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（2022）滬0101刑初233號
公訴機關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人黃某1，男，1991年12月16日出生于安徽省金寨縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，上海義軒不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)事務(wù)所經(jīng)營人，戶籍在安徽省六安市金寨縣，住上海市奉賢區(qū)。曾因犯交通肇事罪于2016年5月被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑3年，緩刑3年。因涉嫌犯詐騙罪于2021年12月2日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，2022年1月7日因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人余光友，北京市隆安律師事務(wù)所上海分所律師。
被告人趙某，男，1989年9月13日出生于安徽省金寨縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，上海易貝地產(chǎn)有限公司銷售員，戶籍在安徽省六安市金寨縣。因本案于2021年12月1日被抓獲，次日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，2022年1月7日因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人馬濤，上海市錦港律師事務(wù)所律師。
被告人王某1，男，1991年1月8日出生于安徽省金寨縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省六安市金寨縣。因本案于2021年12月1日被抓獲，次日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，2022年1月7日因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人毛聞博，上海市君和律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕197號起訴書指控被告人黃某1、趙某、王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年4月7日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序。經(jīng)審查，本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員魏彬出庭支持公訴，被告人黃某1及其辯護人余光友、被告人趙某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派的辯護人馬濤、被告人王某1及上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派的辯護人毛聞博到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2021年11月許，被告人黃某1與被告人趙某、王某1、漆某（另案處理）商議，由黃某1介紹三人一同出租銀行卡牟利，可獲取每張銀行卡人民幣5,000元的好處費。趙某、王某1、漆某同意后，由黃某1聯(lián)系收卡的買家，四人一同至天津等地辦理數(shù)張銀行卡后返回上海，后在本市某民宿內(nèi)將銀行卡、手機卡等出租給他人轉(zhuǎn)賬使用。
經(jīng)查，被告人趙某出租個人名下浦發(fā)（卡號：XXXXXXXXXXXX4704）、平安（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0426）、盛京（卡號：XXXXXXXXXXXX3252）、中信（卡號：XXXXXXXXXXXX3388）、北京（卡號：XXXXXXXXXXXX6953）、天津農(nóng)商（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8081）、招商（卡號：XXXXXXXXXXXX7351）等七張銀行卡；被告人王某1出租個人名下浦發(fā)（卡號：XXXXXXXXXXXX3823）、盛京（卡號：XXXXXXXXXXXX3260）、天津農(nóng)商（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8073）、招商（卡號：XXXXXXXXXXXX7336）、平安（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0418）、北京（卡號：XXXXXXXXXXXX7550）等六張銀行卡；漆某出租個人名下平安（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0434）、盛京（卡號：XXXXXXXXXXXX3195）、北京（卡號：XXXXXXXXXXXX7543）、招商（卡號：XXXXXXXXXXXX7399）等四張銀行卡。
2021年11月，蘭某等多人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙款人民幣210余萬元系使用被告人趙某的銀行卡收取，詐騙款人民幣90余萬元系使用被告人王某1的銀行卡收取，詐騙款人民幣30余萬元系使用漆某的銀行卡收取。
公安人員經(jīng)偵查，于2021年12月1日至本市奉賢區(qū)抓獲被告人趙某、王某1。經(jīng)公安人員電話通知，被告人黃某1于2021年12月2日自行至公安機關(guān)接受調(diào)查。
公訴機關(guān)認為，被告人黃某1、趙某、王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人黃某1系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人趙某、王某1到案后如實供述罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。三名被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人黃某1判處有期徒刑1年1個月，并處罰金人民幣12,000元。對被告人趙某判處有期徒刑11個月，并處罰金人民幣9,000元。對被告人王某1判處有期徒刑9個月，并處罰金人民幣6,000元。
