最高人民檢察院 公安部

關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》的通知

公通字〔2017〕25號




各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、公安廳（局），新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院、公安局：

為了深入貫徹全面推進依法治國的基本方略，認真落實中央司法體制改革和以審判為中心的刑事訴訟制度改革的有關(guān)部署要求，進一步規(guī)范公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，加強人民檢察院的法律監(jiān)督，最高人民檢察院和公安部依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，經(jīng)征求最高人民法院等有關(guān)部門意見，結(jié)合打擊經(jīng)濟犯罪工作實際，研究修訂了《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》。現(xiàn)將《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

各地在執(zhí)行中遇到的問題，請分別報最高人民檢察院和公安部。



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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017年11月24日



最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定


第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件程序，加強人民檢察院的法律監(jiān)督，保證嚴格、規(guī)范、公正、文明執(zhí)法，依法懲治經(jīng)濟犯罪，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合工作實際，制定本規(guī)定。

第二條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當堅持懲罰犯罪與保障人權(quán)并重、實體公正與程序公正并重、查證犯罪與挽回損失并重，嚴格區(qū)分經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛的界限，不得濫用職權(quán)、玩忽職守。

第三條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當堅持平等保護公有制經(jīng)濟與非公有制經(jīng)濟，堅持各類市場主體的訴訟地位平等、法律適用平等、法律責任平等，加強對各種所有制經(jīng)濟產(chǎn)權(quán)與合法利益的保護。

第四條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當嚴格依照法定程序進行，規(guī)范使用調(diào)查性偵查措施，準確適用限制人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施。

第五條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當既堅持嚴格依法辦案，又注意辦案方法，慎重選擇辦案時機和方式，注重保障正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行。

第六條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當堅持以事實為根據(jù)、以法律為準繩，同人民檢察院、人民法院分工負責、互相配合、互相制約，以保證準確有效地執(zhí)行法律。

第七條 公安機關(guān)、人民檢察院應當按照法律規(guī)定的證據(jù)裁判要求和標準收集、固定、審查、運用證據(jù)，沒有確實、充分的證據(jù)不得認定犯罪事實，嚴禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù)，不得強迫任何人證實自己有罪。

第二章 管 轄

第八條 經(jīng)濟犯罪案件由犯罪地的公安機關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄。

犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實施地以及預備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點；犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。

居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地的公安機關(guān)管轄。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方，但是住院就醫(yī)的除外。

單位涉嫌經(jīng)濟犯罪的，由犯罪地或者所在地公安機關(guān)管轄。所在地是指單位登記的住所地。主要營業(yè)地或者主要辦事機構(gòu)所在地與登記的住所地不一致的，主要營業(yè)地或者主要辦事機構(gòu)所在地為其所在地。

法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對有關(guān)經(jīng)濟犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的，從其規(guī)定。

第九條 非國家工作人員利用職務上的便利實施經(jīng)濟犯罪的，由犯罪嫌疑人工作單位所在地公安機關(guān)管轄。如果由犯罪行為實施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄更為適宜的，也可以由犯罪行為實施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄。

第十條 上級公安機關(guān)必要時可以立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級公安機關(guān)管轄的經(jīng)濟犯罪案件。

對重大、疑難、復雜或者跨區(qū)域性經(jīng)濟犯罪案件，需要由上級公安機關(guān)立案偵查的，下級公安機關(guān)可以請求移送上一級公安機關(guān)立案偵查。

第十一條 幾個公安機關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟犯罪案件，由最初受理的公安機關(guān)管轄。必要時，可以由主要犯罪地的公安機關(guān)管轄。對管轄不明確或者有爭議的，應當協(xié)商管轄；協(xié)商不成的，由共同的上級公安機關(guān)指定管轄。

主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪案件，由最初發(fā)現(xiàn)、受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地的公安機關(guān)管轄。

第十二條 公安機關(guān)辦理跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，應當堅持統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求的原則。

對跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，犯罪地公安機關(guān)應當立案偵查，并由一個地方公安機關(guān)為主偵查，其他公安機關(guān)應當積極協(xié)助。必要時，可以并案偵查。

第十三條 上級公安機關(guān)指定下級公安機關(guān)立案偵查的經(jīng)濟犯罪案件，需要逮捕犯罪嫌疑人的，由偵查該案件的公安機關(guān)提請同級人民檢察院審查批準；需要移送審查起訴的，由偵查該案件的公安機關(guān)移送同級人民檢察院審查起訴。

人民檢察院受理公安機關(guān)移送審查起訴的經(jīng)濟犯罪案件，認為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，應當協(xié)商同級人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。

對跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，公安機關(guān)指定管轄的，應當事先向同級人民檢察院、人民法院通報和協(xié)商。

第三章 立案、撤案

第十四條 公安機關(guān)對涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案，不論是否有管轄權(quán)，都應當接受并登記，由最初受理的公安機關(guān)依照法定程序辦理，不得以管轄權(quán)為由推諉或者拒絕。

