Law-lib.com 2023-3-6 16:31:02 高檢網(wǎng)
大事一:全面推開(kāi)涉案企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)
開(kāi)展涉案企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn),是檢察機(jī)關(guān)全面貫徹習(xí)近平法治思想,充分發(fā)揮檢察職能優(yōu)勢(shì),更好推動(dòng)企業(yè)依法守規(guī)經(jīng)營(yíng),服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要制度創(chuàng)新。經(jīng)過(guò)兩年多的探索試點(diǎn),特別是2022年4月改革試點(diǎn)在全國(guó)檢察機(jī)關(guān)全面推開(kāi)后,涉案企業(yè)合規(guī)改革在擴(kuò)大辦案規(guī)模、提升合規(guī)質(zhì)效、健全工作機(jī)制、培育典型案例等方面取得新成效,正在逐步向縱深發(fā)展。截至2022年12月,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)累計(jì)辦理涉案企業(yè)合規(guī)案件5150件,其中適用第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制案件3577件,對(duì)整改合規(guī)的1498家企業(yè)、3051人依法作出不起訴決定。各地將推進(jìn)涉案企業(yè)合規(guī)改革與貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策、落實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度有機(jī)結(jié)合,推動(dòng)行政執(zhí)法與刑事司法雙向銜接,寓“愛(ài)”于“管”,讓一批涉案企業(yè)重獲新生。總體看,涉案企業(yè)合規(guī)改革在預(yù)防企業(yè)再犯風(fēng)險(xiǎn),警示教育相關(guān)單位,促進(jìn)企業(yè)合規(guī)建設(shè)等方面的治理成效不斷凸顯,最大限度減少社會(huì)對(duì)立面,促進(jìn)社會(huì)內(nèi)生穩(wěn)定,取得了良好的政治效果、法律效果、社會(huì)效果。
大事二:打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)
2022年4月,最高檢根據(jù)平安中國(guó)建設(shè)協(xié)調(diào)小組的統(tǒng)一部署,會(huì)同11家單位共同開(kāi)展為期半年的打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。全國(guó)檢察機(jī)關(guān)聚焦養(yǎng)老詐騙高發(fā)、多發(fā)的六大重點(diǎn)領(lǐng)域,突出問(wèn)題導(dǎo)向,與常規(guī)監(jiān)督辦案履職緊密結(jié)合,充分發(fā)揮刑事追訴、公益訴訟、檢察建議等職能作用,迅速形成了嚴(yán)厲懲治態(tài)勢(shì)。一是從嚴(yán)懲治各類(lèi)養(yǎng)老詐騙犯罪,發(fā)揮震懾作用。專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)期間,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕各類(lèi)養(yǎng)老詐騙犯罪7594人,提起公訴8516人,最高檢對(duì)社會(huì)影響惡劣、具有典型意義的10起重大養(yǎng)老詐騙案件掛牌督辦,并發(fā)布2批13件典型案例。準(zhǔn)確把握依法從嚴(yán)的總基調(diào),又全面準(zhǔn)確落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策,做到精準(zhǔn)打擊、不枉不縱。二是堅(jiān)持治罪與治理協(xié)同推進(jìn),立足檢察辦案協(xié)同有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的主管部門(mén)做好整治規(guī)范工作,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共立案辦理涉養(yǎng)老詐騙公益訴訟案件332件,制發(fā)檢察建議779份。三是堅(jiān)持把預(yù)防放在突出位置,與打擊整治工作同步推進(jìn)、同頻共振,各級(jí)檢察機(jī)關(guān)在微信公眾號(hào)等宣傳平臺(tái)設(shè)立“打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)欄”,源發(fā)稿件1.9萬(wàn)余篇,深化反詐宣傳教育,努力提升全社會(huì)識(shí)別和防范養(yǎng)老詐騙的意識(shí)和能力。
大事三:最高檢、公安部聯(lián)合修訂《經(jīng)濟(jì)犯罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》
