（2021）滬0113刑初1385號
——上海市金山區人民法院 (2022-6-27)
（2021）滬0113刑初1385號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人郁某，男，1997年6月6日出生，XX，大專文化，系徐州追夢網絡科技有限公司（追夢公司）業務主管，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在江蘇省徐州市。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月11日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人徐桐，北京盈科（上海）律師事務所律師。
辯護人王瑩，北京盈科（上海）律師事務所律師。
被告人劉某，男，1998年10月28日出生，XX，初中文化，系徐州火烈鳥文化傳媒有限公司（下稱火烈鳥公司）廳管，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在河南省信陽市。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月12日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人周祥勇，浙江蘊望律師事務所律師。
被告人譚某，男，1999年8月16日出生，XX，大專文化，系火烈鳥公司廳管，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在湖南省株洲市炎陵縣。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月12日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人李德春，上海申恒律師事務所律師。
被告人陳某，女，1998年7月20日出生，XX，大專文化，系火烈鳥公司廳管，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在山東省泰安市寧陽縣，暫住江蘇省徐州市泉山區。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月12日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人顧建平，上海顧建平律師事務所律師。
辯護人顧昕淵，上海顧建平律師事務所律師。
被告人樊某，男，1991年7月31日出生，XX，本科文化，系火烈鳥公司星探組組長，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在江蘇省徐州市。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月12日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人牛和軍，上海市信本律師事務所律師。
被告人孫某，男，1995年8月1日出生，XX，初中文化，系追夢公司業務三部部長，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在江蘇省徐州市。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月11日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人潘雪晴，上海永盈律師事務所律師。
被告人王某1，男，2002年6月8日出生，XX，初中文化，系追夢公司業務三部業務員，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在江蘇省徐州市。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月11日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人卞曉飛，江蘇海京州律師事務所律師。
被告人張某1，男，2000年1月22日出生，XX，初中文化，系追夢公司業務三部業務員，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在山東省棗莊市滕州市。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月12日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人曹洪，上海興浦律師事務所律師。
被告人李某，男，2000年5月15日出生，XX，初中文化，系追夢公司業務六部組長，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在江蘇省徐州市新沂市，暫住江蘇省徐州市泉山區。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月12日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人許欽，江蘇蘇沂律師事務所律師。
辯護人卞晶晶，上海申蘊和律師事務所律師。
被告人張某2，女，2000年3月16日出生，XX，大專文化，系追夢公司業務六部業務員，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在安徽省宿州市。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月12日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人吳文娟，上海德禾翰通（鄭州）律師事務所律師。
被告人接某，男，2001年1月18日出生，XX，大專文化，系追夢公司業務六部業務員，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在安徽省宿州市，暫住江蘇省徐州市泉山區。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月11日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人陳星宇，上海漢勤律師事務所律師。
被告人王某2，男，2000年10月11日出生，XX，大專文化，系追夢公司業務六部業務員，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在江蘇省徐州市。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月12日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人張金龍，江蘇以立律師事務所律師。