經(jīng)審查，認為有犯罪事實，但不屬于其管轄的案件，應當及時移送有管轄權(quán)的機關(guān)處理。對于不屬于其管轄又必須采取緊急措施的，應當先采取緊急措施，再移送主管機關(guān)。

第十五條 公安機關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自動投案后，應當立即進行審查，并在七日以內(nèi)決定是否立案；重大、疑難、復雜線索，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，立案審查期限可以延長至三十日；特別重大、疑難、復雜或者跨區(qū)域性的線索，經(jīng)上一級公安機關(guān)負責人批準，立案審查期限可以再延長三十日。

上級公安機關(guān)指定管轄或者書面通知立案的，應當在指定期限以內(nèi)立案偵查。人民檢察院通知立案的，應當在十五日以內(nèi)立案偵查。

第十六條 公安機關(guān)接受行政執(zhí)法機關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟犯罪案件后，移送材料符合相關(guān)規(guī)定的，應當在三日以內(nèi)進行審查并決定是否立案，至遲應當在十日以內(nèi)作出決定。案情重大、疑難、復雜或者跨區(qū)域性的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，應當在三十日以內(nèi)決定是否立案。情況特殊的，經(jīng)上一級公安機關(guān)負責人批準，可以再延長三十日作出決定。

第十七條 公安機關(guān)經(jīng)立案審查，同時符合下列條件的， 應當立案：

（一）認為有犯罪事實；

（二）涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或者其他情節(jié)符合經(jīng)濟犯罪案件的立案追訴標準，需要追究刑事責任；

（三）屬于該公安機關(guān)管轄。

第十八條 在立案審查中，發(fā)現(xiàn)案件事實或者線索不明的，經(jīng)公安機關(guān)辦案部門負責人批準，可以依照有關(guān)規(guī)定采取詢問、查詢、勘驗、鑒定和調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身、財產(chǎn)權(quán)利的措施。經(jīng)審查，認為有犯罪事實，需要追究刑事責任的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，予以立案。

公安機關(guān)立案后，應當采取調(diào)查性偵查措施，但是一般不得采取限制人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施。確有必要采取的，必須嚴格依照法律規(guī)定的條件和程序。嚴禁在沒有證據(jù)的情況下，查封、扣押、凍結(jié)涉案財物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。

公安機關(guān)立案后，在三十日以內(nèi)經(jīng)積極偵查，仍然無法收集到證明有犯罪事實需要對犯罪嫌疑人追究刑事責任的充分證據(jù)的，應當立即撤銷案件或者終止偵查。重大、疑難、復雜案件，經(jīng)上一級公安機關(guān)負責人批準，可以再延長三十日。

上級公安機關(guān)認為不應當立案，責令限期糾正的，或者人民檢察院認為不應當立案，通知撤銷案件的，公安機關(guān)應當及時撤銷案件。

第十九條 對有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應當在立案審查的期限內(nèi)制作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達控告人。

第二十條 涉嫌經(jīng)濟犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件，屬于同一法律事實或者有牽連關(guān)系，符合下列條件之一的，應當立案：

（一）人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟犯罪嫌疑，裁定不予受理、駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請求或者中止執(zhí)行生效裁判文書，并將有關(guān)材料移送公安機關(guān)的；

（二）人民檢察院依法通知公安機關(guān)立案的；

（三）公安機關(guān)認為有證據(jù)證明有犯罪事實，需要追究刑事責任，經(jīng)省級以上公安機關(guān)負責人批準的。

有前款第二項、第三項情形的，公安機關(guān)立案后，應當嚴格依照法律規(guī)定的條件和程序采取強制措施和偵查措施，并將立案決定書等法律文書及相關(guān)案件材料復印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院并說明立案理由，同時通報與辦理民事案件的人民法院同級的人民檢察院，必要時可以報告上級公安機關(guān)。

在偵查過程中，不得妨礙人民法院民事訴訟活動的正常進行。

第二十一條 公安機關(guān)在偵查過程中、人民檢察院在審查起訴過程中，發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應當將立案決定書、起訴意見書等法律文書及相關(guān)案件材料復印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院，由人民法院依法處理：

（一）偵查、審查起訴的經(jīng)濟犯罪案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件屬于同一法律事實或者有牽連關(guān)系的；

（二）涉案財物已被有關(guān)當事人申請執(zhí)行的。

有前款規(guī)定情形的，公安機關(guān)、人民檢察院應當同時將有關(guān)情況通報與辦理民事案件的人民法院同級的人民檢察院。

公安機關(guān)將相關(guān)法律文書及案件材料復印件抄送人民法院后一個月以內(nèi)未收到回復的，必要時，可以報告上級公安機關(guān)。

立案偵查、審查起訴的經(jīng)濟犯罪案件與仲裁機構(gòu)作出仲裁裁決的民事案件屬于同一法律事實或者有牽連關(guān)系，且人民法院已經(jīng)受理與該仲裁裁決相關(guān)申請的，依照本條第一款至第三款的規(guī)定辦理。

