘某經(jīng)民警電話通知至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，到案后否認(rèn)操作轉(zhuǎn)賬的主要犯罪事實(shí)。后在本院庭審階段如實(shí)供述了上述事實(shí)，并退出涉案贓款人民幣6.6萬元。
上述事實(shí)，被告人潘某及其辯護(hù)人在開庭審理中均無異議，并有被害人彭某、劉某、黃某、杜某、羅某的陳述筆錄，相關(guān)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的《受案登記表》《立案決定書》及部分被害人提供的聊天記錄截圖；證人王某的證言；上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過》《辦案說明》，調(diào)取的潘某銀行賬戶流水、微信錢包賬戶流水、涉案賬戶主體查詢?cè)斍榧芭四车墓┦龉P錄等證據(jù)證明。
上述證據(jù)，由公安機(jī)關(guān)依法收集，并由公訴人當(dāng)庭宣讀、出示，經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法、有效，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人潘某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。庭審階段，潘某能如實(shí)供述自己的罪行，可酌情從輕處罰；本院審理期間，能積極退出全部涉案贓款，并能預(yù)繳罰金，確有悔罪表現(xiàn)。綜合上述情節(jié)，可對(duì)被告人潘某酌情從輕處罰并適用緩刑。辯護(hù)人關(guān)于對(duì)被告人從輕處罰的辯護(hù)意見本院予以采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序及司法活動(dòng)秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、退出的贓款發(fā)還各被害人；追繳犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 吳 鵬
人民陪審員 王紀(jì)萍
人民陪審員 貝 欽
書 記 員 王錚卿
二〇二二年六月二十九日