Law-lib.com 2025-2-24 8:46:37 檢察日報
本報訊（通訊員潘志凡）為進(jìn)一步凝聚貪污賄賂犯罪領(lǐng)域反洗錢工作合力，近日，上海市檢察院聯(lián)合市監(jiān)察委員會、市高級法院、市公安局、中國人民銀行上海總部印發(fā)《關(guān)于本市辦理貪污賄賂犯罪案件中加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合的實施細(xì)則》（下稱《實施細(xì)則》）。
《實施細(xì)則》強(qiáng)調(diào)，要堅持依法嚴(yán)懲洗錢犯罪的總體要求，落實貪污賄賂犯罪與洗錢犯罪“一案雙查”工作機(jī)制，同步審查貪污賄賂犯罪的犯罪所得及收益的去向和轉(zhuǎn)移過程，強(qiáng)化洗錢犯罪打擊意識；加大監(jiān)察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、人民銀行之間有關(guān)洗錢犯罪的線索發(fā)現(xiàn)、線索移送、情況通報、調(diào)查偵查、審查起訴、審判工作力度，積極追繳犯罪所得。
同時，《實施細(xì)則》在最高人民檢察院辦公廳等部門印發(fā)的《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合的意見》基礎(chǔ)上，增加審判機(jī)關(guān)、人民銀行作為責(zé)任單位，實現(xiàn)對貪污賄賂犯罪領(lǐng)域洗錢犯罪打擊治理所涉責(zé)任單位的進(jìn)一步全覆蓋。同時，明確各責(zé)任單位的職責(zé)分工和工作銜接，對各單位在洗錢線索發(fā)現(xiàn)、移送、查辦過程中的工作銜接配合作出細(xì)化規(guī)定，增強(qiáng)了實踐可操作性。
《實施細(xì)則》進(jìn)一步健全了工作推進(jìn)機(jī)制，對各單位之間確定溝通協(xié)調(diào)機(jī)制、完善信息共享機(jī)制、加強(qiáng)聯(lián)合培養(yǎng)機(jī)制等方面提出具體要求，促進(jìn)信息互通和成果共享。此外，還提出洗錢犯罪源頭治理方面的工作要求，從梳理新型洗錢手段、做好洗錢類型分析工作、加強(qiáng)反洗錢宣傳等方面將工作落實落細(xì)。
日期：2025-2-24 8:46:37 | 關(guān)閉 |
Copyright © 1999-2021 法律圖書館
.
.