公訴機關(guān)提交了涉案銀行卡查詢材料，同案關(guān)系人漆某的供述、辨認筆錄，證人蘭某、張某1、許某等人的證言、報案材料、交易明細等證據(jù)，公安機關(guān)到案經(jīng)過、相關(guān)刑事判決書，被告人黃某1、趙某、王某1的多次供述等證據(jù)。
被告人黃某1對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議等均無異議，自愿認罪認罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人提出被告人有自首情節(jié)，且自愿認罪認罰等辯護意見，建議法庭對被告人黃某1從輕處罰。
被告人趙某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議等均無異議，自愿認罪認罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人提出被告人系初犯，到案后如實供述所犯罪行，且自愿認罪認罰等辯護意見，建議法庭對被告人趙某從輕處罰。
被告人王某1對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議等均無異議，自愿認罪認罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人提出被告人系初犯，到案后如實供述所犯罪行，且自愿認罪認罰等辯護意見，建議法庭對被告人王某1從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2021年11月許，被告人黃某1與被告人趙某、王某1、漆某（另案處理）商議，由黃某1介紹三人一同出租銀行卡牟利，可獲取每張銀行卡人民幣5,000元的好處費。趙某、王某1、漆某同意后，由黃某1聯(lián)系收卡的買家，四人一同至天津等地辦理數(shù)張銀行卡后返回上海，后在本市某民宿內(nèi)將銀行卡、手機卡等出租給他人轉(zhuǎn)賬使用。
經(jīng)查，被告人趙某出租個人名下浦發(fā)（卡號：XXXXXXXXXXXX4704）、平安（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0426）、盛京（卡號：XXXXXXXXXXXX3252）、中信（卡號：XXXXXXXXXXXX3388）、北京（卡號：XXXXXXXXXXXX6953）、天津農(nóng)商（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8081）、招商（卡號：XXXXXXXXXXXX7351）等七張銀行卡；被告人王某1出租個人名下浦發(fā)（卡號：XXXXXXXXXXXX3823）、盛京（卡號：XXXXXXXXXXXX3260）、天津農(nóng)商（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8073）、招商（卡號：XXXXXXXXXXXX7336）、平安（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0418）、北京（卡號：XXXXXXXXXXXX7550）等六張銀行卡；漆某出租個人名下平安（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0434）、盛京（卡號：XXXXXXXXXXXX3195）、北京（卡號：XXXXXXXXXXXX7543）、招商（卡號：XXXXXXXXXXXX7399）等四張銀行卡。
2021年11月，蘭某等多人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙款人民幣210余萬元系使用被告人趙某的銀行卡收取，詐騙款人民幣90余萬元系使用被告人王某1的銀行卡收取，詐騙款人民幣30余萬元系使用漆某的銀行卡收取。
公安人員經(jīng)偵查，于2021年12月1日至本市奉賢區(qū)抓獲被告人趙某、王某1。經(jīng)公安人員電話通知，被告人黃某1于2021年12月2日自行至公安機關(guān)接受調(diào)查。
上述事實有涉案銀行卡查詢材料，同案關(guān)系人漆某的供述、辨認筆錄，證人蘭某、張某1、許某、生某、楊某1、肖某、代某、李某1、張某2、馬某1、李某2、張某3、李某3、張某4、宋某1、章某1、劉某1、劉某2、白某、徐某、張某5、李某4、楊某2、王某1、胡某1、燕某、鄢某、曹某、董某、馬某2、吳某1、易某、周某、郭某1、陳某1、雷某、王某2、姜某、胡某2、趙某2、龍某、劉某3、簡某、吳某2、鄒某、宋某2、張某6、王某3、閆某、占某、王某4、宋某3、魏某、姚某、朱某、張某7、吳某3、張某8、張某9、梅某、馮某、張某10、張某11、鄧某、孟某、陰某、張某12、郭某2、章某2、陳某2、李某5、程某、劉某4、張某13、陳某3、張某14、黃某2、駱某、牟某、陳某4等人的證言、報案材料、交易明細等證據(jù)，公安機關(guān)到案經(jīng)過、刑事判決書，被告人黃某1、趙某、王某1的多次供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人黃某1伙同趙某、王某1等人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)予刑事處罰。本案系共同犯罪。被告人黃某1主動投案，到案后如實供述所犯罪行，系自首，可從輕處罰。被告人趙某、王某1到案后如實供述所犯罪行，可從輕處罰。三名被告人均自愿認罪認罰，可以從寬處理。被告人趙某、王某1系初犯，可以酌情從輕處罰。辯護人的相關(guān)辯護意見，本院予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月2日起至2023年1月1日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人趙某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月1日起至2022年10月31日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月1日起至2022年8月31日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、違法所得予以追繳，沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審 判 長 邱純杰
審 判 員 鄭 瑩
人民陪審員 梁似瑛
書 記 員 陳奕笑
二〇二二年六月二十七日