2022年4月29日,最高檢、公安部聯(lián)合發(fā)布修訂后的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》,對(duì)公安機(jī)關(guān)管轄的78種經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)予以進(jìn)一步明確規(guī)定。與修訂前相比,修訂后的標(biāo)準(zhǔn)全面梳理吸收刑法修正案、立法解釋、相關(guān)行政法律法規(guī)及司法解釋、司法解釋性質(zhì)文件的制定修改精神,對(duì)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)予以系統(tǒng)修改完善,根據(jù)實(shí)際情況上調(diào)或降低相關(guān)數(shù)額數(shù)量標(biāo)準(zhǔn),增加補(bǔ)充手段、情節(jié)、后果等多元標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步明確相關(guān)罪狀含義,明晰罪與非罪、此罪與彼罪界限。修訂后的標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)進(jìn)一步織密刑事追責(zé)法網(wǎng),繼續(xù)保持對(duì)嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪從嚴(yán)追訴的態(tài)勢(shì)不放松。
大事四:最高檢與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署《關(guān)于建立健全資本市場(chǎng)行政執(zhí)法與檢察履職銜接協(xié)作機(jī)制的意見(jiàn)》
2022年9月,最高檢駐中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢察室成立一周年之際,最高檢、中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署《關(guān)于建立健全資本市場(chǎng)行政執(zhí)法與檢察履職銜接協(xié)作機(jī)制的意見(jiàn)》(簡(jiǎn)稱(chēng)《協(xié)作意見(jiàn)》)。簽署《協(xié)作意見(jiàn)》是最高檢與中國(guó)證監(jiān)會(huì)攜手共促資本市場(chǎng)法治建設(shè)的務(wù)實(shí)之舉,也標(biāo)志著檢察機(jī)關(guān)與證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)的執(zhí)法司法協(xié)作達(dá)到了新的高度。檢察機(jī)關(guān)和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)將深化執(zhí)法司法協(xié)作,共同助力資本市場(chǎng)依法監(jiān)管;加強(qiáng)行刑銜接,常態(tài)化做實(shí)行政執(zhí)法與刑事司法雙向銜接機(jī)制,提高跨部門(mén)協(xié)同辦案、聯(lián)動(dòng)辦案能力水平;共同做實(shí)做細(xì)證券違法犯罪訴源治理,檢察機(jī)關(guān)協(xié)助把脈上市公司、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)監(jiān)管等方面具有普遍性的問(wèn)題和漏洞,通過(guò)制發(fā)檢察建議、開(kāi)展企業(yè)合規(guī)等方式推動(dòng)依法完善監(jiān)管,從源頭維護(hù)資本市場(chǎng)安全。
大事五:全鏈條打擊重大集團(tuán)化網(wǎng)絡(luò)犯罪
2022年以來(lái),全國(guó)檢察機(jī)關(guān)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要指示,始終以人民為中心,會(huì)同有關(guān)部門(mén)全力推進(jìn)“拔釘”“斷流”等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),堅(jiān)持境內(nèi)境外、網(wǎng)上網(wǎng)下一起打,深挖電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和幕后“金主”,切實(shí)維護(hù)人民群眾安全感。2022年6月“拔釘”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室先后將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)頭目和骨干納入重點(diǎn)緝捕范圍。截至目前,檢察機(jī)關(guān)已逮捕150余名、起訴80余名;去年6月發(fā)布的12名公安部A級(jí)通緝令逃犯中,檢察機(jī)關(guān)起訴6名,其他犯罪嫌疑人正在全力緝捕中。與此同時(shí),最高檢會(huì)同公安部建立常態(tài)化督辦機(jī)制,先后掛牌督辦浙江“12·30”案、四川南充“4·01”案等8件特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,取得重大進(jìn)展,社會(huì)各界廣泛關(guān)注。在依法嚴(yán)懲的同時(shí),最高檢會(huì)同最高法、公安部修訂《關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》,適應(yīng)犯罪形勢(shì)變化,進(jìn)一步規(guī)范辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄、取證、證據(jù)審查和財(cái)物處置等程序規(guī)定,為精準(zhǔn)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪特別是跨境集團(tuán)化犯罪提供有力法律支撐。
