最高人民檢察院

檢察機關落實“七號檢察建議”典型案例


案例一

浙江張某鋒販賣毒品案

【關鍵詞】

販賣毒品罪  快遞從業人員舉報  快遞集中處理  長效治理

【基本案情】

被告人張某鋒，男，1986年11月出生，無業。

2021年10月，浙江省湖州市南潯區雙林鎮某快遞站點員工在工作中發現一名收件人經常不及時取件，且該人常表現出憔悴狀態，其收取的快遞大多來自某特定地區，情況異常。該快遞站點員工通過快遞公司將線索反映至轄區派出所。經公安機關初步核實確認此人名為張某鋒，有吸毒、販毒前科劣跡，且尚在監外執行期間。后公安人員于2021年11月17日張某鋒再次取件時將其抓獲，在其快遞包裹內查獲甲基苯丙胺（冰毒）70余克。歸案后，張某鋒交代了其販賣毒品的犯罪事實。

【訴訟及履職過程】

2021年12月8日，湖州市南潯區人民檢察院以張某鋒涉嫌販賣毒品罪依法提起公訴。2022年1月6日，湖州市南潯區人民法院以販賣毒品罪判處張某鋒有期徒刑二十年（與前罪數罪并罰），并處沒收財產八萬元。該判決已生效。

（一）定制普法，促升快遞從業人員發現毒品意識和能力。最高檢“七號檢察建議”發出后，南潯區人民檢察院對寄遞行業開展“定制普法”，召集各大快遞企業負責人及從業人員，開展法治專題講座，指出新形勢下存在的違禁品寄遞風險和危害，特別是對近年來出現的利用“網絡+寄遞”形式實施毒品犯罪情況進行重點宣講，消除從業人員舉報違法犯罪的顧慮，切實增強快遞從業人員參與社會治理的責任意識及發現違禁品的能力。本案中快遞從業人員根據培訓內容，敏銳發現站點內一可疑快遞，并將線索通過公司舉報給公安機關。公安機關根據該線索，迅速查獲通過寄遞方式販賣毒品的犯罪嫌疑人張某鋒，有效打擊了寄遞毒品犯罪行為。

（二）完善機制，深化行業長效治理。南潯區人民檢察院以本案為切入點，推動郵政管理部門探索快遞集中化處理新模式。以轄區內雙林鎮為試點，成立快遞集中處理中心，將散落各地的快遞網點集中入園統一管理，全面推廣人證核驗，杜絕持假證或者使用他人身份證寄遞物品，并在園區內添置人臉抓拍、車輛識別等科技元素，實現智能化風險預警。園區內設有專門檢察聯絡點，依據園區特點明確相關聯絡員工作職責，指派專人擔任聯絡員參與園區綜合治理，推動檢察工作融入基層綜合治理大平臺。南潯區人民檢察院還聯合區郵政管理局、屬地政府制定出臺《關于共同加強寄遞行業安全規范發展的工作意見》，建立起行業內的常態化信息共享聯絡機制、線索通報移送機制、應急聯動處理機制等制度，進一步明確各方職責范圍，落實監管主體責任，實現多部門協作配合制度化和常態化，進一步穩固監督實效。

【典型意義】

檢察機關通過深入宣傳落實“七號檢察建議”，提升快遞從業人員發現寄遞違禁品犯罪線索的意識和能力，使快遞從業人員迅速成為防范違禁品寄遞的有生力量，進而形成快遞從業人員和社會公眾積極參與預防寄遞違禁品犯罪，融入社會治理的新局面。通過“定制普法”，推動建立集中化處理模式，完善行業管理機制。聯合郵政管理部門加強寄遞行業安全監管，將辦案與長效治理相結合，有力懲治寄遞違禁品犯罪，提高預防寄遞違禁品的工作水平，推進“七號檢察建議”深入基層，落到實處。

案例二

天津孟某、蘇某飛販賣毒品、洗錢案

【關鍵詞】

販賣毒品罪  洗錢罪  引導補充偵查  一案雙查

【基本案情】

被告人孟某，男，1992年出生，無業。

被告人蘇某飛，男，1992年出生，無業。

2021年7月6日至7月23日，被告人孟某、蘇某飛在明知高某某（另案處理）販賣的電子煙內含有毒品合成大麻素的情況下，以牟利為目的，為高某某代理銷售電子煙。蘇某飛負責聯系高某某發貨，孟某負責銷售，二被告人以273元至328元不等的價格先后8次通過快遞向他人販賣電子煙52支，非法獲利14341元。二被告人為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的性質和來源，利用孟某父親的微信、支付寶賬戶收取毒資共計13725元，轉移后歸個人使用。

【訴訟及履職過程】

2022年1月11日，公安機關以孟某、蘇某飛涉嫌販賣毒品罪移送審查起訴。天津市東麗區人民檢察院審查發現孟某、蘇某飛還涉嫌自洗錢犯罪，遂積極引導公安機關補充偵查取證。同年2月11日，東麗區人民檢察院以孟某、蘇某飛涉嫌販賣毒品罪依法提起公訴，3月15日對二被告人涉嫌洗錢罪補充起訴。4月1日，東麗區人民法院作出一審判決，認定被告人孟某、蘇某飛犯販賣毒品罪、洗錢罪，數罪并罰后均決定執行有期徒刑三年十個月，并處罰金二萬二千元。該判決已生效。

（一）依法打擊寄遞毒品犯罪，形成有力震懾。孟某、蘇某飛與高某某等36人販賣毒品案系重大寄遞毒品犯罪關聯案件，犯罪嫌疑人遍布全國17個省（自治區、直轄市）。東麗區人民檢察院將該系列案作為貫徹落實“七號檢察建議”的重大典型案件辦理，深挖徹查，對寄遞毒品犯罪形成有力震懾。截至目前，檢察機關已提起公訴27人。