第二十二條 涉嫌經(jīng)濟犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書以及仲裁機構(gòu)作出裁決的民事案件有關(guān)聯(lián)但不屬同一法律事實的，公安機關(guān)可以立案偵查，但是不得以刑事立案為由要求人民法院移送案件、裁定駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請求、中止執(zhí)行或者撤銷判決、裁定，或者要求人民法院撤銷仲裁裁決。

第二十三條 人民法院在辦理民事案件過程中，認為該案件不屬于民事糾紛而有經(jīng)濟犯罪嫌疑需要追究刑事責任，并將涉嫌經(jīng)濟犯罪的線索、材料移送公安機關(guān)的，接受案件的公安機關(guān)應當立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機關(guān)不立案的，應當及時告知人民法院。

第二十四條 人民法院在辦理民事案件過程中，發(fā)現(xiàn)與民事糾紛雖然不是同一事實但是有關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟犯罪線索、材料，并將涉嫌經(jīng)濟犯罪的線索、材料移送公安機關(guān)的，接受案件的公安機關(guān)應當立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機關(guān)不立案的，應當及時告知人民法院。

第二十五條 在偵查過程中，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應當及時撤銷案件：

（一）對犯罪嫌疑人解除強制措施之日起十二個月以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的；

（二）對犯罪嫌疑人未采取強制措施，自立案之日起二年以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的；

（三）人民檢察院通知撤銷案件的；

（四）其他符合法律規(guī)定的撤銷案件情形的。

有前款第一項、第二項情形，但是有證據(jù)證明有犯罪事實需要進一步偵查的，經(jīng)省級以上公安機關(guān)負責人批準，可以不撤銷案件，繼續(xù)偵查。

撤銷案件后，公安機關(guān)應當立即停止偵查活動，并解除相關(guān)的偵查措施和強制措施。

撤銷案件后，又發(fā)現(xiàn)新的事實或者證據(jù)，依法需要追究刑事責任的，公安機關(guān)應當重新立案偵查。

第二十六條 公安機關(guān)接報案件后，報案人、控告人、舉報人、被害人及其法定代理人、近親屬查詢立案情況的，應當在三日以內(nèi)告知立案情況并記錄在案。對已經(jīng)立案的，應當告知立案時間、涉嫌罪名、辦案單位等情況。

第二十七條 對報案、控告、舉報、移送的經(jīng)濟犯罪案件，公安機關(guān)作出不予立案決定、撤銷案件決定或者逾期未作出是否立案決定有異議的，報案人、控告人、舉報人可以申請人民檢察院進行立案監(jiān)督，移送案件的行政執(zhí)法機關(guān)可以建議人民檢察院進行立案監(jiān)督。

人民檢察院認為需要公安機關(guān)說明不予立案、撤銷案件或者逾期未作出是否立案決定的理由的，應當要求公安機關(guān)在七日以內(nèi)說明理由。公安機關(guān)應當書面說明理由，連同有關(guān)證據(jù)材料回復人民檢察院。人民檢察院認為不予立案或者撤銷案件的理由不能成立的，應當通知公安機關(guān)立案。人民檢察院要求公安機關(guān)說明逾期未作出是否立案決定的理由后，公安機關(guān)在七日以內(nèi)既不說明理由又不作出是否立案的決定的，人民檢察院應當發(fā)出糾正違法通知書予以糾正，經(jīng)審查案件有關(guān)證據(jù)材料，認為符合立案條件的，應當通知公安機關(guān)立案。

第二十八條 犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護律師對公安機關(guān)立案提出異議的，公安機關(guān)應當及時受理、認真核查。

有證據(jù)證明公安機關(guān)可能存在違法介入經(jīng)濟糾紛，或者利用立案實施報復陷害、敲詐勒索以及謀取其他非法利益等違法立案情形的，人民檢察院應當要求公安機關(guān)書面說明立案的理由。公安機關(guān)應當在七日以內(nèi)書面說明立案的依據(jù)和理由，連同有關(guān)證據(jù)材料回復人民檢察院。人民檢察院認為立案理由不能成立的，應當通知公安機關(guān)撤銷案件。

第二十九條 人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)在辦理經(jīng)濟犯罪案件過程中適用另案處理存在違法或者不當?shù)�，可以向公安機關(guān)提出書面糾正意見或者檢察建議。公安機關(guān)應當認真審查，并將結(jié)果及時反饋人民檢察院。沒有采納的，應當說明理由。

第三十條 依照本規(guī)定，報經(jīng)省級以上公安機關(guān)負責人批準立案偵查或者繼續(xù)偵查的案件，撤銷案件時應當經(jīng)原審批的省級以上公安機關(guān)負責人批準。