大事六:重拳出擊依法嚴(yán)懲危害藥品安全犯罪
2022年,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)以“四個(gè)最嚴(yán)”要求為根本遵循,認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于藥品安全的重要指示批示精神,堅(jiān)決依法從嚴(yán)懲治危害藥品安全犯罪,積極參與藥品安全綜合治理,切實(shí)守衛(wèi)人民群眾生命健康安全。聯(lián)合最高法修訂《關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》,聯(lián)合國(guó)家藥監(jiān)局等部門(mén)制發(fā)《藥品行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作辦法》,完善藥品領(lǐng)域刑事法律制度規(guī)范,統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)尺度。深入開(kāi)展醫(yī)療美容行業(yè)突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理,與公安部、國(guó)家藥監(jiān)局先后聯(lián)合掛牌督辦3批29件危害藥品安全犯罪和醫(yī)療美容領(lǐng)域藥械犯罪案件。積極參與建立集中打擊整治危害藥品安全違法犯罪協(xié)調(diào)機(jī)制,強(qiáng)化與藥監(jiān)等部門(mén)的聯(lián)動(dòng)配合,推動(dòng)形成維護(hù)藥品安全的更大合力。回應(yīng)人民群眾用藥安全關(guān)切,發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)依法懲治危害藥品安全犯罪典型案例,以案釋法,有效震懾違法犯罪,提升群眾維權(quán)意識(shí)和能力。
大事七:最高檢、最高法、公安部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)并發(fā)布依法從嚴(yán)懲治證券犯罪典型案例
2022年9月,最高檢、最高法、公安部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布依法從嚴(yán)打擊證券犯罪典型案例,展現(xiàn)執(zhí)法司法機(jī)關(guān)共同參與資本市場(chǎng)綜合治理的積極成效。該批典型案例涵蓋了資本市場(chǎng)常見(jiàn)多發(fā)犯罪和近年增多的新型犯罪,反映了當(dāng)前證券犯罪的特點(diǎn)、趨勢(shì),明確了相關(guān)法律適用。該批典型案例中,有的既依法追究上市公司財(cái)務(wù)造假、違規(guī)披露的刑事責(zé)任,又對(duì)不履行“看門(mén)人”職責(zé)、幫助造假的審計(jì)機(jī)構(gòu)予以追訴;有的多地多部門(mén)聯(lián)合辦案,深挖犯罪線(xiàn)索;還有的行刑民全方位追責(zé),維護(hù)投資人合法權(quán)益,從不同側(cè)面展現(xiàn)了對(duì)證券違法犯罪從嚴(yán)懲治、全鏈條追責(zé)的司法態(tài)度。該批典型案例,由四部門(mén)協(xié)作配合、制約監(jiān)督,綜合運(yùn)用行政處罰、市場(chǎng)禁入決定、刑事制裁措施,依法加大懲防證券違法犯罪力度,體現(xiàn)執(zhí)法司法部門(mén)行刑銜接配合成效,攜手向資本市場(chǎng)傳遞“零容忍”的強(qiáng)烈信號(hào)。
大事八:最高檢發(fā)布首例“自洗錢(qián)”案件典型案例
反洗錢(qián)是維護(hù)國(guó)家政治安全、金融安全和積極參與全球金融治理體系建設(shè)的重大國(guó)家戰(zhàn)略。2022年,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)持續(xù)保持反洗錢(qián)工作力度,積極推進(jìn)“一案雙查”,即審查上游犯罪案件時(shí)同步審查洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索,有力追訴洗錢(qián)犯罪。《刑法修正案(十一)》規(guī)定自洗錢(qián)入罪后,打擊自洗錢(qián)犯罪業(yè)已成為反洗錢(qián)工作中的重要一環(huán)。2022年,檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)自洗錢(qián)犯罪起訴1059人。為加強(qiáng)對(duì)辦理洗錢(qián)案件的指導(dǎo),繼2021年3月19日發(fā)布首批洗錢(qián)犯罪典型案例后,最高檢于2022年11月3日發(fā)布了第二批檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例,其中的馮某才等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案系首次發(fā)布的自洗錢(qián)犯罪典型案例。發(fā)布這起自洗錢(qián)案件典型案例,是落實(shí)刑法修正案(十一)的重要措施,充分彰顯了檢察機(jī)關(guān)懲治自洗錢(qián)犯罪、震懾上游犯罪的態(tài)度,更有助于引領(lǐng)全社會(huì)進(jìn)一步提升反洗錢(qián)意識(shí)。
