Law-lib.com 2023-12-12 11:29:35 法治日報(bào)-法治網(wǎng)
□ 本報(bào)記者 萬靜
近日，國家市場監(jiān)督管理總局會同相關(guān)部門制定《假冒企業(yè)登記違法行為防范查處規(guī)定（公開征求意見稿）》（以下簡稱《意見稿》）。
《法治日報(bào)》記者了解到，為推進(jìn)企業(yè)登記便捷高效，降低制度性交易成本，我國企業(yè)登記法律法規(guī)規(guī)定，申請人應(yīng)當(dāng)對提交材料的真實(shí)性、合法性和有效性負(fù)責(zé)；登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對申請材料進(jìn)行形式審查，對申請材料齊全、符合法定形式的予以確認(rèn)并當(dāng)場登記，不能當(dāng)場登記的，應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)予以登記。
“這種制度有利于放寬市場準(zhǔn)入、妥善處理政府與市場關(guān)系，對于便利投資、支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、優(yōu)化營商環(huán)境具有重要意義。與此同時(shí)，由于相關(guān)法律制度規(guī)則和社會信用體系尚不完善，一些不法分子偽造他人身份證件或知名企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、文書，將知名企業(yè)虛假登記為股東，侵害企業(yè)合法權(quán)益，損害交易安全。有的不法分子將國家出資企業(yè)登記為自己的股東，虛假宣傳自己具有國企背景，在參加招投標(biāo)、獲取信貸等方面獲得非法利益。有的假冒知名民營企業(yè)和外商投資企業(yè)，侵害相關(guān)企業(yè)合法權(quán)益，嚴(yán)重?cái)_亂誠實(shí)信用、公平競爭的市場秩序。因此，為有效防范查處假冒企業(yè)登記違法行為，《意見稿》適時(shí)產(chǎn)生。”市場監(jiān)管總局登記注冊局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說。
嚴(yán)懲虛假登記注冊違法行為
市場監(jiān)管總局近日對外公布的兩起虛假登記注冊違法行為典型案例，引起社會廣泛關(guān)注。
根據(jù)舉報(bào)線索，山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)市場監(jiān)管局對山西中錦博業(yè)物資有限公司冒用中國黃金集團(tuán)研究院有限公司名義，進(jìn)行虛假登記注冊的行為展開調(diào)查。原來，中錦博業(yè)公司在辦理營業(yè)執(zhí)照變更登記中，所提供的公司股東——中國黃金集團(tuán)研究院有限公司的營業(yè)執(zhí)照、公章系偽造，為此被當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門處罰11萬元，并撤銷當(dāng)事人股東變更登記。
另一起虛假登記注冊案發(fā)生在重慶市渝北區(qū)。經(jīng)查，國電投城建公司法定代表人孫某，在明知中國電力投資有限公司并非登記公司的實(shí)際出資人，且所提交的公司主體資質(zhì)等材料并非由中電投公司提供的情況下，仍被孫某作為被委托人向登記機(jī)關(guān)申辦公司設(shè)立登記。最終孫某被當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門罰款7萬元。
雖然兩起案例中的虛假登記注冊行為都被追究了相應(yīng)的法律責(zé)任，但是業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，相較于虛假注冊登記所帶來的社會危害性和各種不可估量的間接財(cái)產(chǎn)利益損失，這樣的處罰結(jié)果顯得較輕。
為此，《意見稿》特意加大了對虛假登記注冊違法行為的打擊力度，提出任何單位和個(gè)人提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得企業(yè)登記的，由登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，沒收違法所得，并處5萬元以上20萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處20萬元以上100萬元以下的罰款，吊銷營業(yè)執(zhí)照；假冒企業(yè)登記性質(zhì)惡劣、情節(jié)嚴(yán)重、社會危害較大的，應(yīng)當(dāng)從重處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。
保管好個(gè)人信息防冒名登記
在現(xiàn)實(shí)生活中，你一個(gè)不經(jīng)意的小失誤，就有可能給不法分子制造虛假登記注冊違法行為的“可乘之機(jī)”。比如身份證不慎遺失、將身份證借給他人使用以及向他人提供、出售本人的身份信息等都有可能引起冒名登記。不法分子在他人不知情的情況下，通過他人的身份證復(fù)印件冒名登記，也有可能成功辦理企業(yè)登記。