人民檢察院通知撤銷案件的，應當立即撤銷案件，并報告原審批的省級以上公安機關(guān)。

第四章 強制措施

第三十一條 公安機關(guān)決定采取強制措施時，應當考慮犯罪嫌疑人涉嫌犯罪情節(jié)的輕重程度、有無繼續(xù)犯罪和逃避或者妨礙偵查的可能性，使所適用的強制措施同犯罪的嚴重程度、犯罪嫌疑人的社會危險性相適應，依法慎用羈押性強制措施。

采取取保候?qū)�、監(jiān)視居住措施足以防止發(fā)生社會危險性的，不得適用羈押性強制措施。

第三十二條 公安機關(guān)應當依照法律規(guī)定的條件和程序適用取保候?qū)彺胧��?br>
采取保證金擔保方式的，應當綜合考慮保證訴訟活動正常進行的需要，犯罪嫌疑人的社會危險性的大小，案件的性質(zhì)、情節(jié)、涉案金額，可能判處刑罰的輕重以及犯罪嫌疑人的經(jīng)濟狀況等情況，確定適當?shù)谋ＷC金數(shù)額。

在取保候?qū)徠陂g，不得中斷對經(jīng)濟犯罪案件的偵查。執(zhí)行取保候?qū)彸�過三個月的，應當至少每個月訊問一次被取保候?qū)徣恕?br>
第三十三條 對于被決定采取強制措施并上網(wǎng)追逃的犯罪嫌疑人，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)不構(gòu)成犯罪或者依法不予追究刑事責任的，應當立即撤銷強制措施決定，并按照有關(guān)規(guī)定，報請省級以上公安機關(guān)刪除相關(guān)信息。

第三十四條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件應當加強統(tǒng)一審核，依照法律規(guī)定的條件和程序逐案逐人審查采取強制措施的合法性和適當性，發(fā)現(xiàn)采取強制措施不當?shù)�，應當及時撤銷或者變更。犯罪嫌疑人在押的，應當立即釋放。公安機關(guān)釋放被逮捕的犯罪嫌疑人或者變更逮捕措施的，應當及時通知作出批準逮捕決定的人民檢察院。

犯罪嫌疑人被逮捕后，人民檢察院經(jīng)審查認為不需要繼續(xù)羈押提出檢察建議的，公安機關(guān)應當予以調(diào)查核實，認為不需要繼續(xù)羈押的，應當予以釋放或者變更強制措施；認為需要繼續(xù)羈押的，應當說明理由，并在十日以內(nèi)將處理情況通知人民檢察院。

犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護人有權(quán)申請人民檢察院進行羈押必要性審查。

第五章 偵查取證

第三十五條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當及時進行偵查，依法全面、客觀、及時地收集、調(diào)取、固定、審查能夠證實犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪重或者罪輕以及與涉案財物有關(guān)的各種證據(jù)，并防止犯罪嫌疑人逃匿、銷毀證據(jù)或者轉(zhuǎn)移、隱匿涉案財物。

嚴禁調(diào)取與經(jīng)濟犯罪案件無關(guān)的證據(jù)材料，不得以偵查犯罪為由濫用偵查措施為他人收集民事訴訟證據(jù)。

第三十六條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當遵守法定程序，遵循有關(guān)技術(shù)標準，全面、客觀、及時地收集、提取電子數(shù)據(jù)；人民檢察院應當圍繞真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性審查判斷電子數(shù)據(jù)。

依照規(guī)定程序通過網(wǎng)絡在線提取的電子數(shù)據(jù)，可以作為證據(jù)使用。

第三十七條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，需要采取技術(shù)偵查措施的，應當嚴格依照有關(guān)法律、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的范圍和程序辦理。

第三十八條 公安機關(guān)辦理非法集資、傳銷以及利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪案件，確因客觀條件的限制無法逐一收集被害人陳述、證人證言等相關(guān)證據(jù)的，可以結(jié)合已收集的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實的物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等實物證據(jù)，綜合認定涉案人員人數(shù)和涉案資金數(shù)額等犯罪事實，做到證據(jù)確實、充分。

第三十九條 公安機關(guān)辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件、走私犯罪案件、侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件，對同一批次或者同一類型的涉案物品，確因?qū)嵨飻?shù)量較大，無法逐一勘驗、鑒定、檢測、評估的，可以委托或者商請有資格的鑒定機構(gòu)、專業(yè)機構(gòu)或者行政執(zhí)法機關(guān)依照程序按照一定比例隨機抽樣勘驗、鑒定、檢測、評估，并由其制作取樣記錄和出具相關(guān)書面意見。有關(guān)抽樣勘驗、鑒定、檢測、評估的結(jié)果可以作為該批次或者該類型全部涉案物品的勘驗、鑒定、檢測、評估結(jié)果，但是不符合法定程序，且不能補正或者作出合理解釋，可能嚴重影響案件公正處理的除外。

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對鑒定機構(gòu)或者抽樣方法另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第四十條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件應當與行政執(zhí)法機關(guān)加強聯(lián)系、密切配合，保證準確有效地執(zhí)行法律。