大事九:最高檢發(fā)布依法辦理民營(yíng)企業(yè)職務(wù)侵占犯罪典型案例
民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,在穩(wěn)增長(zhǎng)、促創(chuàng)新、增就業(yè)、惠民生等服務(wù)黨和國(guó)家中心工作中發(fā)揮著重要作用。職務(wù)侵占等內(nèi)部貪腐問(wèn)題困擾民營(yíng)企業(yè)發(fā)展,嚴(yán)重影響企業(yè)合法權(quán)益。2022年5月,最高檢第四檢察廳在前期對(duì)近年來(lái)檢察機(jī)關(guān)辦理的職務(wù)侵占案件綜合調(diào)研的基礎(chǔ)上,著眼民營(yíng)企業(yè)腐敗治理,向社會(huì)發(fā)布《檢察機(jī)關(guān)依法辦理民營(yíng)企業(yè)職務(wù)侵占犯罪典型案例》,并通報(bào)全國(guó)工商聯(lián),進(jìn)一步加大對(duì)民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部腐敗的打擊力度。該批典型案例涉及銀行保險(xiǎn)、電商、電子產(chǎn)品、快消品、輪胎制造領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)。案例選編立足標(biāo)本兼治,注重反映職務(wù)侵占案件犯罪特點(diǎn),堅(jiān)持依法懲處與平等保護(hù)相結(jié)合,提煉企業(yè)合規(guī)、檢察建議、普法宣傳等檢察履職工作經(jīng)驗(yàn),并在幫助企業(yè)構(gòu)建內(nèi)部反腐“防火墻”,有效防范法律風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)行業(yè)治理,進(jìn)一步提升民營(yíng)企業(yè)司法保護(hù)的質(zhì)效方面提出了對(duì)策建議,充分發(fā)揮了典型案例的示范指導(dǎo)作用。
大事十:最高檢發(fā)布依法懲治破壞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序犯罪典型案例
公平競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本原則,是市場(chǎng)機(jī)制高效運(yùn)行的重要基礎(chǔ)。作為國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,檢察機(jī)關(guān)使命在肩。檢察機(jī)關(guān)始終貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)反壟斷和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)工作的重要指示精神,深入推進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施,依法嚴(yán)厲打擊破壞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序犯罪,引領(lǐng)全社會(huì)樹(shù)立公平競(jìng)爭(zhēng)理念,共同營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的法治化營(yíng)商環(huán)境。2022年8月,最高檢發(fā)布6件檢察機(jī)關(guān)依法懲治破壞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序犯罪典型案例,涉及銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品,侵犯商業(yè)秘密,損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù),破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng),非國(guó)家工作人員受賄以及組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等多個(gè)罪名,向社會(huì)彰顯了檢察機(jī)關(guān)依法嚴(yán)懲破壞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序犯罪的鮮明態(tài)度,展現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序綜合治理的積極成效,同時(shí)在法律適用、辦案方式、推進(jìn)綜合治理等方面具有突出特點(diǎn)和示范意義。
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