那么，冒名登記會給被冒名人帶來什么嚴(yán)重影響？
來自四川省成都市成華區(qū)的一位基層市場監(jiān)管執(zhí)法人員介紹，一旦個(gè)人身份信息被冒用取得市場主體登記后，許多被冒名人在不知情的情況下成了企業(yè)的股東、法定代表人、監(jiān)事等，會給貸款、職級晉升等帶來嚴(yán)重不便。若被冒用身份設(shè)立的市場主體存在違法行為，則被冒用人可能涉及民事糾紛、刑事訴訟案件等法律風(fēng)險(xiǎn)，將面臨承擔(dān)債務(wù)、被列入法定代表人黑名單、被追加為執(zhí)行人、被列入失信被執(zhí)行人名單的嚴(yán)重后果。個(gè)人身份被冒用注冊市場主體，在申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金、申請最低生活保障金或申請保障性住房等進(jìn)行審核時(shí)也會受到影響。
他提出，群眾要充分認(rèn)識到提供虛假材料騙取公司登記的后果，切實(shí)保護(hù)好個(gè)人身份信息，妥善保管好自己的身份證，不要將身份證借給他人使用，不要輕信網(wǎng)絡(luò)刷單兼職活動，不要隨意將自己身份認(rèn)證或注冊登記的App賬號和密碼提供給其他人。更不要為了蠅頭小利出售自己的身份信息，身份證如果不慎遺失，應(yīng)盡快到公安機(jī)關(guān)掛失補(bǔ)辦，防范不法分子使用個(gè)人身份信息實(shí)施違法犯罪行為，給自己帶來嚴(yán)重后果。如果發(fā)現(xiàn)自己被冒名登記了，應(yīng)盡快向相關(guān)登記機(jī)關(guān)申請撤銷冒名登記。
此次《意見稿》強(qiáng)化了企業(yè)登記注冊過程中對身份核驗(yàn)與實(shí)名驗(yàn)證的要求，明確企業(yè)作為股東、出資人向市場監(jiān)督管理部門申請企業(yè)登記的，應(yīng)當(dāng)通過核驗(yàn)電子營業(yè)執(zhí)照的方式進(jìn)行身份核驗(yàn)。未使用電子營業(yè)執(zhí)照的，企業(yè)法定代表人、負(fù)責(zé)人等自然人應(yīng)當(dāng)配合登記機(jī)關(guān)通過實(shí)名認(rèn)證系統(tǒng)，采用人臉識別等方式進(jìn)行實(shí)名驗(yàn)證。市場監(jiān)督管理部門在辦理國家出資企業(yè)設(shè)立登記或者股東變更登記、注冊資本變更登記等涉及國家出資情況的變化登記時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過信息化等手段查驗(yàn)比對企業(yè)登記信息與產(chǎn)權(quán)登記信息。
加強(qiáng)“假央企”問題規(guī)范治理
記者注意到，在諸多虛假登記注冊違法案例中，央企、國企常常被作為偽造、被冒名頂替的對象。部分不法分子通過偽造公章、虛假證件等方式，惡意將企業(yè)注冊為中央企業(yè)下屬子公司，冒用中央企業(yè)名號開展經(jīng)濟(jì)活動，甚至從事騙取銀行貸款、欺騙社會公眾和地方政府等違法犯罪行為。
市場監(jiān)管總局公布的《意見稿》加強(qiáng)了對“假央企”問題的規(guī)范治理。
“針對實(shí)踐中假冒國企央企、知名民企和外資企業(yè)違法行為存在隱蔽性強(qiáng)、蔓延快、社會影響大等特點(diǎn)，《意見稿》堅(jiān)持預(yù)防第一的理念，聚焦事先預(yù)防、全程控制、違法行為查處、責(zé)任追究等關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的難點(diǎn)，著力破解預(yù)防難、舉證難、調(diào)查難、認(rèn)定難等問題，從加強(qiáng)身份認(rèn)證、信息核驗(yàn)等渠道入手，聚焦基層在查處虛假登記和辦理撤銷登記方面的主要矛盾，來完善強(qiáng)化部門協(xié)作、實(shí)行信息比對互查、依法調(diào)查處理、完善撤銷程序、加強(qiáng)責(zé)任追究、加強(qiáng)信用懲戒等制度措施。”登記注冊局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說。
同時(shí)，預(yù)防、控制和查處假冒企業(yè)登記違法行為，涉及多個(gè)行政部門以及司法機(jī)關(guān)的職責(zé)，也與企業(yè)履行主體責(zé)任密切相關(guān)。尤其是在防范查處假冒國企登記違法行為過程中，需要與國家出資企業(yè)管理部門密切職責(zé)協(xié)作，強(qiáng)化信息系統(tǒng)對接，共享互查，構(gòu)建假冒國企防范查處協(xié)作共治機(jī)制。為此，《意見稿》要求構(gòu)建預(yù)防、控制和查處假冒企業(yè)登記違法行為的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)信息系統(tǒng)對接，強(qiáng)化信息共享和核驗(yàn)，加強(qiáng)源頭預(yù)防，推進(jìn)全過程控制，及時(shí)依法查處違法行為。
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