公安機關(guān)應當根據(jù)案件事實、證據(jù)和法律規(guī)定依法認定案件性質(zhì)，對案情復雜、疑難，涉及專業(yè)性、技術(shù)性問題的，可以參考有關(guān)行政執(zhí)法機關(guān)的認定意見。

行政執(zhí)法機關(guān)對經(jīng)濟犯罪案件中有關(guān)行為性質(zhì)的認定，不是案件進入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序或者前置條件。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第四十一條 公安機關(guān)辦理重大、疑難、復雜的經(jīng)濟犯罪案件，可以聽取人民檢察院的意見，人民檢察院認為確有必要時，可以派員適時介入偵查活動，對收集證據(jù)、適用法律提出意見，監(jiān)督偵查活動是否合法。對人民檢察院提出的意見，公安機關(guān)應當認真審查，并將結(jié)果及時反饋人民檢察院。沒有采納的，應當說明理由。

第四十二條 公安機關(guān)辦理跨區(qū)域性的重大經(jīng)濟犯罪案件，應當向人民檢察院通報立案偵查情況，人民檢察院可以根據(jù)通報情況調(diào)度辦案力量，開展指導協(xié)調(diào)等工作。需要逮捕犯罪嫌疑人的，公安機關(guān)應當提前與人民檢察院溝通。

第四十三條 人民檢察院在審查逮捕、審查起訴中發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)辦案人員以非法方法收集犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言等證據(jù)材料的，應當依法排除非法證據(jù)并提出糾正意見。需要重新調(diào)查取證的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，應當另行指派辦案人員重新調(diào)查取證。必要時，人民檢察院也可以自行收集犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言等證據(jù)材料。

公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)收集物證、書證不符合法定程序，可能嚴重影響司法公正的，應當要求辦案人員予以補正或者作出合理解釋；不能補正或者作出合理解釋的，應當依法予以排除，不得作為提請批準逮捕、移送審查起訴的依據(jù)。

人民檢察院發(fā)現(xiàn)收集物證、書證不符合法定程序，可能嚴重影響司法公正的，應當要求公安機關(guān)予以補正或者作出合理解釋，不能補正或者作出合理解釋的，應當依法予以排除，不得作為批準逮捕、提起公訴的依據(jù)。

第四十四條 對民事訴訟中的證據(jù)材料，公安機關(guān)在立案后應當依照刑事訴訟法以及相關(guān)司法解釋的規(guī)定進行審查或者重新收集。未經(jīng)查證核實的證據(jù)材料，不得作為刑事證據(jù)使用。

第四十五條 人民檢察院已經(jīng)作出不起訴決定的案件，公安機關(guān)不得針對同一法律事實的同一犯罪嫌疑人繼續(xù)偵查或者補充偵查，但是有新的事實或者證據(jù)的，可以重新立案偵查。

第六章 涉案財物的控制和處置

第四十六條 查封、扣押、凍結(jié)以及處置涉案財物，應當依照法律規(guī)定的條件和程序進行。除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定以外，公安機關(guān)不得在訴訟程序終結(jié)之前處置涉案財物。嚴格區(qū)分違法所得、其他涉案財產(chǎn)與合法財產(chǎn)，嚴格區(qū)分企業(yè)法人財產(chǎn)與股東個人財產(chǎn)，嚴格區(qū)分犯罪嫌疑人個人財產(chǎn)與家庭成員財產(chǎn)，不得超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時限查封、扣押、凍結(jié)，并注意保護利害關(guān)系人的合法權(quán)益。

對涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，需要追繳、返還涉案財物的，應當堅持統(tǒng)一資產(chǎn)處置原則。公安機關(guān)移送審查起訴時，應當將有關(guān)涉案財物及其清單隨案移送人民檢察院。人民檢察院提起公訴時，應當將有關(guān)涉案財物及其清單一并移送受理案件的人民法院，并提出處理意見。

第四十七條 對依照有關(guān)規(guī)定可以分割的土地、房屋等涉案不動產(chǎn)，應當只對與案件有關(guān)的部分進行查封。

對不可分割的土地、房屋等涉案不動產(chǎn)或者車輛、船舶、航空器以及大型機器、設備等特定動產(chǎn)，可以查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人提供的與涉案金額相當?shù)钠渌�財物。犯罪嫌疑人不能提供的，可以予以整體查封。

凍結(jié)涉案賬戶的款項數(shù)額，應當與涉案金額相當。

第四十八條 對自動投案時主動提交的涉案財物和權(quán)屬證書等，公安機關(guān)可以先行接收，如實登記并出具接收財物憑證，根據(jù)立案和偵查情況決定是否查封、扣押、凍結(jié)。

