Law-lib.com 2022-9-23 14:06:50 法治日報--法治網
法治日報全媒體記者 章寧旦 通訊員 吁青 陳柏春
9月22日，廣東省高級人民法院發布7起依法懲治電信網絡詐騙犯罪典型案例，這些案例包括依法從嚴打擊假借“公益”、投資理財、微商營銷，利用網絡社交平臺等實施的詐騙犯罪，體現了廣東法院充分發揮審判職能，堅持從嚴懲處、全鏈條打擊、全力追贓挽損，實施源頭治理、綜合治理，切實維護人民群眾切身利益和財產安全。
1．嚴厲打擊網絡詐騙犯罪團伙首要分子
——被告人何某利等24人詐騙案
【基本案情】
2016年9月至2018年7月，被告人何某利伙同被告人邱某業等24人成立多家文化、商貿公司，利用公司架構組成犯罪集團，有組織、分層次由各部門實施“養號”“吸粉”“推粉”“話術聊天”等步驟，通過虛構到貧困山區支教、到福利院看望老人等事實博取同情，誘騙被害人高價購買低廉茶葉、手串等物品，致17萬人受騙，詐騙金額達2．2億余元。
【裁判結果】
廣東省高級人民法院生效判決認為，被告人何某利等人組織的犯罪集團以網絡交易的方式掩蓋其非法占有目的，通過虛構事實，博取信任、同情，誘騙被害人高價購買低廉貨品，數額特別巨大，其行為均構成詐騙罪。何某利系犯罪集團首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人邱某業曾擔任公司董事長兼行政總監，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節和社會危害程度，以詐騙罪判處何某利無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；判處邱某業有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元；其余各被告人分別被判處有期徒刑八年至三年，并處罰金。查扣的資金等財產依法處置變現后全部發還被害人，不足部分責令各被告人繼續退賠。
【典型意義】
本案犯罪分子假“公益”之名行“詐騙”之實，動機卑劣，犯罪情節、后果特別嚴重，故對犯罪集團首要分子頂格量刑，并盡最大努力挽回被害人的經濟損失，體現對電信網絡詐騙犯罪堅決依法從嚴從重打擊的堅定決心。
2．嚴厲打擊跨境網絡詐騙團伙犯罪
——被告人劉某亮等5人詐騙案
【基本案情】
2015年4月至2019年2月，被告人劉某亮伙同被告人杜某龍等4人在廣州注冊投資公司，并在馬來西亞設海外事業部，非法搭建虛假期貨交易平臺，組織眾多同案人（另案起訴）以虛假宣傳、安排水軍發送盈利截圖等方式，誘騙被害人進入微信群、直播間并到公司虛假平臺開戶，再通過誘導“交易”、預設參數等方法故意造成被害人虧損，要求其支付巨額“手續費”“點差”，最終非法占有被害人財產。經查，441名被害人在虛假平臺損失共計8571萬余元。
【裁判結果】
廣東省高級人民法院生效判決認為，被告人劉某亮等人組成犯罪集團，利用虛假的非法交易平臺，虛構事實、隱瞞真相，誘騙客戶炒賣期貨產品，蓄意造成客戶虧損，違背客戶意愿對資金進行支配使用，非法占有被害人財產，其行為均構成詐騙罪。劉某亮系犯罪集團首要分子，杜某龍等4人系主犯，根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節和社會危害程度，以詐騙罪判處劉某亮有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一百萬元；判處杜某龍等4人有期徒刑十一年至六年十個月，并處罰金人民幣八十萬元至五十萬元不等。
【典型意義】
本案被告人成立跨境犯罪集團，虛構網絡期貨交易平臺，長期利用公司化模式實施詐騙，社會危害性大。人民法院依法懲處犯罪分子，同時提醒投資者審慎判斷“高額回報”的虛假性和風險性，提高識騙反詐能力，防止在高收益謊言下上當受騙。
3．依法懲治網絡社交活動詐騙犯罪
——被告人吳某深等50人詐騙案
【基本案情】
自2020年5月，被告人吳某深、溫某超在某直播平臺詐騙窩點取得詐騙“話術”劇本后，伙同被告人溫某相、岳某烽等人出資設立直播公司，招募大量女主播、鍵盤手，根據“話術”劇本有組織地安排女主播視頻直播，以與被害人發展男女朋友關系方式，誘騙被害人購買虛擬贈禮，通過獲取直播平臺返利謀取非法利益。至同年8月案發，該團伙違法所得總計822萬余元。
【裁判結果】
江門市中級人民法院生效判決認為，被告人吳某深、溫某超、溫某相、岳某烽等人組成犯罪集團，以誘騙他人在直播中打賞的方法實施詐騙，其行為均構成詐騙罪。該犯罪集團數月內迅速擴張，在多省設立窩點，危害極大，應予嚴懲。吳某深、溫某超、溫某相、岳某烽系犯罪集團首要分子，被告人吳某健等16人系主犯，根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節和社會危害程度，以詐騙罪判處吳某深、溫某超、溫某相、岳某烽有期徒刑十二年至十一年二個月，并處罰金人民幣一百萬元至九十萬元不等；其余各被告人分別被判處有期徒刑十年六個月至二年不等，并處罰金。
【典型意義】
犯罪分子組織主播線上直播互動獲取被害人的好感和信任，再以承諾進一步發展關系甚至線下見面，誘騙被害人在直播平臺充值購買虛擬禮物打賞，屬新型詐騙。本案依法嚴厲打擊網絡社交詐騙犯罪，警醒公眾提高社交識別能力，尤其警惕虛擬網絡中的情感陷阱。
4．嚴懲“殺豬盤”跨境網絡詐騙犯罪
——被告人俞某成、何某強等人詐騙、偷越國（邊）境案
【基本案情】
