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（2022）滬0113刑初287號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人王某，男，1998年4月1日出生于甘肅省隴南市禮縣，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在甘肅省隴南市禮縣。因本案于2021年11月23日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人夏朝霞，上海市東海律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）284號(hào)起訴書指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年3月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員孫麗娟出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人夏朝霞均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
1.2021年10月30日至11月3日，被告人王某通過(guò)“蝙蝠”APP、微信APP與網(wǎng)友聯(lián)系，持上述網(wǎng)友購(gòu)買好的火車票，先后至上述網(wǎng)友安排的浙江省寧波市、安徽省淮南市某處，向他人提供其本人名下具有支付、結(jié)算功能的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)6877）、招商銀行卡（尾號(hào)5447）、建設(shè)銀行卡（尾號(hào)2255）等3張銀行卡為他人接收、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪所得的錢款提供幫助，并從中獲利。期間，重慶、四川、陜西、湖南、遼寧等地警方接報(bào)受理立案的8起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人李某1、王某1等8人被詐騙的錢款中，有23萬(wàn)余元人民幣由王某上述銀行卡接收后被轉(zhuǎn)移他處。經(jīng)審計(jì)，被告人王某上述銀行卡在2021年10月31日至11月3日期間，可疑資金流水人民幣78萬(wàn)余元。
上述事實(shí)，被告人王某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有網(wǎng)絡(luò)電信詐騙被害人的報(bào)案陳述、受案登記表、立案決定書、公安機(jī)關(guān)出具的《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、招商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行提供的被告人王某的銀行卡交易明細(xì)、上海XX事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》、公安機(jī)關(guān)出具的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片、被告人王某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
2.被告人王某因上述銀行卡被凍結(jié)止付而被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椴⒈粋鲉居崋?wèn)后，為牟取非法利益，仍然通過(guò)社交軟件“蝙蝠”APP聯(lián)系上家（在逃），并通過(guò)“百度貼吧”招募梁某、郝某等人（均在逃）赴全國(guó)多地，通過(guò)二人提供名下具有支付、結(jié)算功能銀行卡的方式為他人接收、轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪所得錢款提供幫助。2021年11月16日，北京、上海、湖南、江蘇、山西、廣西等地警方接報(bào)受理立案的9起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人任某、王某2等9人被詐騙的錢款中，有95余萬(wàn)元人民幣由郝某名下浦發(fā)銀行卡（尾號(hào)3152）、中信銀行卡（尾號(hào)1624）接收后被轉(zhuǎn)移他處。2021年11月19日，遼寧、山西、北京、河南、青海、新疆、寧夏、廣東等地警方接報(bào)受理立案的9起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人李某2、姚某等9人被詐騙的錢款中，有25萬(wàn)余元人民幣由梁某名下農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)2773）、中信銀行卡（尾號(hào)2068）接收后被轉(zhuǎn)移他處。被告人王某從中獲取轉(zhuǎn)賬錢款的提成。
被告人王某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年11月8日在上海市長(zhǎng)寧區(qū)被民警抓獲，涉案銀行卡及手機(jī)一并被查獲，到案后如實(shí)供述了上述第一節(jié)犯罪事實(shí)，后在寶山公安分局準(zhǔn)備采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施期間，王某于2021年11月23日在上海市嘉定區(qū)XX網(wǎng)吧被公安民警傳喚，后主動(dòng)供述了上述第二節(jié)犯罪事實(shí)，涉案手機(jī)一并被查獲。
上述事實(shí)，被告人王某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、被告人王某的手機(jī)聊天截圖照片、上海市公安局寶山分局出具的《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》及《提取電子證據(jù)清單》、工作情況、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的反詐平臺(tái)上提供的銀行卡流水?dāng)?shù)據(jù)、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案被害人的報(bào)案陳述、受案登記表、立案決定書、郝某、梁某的人口信息、被告人王某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；被告人王某伙同他人，明知是犯罪所得贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對(duì)被告人王某應(yīng)予兩罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人王某在掩飾、隱瞞犯罪所得的共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰。其所涉第一、第二節(jié)犯罪分別具有坦白、自首情節(jié)，均可以依法從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處罰。辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月23日起至2023年8月22日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、犯罪工具依法沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 孫曉紅
審 判 員 徐敏芳
審 判 員 張 金
書 記 員 管勝杰
二〇二二年六月二十八日