第四十九條 已被依法查封、凍結(jié)的涉案財物，公安機關(guān)不得重復查封、凍結(jié)，但是可以輪候查封、凍結(jié)。

已被人民法院采取民事財產(chǎn)保全措施的涉案財物，依照前款規(guī)定辦理。

第五十條 對不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性涉案財物，在保證偵查活動正常進行的同時，可以允許有關(guān)當事人繼續(xù)合理使用，并采取必要的保值保管措施，以減少偵查辦案對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。必要時，可以申請當?shù)卣�府指定有關(guān)部門或者委托有關(guān)機構(gòu)代管。

第五十一條 對查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物及其孳息，以及作為證據(jù)使用的實物，公安機關(guān)應當如實登記，妥善保管，隨案移送，并與人民檢察院及時交接，變更法律手續(xù)。

在查封、扣押、凍結(jié)涉案財物時，應當收集、固定與涉案財物來源、權(quán)屬、性質(zhì)等有關(guān)的證據(jù)材料并隨案移送。對不宜移送或者依法不移送的實物，應當將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送。

第五十二條 涉嫌犯罪事實查證屬實后，對有證據(jù)證明權(quán)屬關(guān)系明確的被害人合法財產(chǎn)及其孳息，及時返還不損害其他被害人或者利害關(guān)系人的利益、不影響訴訟正常進行的，可以在登記、拍照或者錄像、估價后，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，開具發(fā)還清單，在訴訟程序終結(jié)之前返還被害人。辦案人員應當在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)存卷備查。

具有下列情形之一的，不得在訴訟程序終結(jié)之前返還：

（一）涉嫌犯罪事實尚未查清的；

（二）涉案財物及其孳息的權(quán)屬關(guān)系不明確或者存在爭議的；

（三）案件需要變更管轄的；

（四）可能損害其他被害人或者利害關(guān)系人利益的；

（五）可能影響訴訟程序正常進行的；

（六）其他不宜返還的。

第五十三條 有下列情形之一的，除依照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件另行處理的以外，應當立即解除對涉案財物的查封、扣押、凍結(jié)措施，并及時返還有關(guān)當事人：

（一）公安機關(guān)決定撤銷案件或者對犯罪嫌疑人終止偵查的；

（二）人民檢察院通知撤銷案件或者作出不起訴決定的；

（三）人民法院作出生效判決、裁定應當返還的。

第五十四條 犯罪分子違法所得的一切財物及其孳息，應當予以追繳或者責令退賠。

發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人將經(jīng)濟犯罪違法所得和其他涉案財物用于清償債務、轉(zhuǎn)讓或者設定其他權(quán)利負擔，具有下列情形之一的，應當依法查封、扣押、凍結(jié)：

（一）他人明知是經(jīng)濟犯罪違法所得和其他涉案財物而接受的；

（二）他人無償或者以明顯低于市場價格取得上述財物的；

（三）他人通過非法債務清償或者違法犯罪活動取得上述財物的；

（四）他人通過其他惡意方式取得上述財物的。

他人明知是經(jīng)濟犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過虛構(gòu)債權(quán)債務關(guān)系、虛假交易等方式予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，構(gòu)成犯罪的，應當依法追究刑事責任。

第五十五條 具有下列情形之一，依照刑法規(guī)定應當追繳其違法所得及其他涉案財物的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，公安機關(guān)應當出具沒收違法所得意見書，連同相關(guān)證據(jù)材料一并移送同級人民檢察院：

（一）重大的走私、金融詐騙、洗錢犯罪案件，犯罪嫌疑人逃匿，在通緝一年后不能到案的；

（二）犯罪嫌疑人死亡的；

（三）涉嫌重大走私、金融詐騙、洗錢犯罪的單位被撤銷、注銷，直接負責的主管人員和其他直接責任人員逃匿、死亡，導致案件無法適用普通刑事訴訟程序?qū)徖淼摹?br>
犯罪嫌疑人死亡，現(xiàn)有證據(jù)證明其存在違法所得及其他涉案財物應當予以沒收的，公安機關(guān)可以繼續(xù)調(diào)查，并依法進行查封、扣押、凍結(jié)。

第七章 辦案協(xié)作

第五十六條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當加強協(xié)作和配合，依法履行協(xié)查、協(xié)辦等職責。

上級公安機關(guān)應當加強監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導，及時解決跨區(qū)域性協(xié)作的爭議事項。

第五十七條 辦理經(jīng)濟犯罪案件需要異地公安機關(guān)協(xié)作的，委托地公安機關(guān)應當對案件的管轄、定性、證據(jù)認定以及所采取的偵查措施負責，辦理有關(guān)的法律文書和手續(xù)，并對協(xié)作事項承擔法律責任。但是協(xié)作地公安機關(guān)超權(quán)限、超范圍采取相關(guān)措施的，應當承擔相應的法律責任。

第五十八條 辦理經(jīng)濟犯罪案件需要異地公安機關(guān)協(xié)作的，由委托地的縣級以上公安機關(guān)制作辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書，通過協(xié)作地的縣級以上公安機關(guān)聯(lián)系有關(guān)協(xié)作事宜。協(xié)作地公安機關(guān)接到委托地公安機關(guān)請求協(xié)作的函件后，應當指定主管業(yè)務部門辦理。