被告人王某3（曾用名：王忠磊），男，1997年3月21日出生，XX，初中文化，系追夢公司業務七部業務員，居民身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在江蘇省徐州市，因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月11日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人方瑋瑋，上海德禾翰通律師事務所律師。
被告人周某1，男，2000年4月18日出生，XX，中專文化，系追夢公司業務九部部長，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在江蘇省徐州市。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月11日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人姚芳芳，上海棠樹政律師事務所律師。
被告人周某2（曾用名：周佳樂），男，1998年9月12日出生，XX，初中文化，系追夢公司業務九部業務員，居民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，戶籍在江蘇省徐州市。因本案于2021年5月10日被羈押，同年5月11日被刑事拘留，6月17日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人周曉艷，上海翰浩律師事務所律師。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1386號起訴書指控被告人郁某等十五人犯詐騙罪，于2021年11月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員于靜出庭支持公訴，上列被告人及其辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市寶山區人民檢察院指控：2020年5月起，王文凱、談健、王志堅（另案處理）為牟取非法利益，成立火烈鳥公司、追夢公司。火烈鳥公司招募被告人樊某（曾做過外宣業務員、廳管）為星探負責人，負責招募女主播；招募被告人劉某、譚某、陳某為線上直播廳負責人；招募郭夢瑤、黃麗麗等（另案處理）為直播廳主播。追夢公司招募被告人郁某為業務主管，被告人孫某、周某2等為業務部長，被告人王某1、張某1、李某、張某2、接某、王某3、周某1等為業務員，授意業務員在多個網絡游戲平臺內，假扮女主播的名義以處網絡情侶、收徒等吸引被害人，并引流至火烈鳥公司在“小小語音”“噠噠語音”等開設的直播間內，與女主播對接后，女主播再以談戀愛為名，虛構打賞即可線下見面、PK、業績不達標將會被懲罰等，欺騙被害人在語音平臺進行充值并打賞。經查，被告人郁某的涉案金額為人民幣4428萬余元（以下幣種均為人民幣），被告人劉某的涉案金額為35萬余元，被告人譚某的涉案金額為10萬余元，被告人陳某的涉案金額為12萬余元，被告人樊某的涉案金額為9萬余元，被告人孫某的涉案金額為13萬余元，被告人王某1的涉案金額為6萬余元，被告人張某1的涉案金額為7萬余元，被告人李某的涉案金額為42萬余元，被告人張某2的涉案金額為26萬余元，被告人王某2的涉案金額為18萬余元，被告人接某的涉案金額為15萬余元，被告人王某3的涉案金額為39萬余元，被告人周某1的涉案金額為24萬余元，被告人周某2的涉案金額為15萬余元。
被告人郁某等人均于2021年5月10日被抓獲到案，后均如實供述了上述犯罪事實。
公訴機關當庭出示被害人陳述、充某、聊天記錄、同案犯供述、工作情況、被告人供述等證據，指控被告人郁某等十五人構成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規定追究其刑事責任。
被告人郁某、劉某、譚某、陳某、樊某、孫某、王某1、張某1、李某、張某2、接某、王某2、王某3、周某1、周某2對公訴機關的指控均無異議，表示認罪認罰。
被告人郁某、劉某、譚某、陳某、樊某、孫某、王某1、張某1、李某、張某2、接某、王某3、周某1、周某2的辯護人分別提出被告人的認罪態度較好、認罪認罰，在共同犯罪中作用較小，社會危害性不大，主觀惡性不深，希望對被告人從輕、減輕處罰。被告人張某2的辯護人還提出，其家屬退賠了被害人的經濟損失，希望量刑中予以從輕。
被告人王某2的辯護人提出，與王某2有關的報案人只有二人，數額僅3000余元，指控的犯罪金額有誤；女主播在與客戶聊天過程中是否使用話術沒有相應證據證實；審計報告的數額沒有區分正常消費的部分；王某2犯罪時還是在校學生，辨別是非能力較弱，請求對其從輕處罰。
經審理查明：2020年5月起，王文凱、談健、王志堅（另案處理）為牟取非法利益，成立火烈鳥公司、追夢公司。火烈鳥公司招募被告人樊某（曾做過外宣業務員、廳管）為星探負責人，負責招募女主播；招募被告人劉某、譚某、陳某為線上直播廳負責人；招募郭夢瑤、黃麗麗等（另案處理）為直播廳主播。追夢公司招募被告人郁某為業務主管，被告人孫某、周某2等為業務部長，被告人王某1、張某1、李某、張某2、接某、王某3、周某1等為業務員，授意業務員在多個網絡游戲平臺內，假扮女主播的名義以處網絡情侶、收徒等吸引被害人，并引流至火烈鳥公司在“小小語音”“噠噠語音”等開設的直播間內，與女主播對接后，女主播再以談戀愛為名，虛構打賞即可線下見面、PK、業績不達標將會被懲罰等，欺騙被害人在語音平臺進行充值并打賞。經查，被告人郁某的涉案金額為4428萬余元，被告人劉某的涉案金額為35萬余元，被告人譚某的涉案金額為10萬余元，被告人陳某的涉案金額為12萬余元，被告人樊某的涉案金額為9萬余元，被告人孫某的涉案金額為13萬余元，被告人王某1的涉案金額為6萬余元，被告人張某1的涉案金額為7萬余元，被告人李某的涉案金額為42萬余元，被告人張某2的涉案金額為26萬余元，被告人王某2的涉案金額為18萬余元，被告人接某的涉案金額為15萬余元，被告人王某3的涉案金額為39萬余元，被告人周某1的涉案金額為24萬余元，被告人周某2的涉案金額為15萬余元。
被告人郁某等十五人均于2021年5月10日被抓獲到案，后均如實供述了上述犯罪事實。
審理中，被告人張某2退賠被害人王某13790.5元，取得諒解。被告人郁某、譚某、樊某、孫某、王某1、李某、張某2、接某、王某2、王某3、周某1分別退贓20萬元、3000元、5000元、5000元、5000元、5萬元、2萬元、1萬元、2萬元、3萬元、3000元。
上述事實，有下列經庭審舉證、質證的證據予以證實，本院予以確認：
1.被害人孫某、梁某、代某、靳某、王某1、馬某、朱某1、邢某、朱某2、閆某1、陸某、劉某1、黃某、王某2、向某、周某、高某、劉某2、陳某、趙某、曹某、楊某、李某2、魏某、羅某等的陳述、充某、聊天記錄證實，其在游戲平臺被“女主播”引流至“小小語音”“噠噠語音”，與女主播建立戀愛關系等，后被騙取錢款的事實。
2.同案關系人李某1、李某3、劉某3、閆某2、劉某4的供述證實，追夢公司業務員以女主播身份招攬客戶進入直播間，由火烈鳥公司的女主播詐騙錢款的事實。