2019年2月28日，被告人俞某成、何某強等多人在他人組織下，從云南省結伙非法偷越中緬國境，至緬甸某大酒店參加電信詐騙犯罪集團，并根據犯罪集團安排，通過“網聊戀愛”方式取得被害人信任，引誘被害人到集團操控的賭博平臺充值賭博。其中，俞某成參與詐騙近3個月，騙取金額約103萬元；何某強參與詐騙2個月，騙取金額約47萬元。
【裁判結果】
廣州市中級人民法院生效判決認為，被告人俞某成、何某強等人以非法占有為目的，結伙偷越國（邊）境后在境外實施電信網絡詐騙活動，情節嚴重，其行為均已構成詐騙罪、偷越國（邊）境罪。其中，俞某成詐騙數額特別巨大，何某強詐騙數額接近“特別巨大”標準，同時具有“在境外實施電信網絡詐騙的”情形，應當認定為“有其他特別嚴重情節”。遂以詐騙罪、偷越國（邊）境罪并罰，分別判處俞某成、何某強有期徒刑四年七個月、有期徒刑三年四個月，并處罰金。
【典型意義】
電信網絡詐騙團伙為逃避監管和打擊，將犯罪窩點設在境外，從境內糾集、招募人員前往境外作案。人民法院依法認定何某強的行為屬“有其他特別嚴重情節”，與“數額特別巨大”同檔量刑，體現了對跨境電信網絡詐騙犯罪的依法嚴懲。
5．依法懲治侵犯公民個人信息的網絡詐騙犯罪
——被告人張某文等7人詐騙、侵犯公民個人信息案
【基本案情】
2020年10月，被告人張某文從網上購買公民個人網貸信息資料1800余條，組織張某明等6人冒充網貸平臺催貸人員，通過撥打電話、發送短信和網頁鏈接等方式展示被害人個人網貸信息獲取信任，進而要求被害人將貸款歸還至指定賬戶，騙取被害人錢款。至同年11月5日案發，張某文等人共騙取15名被害人總計約16．1萬元。
【裁判結果】
揭陽市揭東區人民法院生效判決認為，被告人張某文等人以非法占有為目的，冒充網貸平臺客服人員騙取他人財物，數額巨大，其行為均已構成詐騙罪；張某文非法獲取公民個人信息，情節嚴重，其行為又構成侵犯公民個人信息罪，依法應數罪并罰。在共同詐騙犯罪中，張某文系主犯。根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節和社會危害程度，以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪并罰判處張某文有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣六萬五千元；以詐騙罪判處其余被告人有期徒刑三年以下不等，并處罰金。
【典型意義】
侵犯公民個人信息犯罪系電信網絡詐騙的上游關聯犯罪，被告人借助非法獲取的公民個人信息騙取被害人信任，實施詐騙，社會危害性大。人民法院依法對本案被告人予以數罪并罰，體現了對該類犯罪的依法從嚴打擊力度。
6．嚴懲微商圈里的網絡詐騙犯罪
——被告人陳某祥、謝某恒等34人詐騙案
【基本案情】
被告人陳某祥為騙取財物，以網絡銷售人參蟲草含片、人參培根茶等為名設立多家電子商務公司，并組織謝某恒等33人按照詐騙“話術”和流程，先在微商群中尋找有意代理銷售公司產品的被害人，再安排員工假扮買家向被害人購買產品或虛假承諾成為下一級銷售代理，營造產品熱銷假象，誘騙被害人代理銷售并為升級代理等級支付費用。至案發，犯罪團伙共騙取金額509萬余元。
【裁判結果】
廣東省惠東縣人民法院生效判決認為，被告人陳某祥等人以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為均構成詐騙罪。根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節和社會危害程度，以詐騙罪判處組織者陳某祥有期徒刑十二年；判處主犯謝某恒有期徒刑十年；判處其余團伙成員有期徒刑，并處罰金。
【典型意義】
本案被告人針對微商群體，通過自賣自買的方式營造產品熱銷假象，誘騙微商從業者“入局”，達到非法占有他人財物目的。人民法院應與市場監管等職能部門加強工作配合，共同整治在微商圈里實施詐騙的犯罪行為。
7．寬嚴相濟治理校園網絡犯罪
——被告人梁某琿、何某卡等幫助信息網絡犯罪活動案
【基本案情】
2020年2月，被告人梁某琿（廣州某技術學院在校學生）明知他人從事網絡犯罪活動，先后提供自己名下的2張銀行卡以及同學被告人何某卡等人名下的7張銀行卡，獲利6300元。經核查，其中7張銀行卡2020年2月至6月結算資金共計2200余萬元，致使多名被害人數萬資金被詐騙。
【裁判結果】
廣州市荔灣區人民法院生效判決認為，被告人梁某琿、何某卡明知他人利用信息網絡實施犯罪，為犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，均構成幫助信息網絡犯罪活動罪。梁某琿、何某卡均系在校學生，其中何某卡作案后自動投案，并主動退贓退賠。人民法院以幫助信息網絡犯罪活動罪判處梁某琿有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元；判處何某卡有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元。
【典型意義】
犯罪分子利用學生社會閱歷不足特點，誘以小利，將之成功發展為幫助犯，致使少數在校學生已成為網絡詐騙犯罪獲取“兩卡”的重點對象。人民法院充分發揮審判職能，貫徹寬嚴相濟刑事政策，幫助青年學生提高對違法犯罪手段的甄別能力，共同守護學生群體健康成長。
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