各省、自治區(qū)、直轄市公安機關(guān)根據(jù)本地實際情況，就需要外省、自治區(qū)、直轄市公安機關(guān)協(xié)助對犯罪嫌疑人采取強制措施或者查封、扣押、凍結(jié)涉案財物事項制定相關(guān)審批程序。

第五十九條 協(xié)作地公安機關(guān)應當對委托地公安機關(guān)出具的法律文書和手續(xù)予以審核，對法律文書和手續(xù)完備的，協(xié)作地公安機關(guān)應當及時無條件予以配合，不得收取任何形式的費用。

第六十條 委托地公安機關(guān)派員赴異地公安機關(guān)請求協(xié)助查詢資料、調(diào)查取證等事項時，應當出具辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書。

委托地公安機關(guān)認為不需要派員赴異地的，可以將辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書寄送協(xié)作地公安機關(guān)，協(xié)作地公安機關(guān)協(xié)查不得超過十五日；案情重大、情況緊急的，協(xié)作地公安機關(guān)應當在七日以內(nèi)回復；因特殊情況不能按時回復的，協(xié)作地公安機關(guān)應當及時向委托地公安機關(guān)說明情況。

必要時，委托地公安機關(guān)可以將辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書通過電傳、網(wǎng)絡等保密手段或者相關(guān)工作機制傳至協(xié)作地公安機關(guān)，協(xié)作地公安機關(guān)應當及時協(xié)查。

第六十一條 委托地公安機關(guān)派員赴異地公安機關(guān)請求協(xié)助采取強制措施或者搜查，查封、扣押、凍結(jié)涉案財物等事項時，應當持辦案協(xié)作函件、有關(guān)偵查措施或者強制措施的法律文書、工作證件及相關(guān)案件材料，與協(xié)作地縣級以上公安機關(guān)聯(lián)系，協(xié)作地公安機關(guān)應當派員協(xié)助執(zhí)行。

第六十二條 對不及時采取措施，有可能導致犯罪嫌疑人逃匿，或者有可能轉(zhuǎn)移涉案財物以及重要證據(jù)的，委托地公安機關(guān)可以商請緊急協(xié)作，將辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書通過電傳、網(wǎng)絡等保密手段傳至協(xié)作地縣級以上公安機關(guān)，協(xié)作地公安機關(guān)收到協(xié)作函件后，應當及時采取措施，落實協(xié)作事項。委托地公安機關(guān)應當立即派員攜帶法律文書前往協(xié)作地辦理有關(guān)事宜。

第六十三條 協(xié)作地公安機關(guān)在協(xié)作過程中，發(fā)現(xiàn)委托地公安機關(guān)明顯存在違反法律規(guī)定的行為時，應當及時向委托地公安機關(guān)提出并報上一級公安機關(guān)。跨省協(xié)作的，應當通過協(xié)作地的省級公安機關(guān)通報委托地的省級公安機關(guān)，協(xié)商處理。未能達成一致意見的，協(xié)作地的省級公安機關(guān)應當及時報告公安部。

第六十四條 立案地公安機關(guān)赴其他省、自治區(qū)、直轄市辦案，應當按照有關(guān)規(guī)定呈報上級公安機關(guān)審查批準。

第八章 保障訴訟參與人合法權(quán)益

第六十五條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當尊重和保障人權(quán)，保障犯罪嫌疑人、被害人和其他訴訟參與人依法享有的辯護權(quán)和其他訴訟權(quán)利，在職責范圍內(nèi)依法保障律師的執(zhí)業(yè)權(quán)利。

第六十六條 辯護律師向公安機關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名以及現(xiàn)已查明的該罪的主要事實，犯罪嫌疑人被采取、變更、解除強制措施，延長偵查羈押期限、移送審查起訴等案件有關(guān)情況的，公安機關(guān)應當依法將上述情況告知辯護律師，并記錄在案。

第六十七條 辯護律師向公安機關(guān)提交與經(jīng)濟犯罪案件有關(guān)的申訴、控告等材料的，公安機關(guān)應當在執(zhí)法辦案場所予以接收，當面了解有關(guān)情況并記錄在案。對辯護律師提供的材料，公安機關(guān)應當及時依法審查，并在三十日以內(nèi)予以答復。

第六十八條 被害人、犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者律師對案件管轄有異議，向立案偵查的公安機關(guān)提出申訴的，接受申訴的公安機關(guān)應當在接到申訴后的七日以內(nèi)予以答復。

第六十九條 犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護人認為公安機關(guān)所采取的強制措施超過法定期限，有權(quán)向原批準或者決定的公安機關(guān)提出申訴，接受該項申訴的公安機關(guān)應當在接到申訴之日起三十日以內(nèi)審查完畢并作出決定，將結(jié)果書面通知申訴人。對超過法定期限的強制措施，應當立即解除或者變更。