3.超管表、員工信息表證實，劉某等超管管理的廳號及入職時間。
4.上海市公安局寶山分局《扣押清單》及話術、微信聊天記錄證實，從郁某等人處扣押手機等物品，及被告人之間溝通交流的情況。
5.上海市公安局寶山分局《調取證據通知書》、上海XX事務所有限公司出具的《審計報告》證實，各被告人的涉案金額。
6.上海市公安局寶山分局出具的《辦案說明》證實，被告人郁某等人的到案情況。
7.被告人郁某、劉某、譚某、陳某、樊某、孫某、王某1、張某1、李某、張某2、接某、王某2、王某3、周某1、周某2對上述犯罪事實供認不諱。
本院認為，被告人郁某、劉某、譚某、陳某、樊某、孫某、王某1、張某1、李某、張某2、接某、王某2、王某3、周某1、周某2結伙他人，以虛構事實、隱瞞真相的方法，利用電信網絡騙取他人錢款，其中被告人郁某數額特別巨大，被告人劉某、譚某、陳某、樊某、孫某、王某1、張某1、李某、張某2、接某、王某2、王某3、周某1、周某2數額巨大，其行為均已構成詐騙罪，應予處罰。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實充分，指控的罪名成立。
關于部分辯護人提出僅有部分被害人的報案，可能導致事實不清及應扣除正常消費打賞金額的意見，本院認為，表演打賞是實施詐騙犯罪中的小部分環節，是為贏得更多用戶關注并取得信任作鋪墊，繼而由女主播以談戀愛、業績不達標被開除等話術誘導用戶消費、打賞，系犯罪過程的一部分，不能割裂開，不應從犯罪金額中扣除。根據相關司法解釋規定，對于辦理電信網絡詐騙案件，確因被害人人數眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結合已收集的被害人陳述，以及經查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數據等證據，綜合認定被害人人數及詐騙資金數額等犯罪事實。綜上，辯護人的相關意見不予采納。
被告人郁某、劉某、譚某、陳某、樊某、孫某、王某1、張某1、李某、張某2、接某、王某2、王某3、周某1、周某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，可以減輕處罰；到案后均如實供述自己的罪行，且能認罪認罰，可以從輕、從寬處罰。被告人郁某、譚某、樊某、孫某、王某1、李某、張某2、接某、王某2、王某3、周某1積極退贓，可酌情從輕處罰。據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人郁某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2027年5月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
二、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年五個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2023年10月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
三、被告人譚某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年7月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
四、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年7月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
五、被告人樊某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年7月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
六、被告人孫某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年7月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
七、被告人王某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年7月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
八、被告人張某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年7月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
九、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2023年5月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
十、被告人張某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年9月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
十一、被告人接某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年7月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
十二、被告人王某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年8月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
十三、被告人王某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2023年7月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
十四、被告人周某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年10月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
十五、被告人周某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年8月9日止。罰金于判決生效之日起十日內繳納。）
十六、在案贓款依法發還被害人，各被告人的違法所得繼續予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 董 翠
人民陪審員 王寶章
人民陪審員 金岳英
書 記 員 管勝杰
二〇二二年六月二十七日
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