第七十條 辯護人、訴訟代理人認為公安機關(guān)阻礙其依法行使訴訟權(quán)利并向人民檢察院申訴或者控告，人民檢察院經(jīng)審查情況屬實后通知公安機關(guān)予以糾正的，公安機關(guān)應當立即糾正，并將監(jiān)督執(zhí)行情況書面答復人民檢察院。

第七十一條 辯護人、訴訟代理人對公安機關(guān)偵查活動有異議的，可以向有關(guān)公安機關(guān)提出申訴、控告，或者提請人民檢察院依法監(jiān)督。

第九章 執(zhí)法監(jiān)督與責任追究

第七十二條 公安機關(guān)應當依據(jù)《中華人民共和國人民警察法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，加強對辦理經(jīng)濟犯罪案件活動的執(zhí)法監(jiān)督和督察工作。

上級公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)下級公安機關(guān)存在違反法律和有關(guān)規(guī)定行為的，應當責令其限期糾正。必要時，上級公安機關(guān)可以就其違法行為直接作出相關(guān)處理決定。

人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件中存在違法行為的，或者對有關(guān)當事人及其辯護律師、訴訟代理人、利害關(guān)系人的申訴、控告事項查證屬實的，應當通知公安機關(guān)予以糾正。

第七十三條 具有下列情形之一的，公安機關(guān)應當責令依法糾正，或者直接作出撤銷、變更或者糾正決定。對發(fā)生執(zhí)法過錯的，應當根據(jù)辦案人員在辦案中各自承擔的職責，區(qū)分不同情況，分別追究案件審批人、審核人、辦案人及其他直接責任人的責任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

（一）越權(quán)管轄或者推諉管轄的；

（二）違反規(guī)定立案、不予立案或者撤銷案件的；

（三）違反規(guī)定對犯罪嫌疑人采取強制措施的；

（四）違反規(guī)定對財物采取查封、扣押、凍結(jié)措施的；

（五）違反規(guī)定處置涉案財物的；

（六）拒不履行辦案協(xié)作職責，或者阻礙異地公安機關(guān)依法辦案的；

（七）阻礙當事人、辯護人、訴訟代理人依法行使訴訟權(quán)利的；

（八）其他應當予以追究責任的。

對于導致國家賠償?shù)呢熑稳藛T，應當依據(jù)《中華人民共和國國家賠償法》的有關(guān)規(guī)定，追償其部分或者全部賠償費用。

第七十四條 公安機關(guān)在受理、立案、移送以及涉案財物處置等過程中，與人民檢察院、人民法院以及仲裁機構(gòu)發(fā)生爭議的，應當協(xié)商解決。必要時，可以報告上級公安機關(guān)協(xié)調(diào)解決。上級公安機關(guān)應當加強監(jiān)督，依法處理。

人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)存在執(zhí)法不當行為的，可以向公安機關(guān)提出書面糾正意見或者檢察建議。公安機關(guān)應當認真審查，并將結(jié)果及時反饋人民檢察院。沒有采納的，應當說明理由。

第七十五條 公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件應當加強執(zhí)法安全防范工作，規(guī)范執(zhí)法辦案活動，執(zhí)行執(zhí)法辦案規(guī)定，加強執(zhí)法監(jiān)督，對執(zhí)法不當造成嚴重后果的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定追究責任。

第十章 附 則


第七十六條 本規(guī)定所稱的“經(jīng)濟犯罪案件”，主要是指公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門按照有關(guān)規(guī)定依法管轄的各種刑事案件，但以資助方式實施的幫助恐怖活動案件，不適用本規(guī)定。

公安機關(guān)其他辦案部門依法管轄刑法分則第三章規(guī)定的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪有關(guān)案件的，適用本規(guī)定。

第七十七條 本規(guī)定所稱的“調(diào)查性偵查措施”，是指公安機關(guān)在辦理經(jīng)濟犯罪案件過程中，依照法律規(guī)定進行的專門調(diào)查工作和有關(guān)偵查措施，但是不包括限制犯罪嫌疑人人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施。

第七十八條 本規(guī)定所稱的“涉眾型經(jīng)濟犯罪案件”，是指基于同一法律事實、利益受損人數(shù)眾多、可能影響社會秩序穩(wěn)定的經(jīng)濟犯罪案件，包括但不限于非法吸收公眾存款，集資詐騙，組織、領(lǐng)導傳銷活動，擅自設立金融機構(gòu)，擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券等犯罪。

第七十九條 本規(guī)定所稱的“跨區(qū)域性”，是指涉及兩個以上縣級行政區(qū)域。

第八十條 本規(guī)定自2018年1月1日起施行。2005年12月31日發(fā)布的《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》（公通字〔2005〕101號）同時廢止。本規(guī)定發(fā)布以前最高人民檢察院、公安部制定的關(guān)于辦理經(jīng)濟犯罪案件的規(guī)范性文件與本規(guī)定不一致的，適用本規(guī)定。