（二）落實“一案雙查”要求，積極引導偵查取證。公安機關以孟某、蘇某飛涉嫌販賣毒品罪移送起訴后，東麗區人民檢察院按照“一案雙查”工作要求，對毒品交易資金流轉情況進行審查，發現二被告人利用孟某父親的微信、支付寶賬號收取毒資，后又轉移歸個人使用，涉嫌自洗錢犯罪，遂引導公安機關調取被告人主觀故意、行為手段、相關賬戶資金來源和去向等重要證據。由于需要補充偵查的證據較多，難以在審查起訴期限內完成全部工作，但二被告人涉嫌毒品犯罪的證據已確實、充分，東麗區人民檢察院決定對二人以販賣毒品罪先行起訴。補充偵查完成后，東麗區人民檢察院依法對二人涉嫌洗錢罪進行了補充起訴。

（三）立足辦案參與社會治理，開展普法宣傳教育。針對本案中快遞企業暴露出的問題，東麗區人民檢察院依法制發檢察建議，促進提升寄遞企業安全管理水平。向社區居民發放禁毒宣傳手冊，普及毒品種類、毒品危害相關知識。同時，聯合公安、郵政管理部門對快遞網點開展“七號檢察建議”宣傳工作，督促企業和從業人員提高安全意識、責任意識和法律意識，嚴格落實“實名收寄、收寄驗視、過機安檢”制度，織密寄遞安全防護網。

【典型意義】

檢察機關審查毒品案件時，應當著重從毒品流通鏈條和毒贓流轉鏈條進行審查。對涉案財物的來源和去向進行全面查證，詳細審查銀行賬戶和第三方支付交易明細等客觀性證據，查明毒贓流轉情況，依法追捕追訴涉毒洗錢犯罪。對于遺漏犯罪事實或者遺漏犯罪嫌疑人的，應當及時引導公安機關補充偵查或者自行補充偵查，完善證據體系，及時進行補充起訴。針對犯罪分子利用快遞販運毒品等問題，通過制發檢察建議，廣泛開展預防寄遞毒品宣傳教育工作等方式堵塞漏洞，推動寄遞行業依法規范經營。

案例三

陜西萬某走私毒品、容留他人吸毒案

【關鍵詞】

走私毒品罪  警檢郵協作機制  自行補充偵查

【基本案情】

被告人萬某，男，1985年出生，某單位職工。

2021年5月下旬，被告人萬某通過某通訊軟件向境外一男子（身份不詳）購買3克左右甲基苯丙胺（冰毒），該男子將毒品藏匿于茶葉盒內通過快遞從境外郵寄至陜西省漢中市南鄭區萬某的住處。2022年2月15日，被告人萬某再次聯系該男子購買5克甲基苯丙胺，該男子將毒品藏匿于面膜盒內通過快遞郵寄至萬某的住處。同年4月25日，萬某在收取上述包裹時被公安人員抓獲，公安人員當場從該包裹內查獲甲基苯丙胺4.445克。另查明，被告人萬某在其住處先后六次容留他人吸食甲基苯丙胺。

【訴訟及履職過程】

2022年7月22日，陜西省漢中市南鄭區人民檢察院以被告人萬某涉嫌走私毒品罪、容留他人吸毒罪依法提起公訴。同年9月19日，南鄭區人民法院以萬某犯走私毒品罪判處有期徒刑三年，并處罰金一萬元；以容留他人吸毒罪判處有期徒刑十個月，并處罰金五千元，決定執行有期徒刑三年三個月，并處罰金一萬五千元。該判決已生效。

（一）依托協作機制，提前介入寄遞毒品犯罪案件。最高檢“七號檢察建議”制發后，南鄭區人民檢察院主動與交通運輸局、公安機關對接，建立了警檢郵協作機制，合力打擊寄遞違禁品犯罪。本案中，公安機關在掌握犯罪分子從境外郵寄毒品入境的線索后，主動邀請市縣兩級檢察院同步介入，檢察機關就抓捕布控、偵查方向、取證要點等問題提出了意見。

（二）引導偵查與自行補充偵查相結合，查明案件事實。南鄭區人民檢察院在審查逮捕時發現，除當場查獲的萬某走私毒品事實外，萬某交代的2021年5月向境外男子購買毒品的犯罪事實，無相應證據證實，遂向公安機關發出《逮捕案件繼續偵查取證意見書》，提出十余條繼續取證的意見。通過進一步偵查，公安機關查實了萬某的該起犯罪事實。審查起訴時，南鄭區人民檢察院發現對于萬某供述其系某單位職工的重要量刑情節未取證核實，為減少辦案環節、提高訴訟效率，遂自行補充偵查，及時調取了萬某任職的相關書證，依法認定萬某系國家工作人員，其行為符合走私毒品罪“情節嚴重”的情形。

（三）推進毒品問題綜合治理。為縱深推進“七號檢察建議”貫徹落實，該案判決后，南鄭區人民檢察院及時與快遞企業、公安、交通運輸等單位進行座談，通報案件辦理情況和寄遞行業存在的風險隱患，督促相關單位強化責任意識，共同推動寄遞行業規范健康發展。同時針對某單位對萬某疏于管理的問題及時制發檢察建議，并抄送主管部門，督促強化日常管理，筑牢禁毒防線。

【典型意義】

檢察機關以落實“七號檢察建議”為契機，與公安、郵政管理、交通運輸等部門建立了常態化協作機制，依法嚴厲打擊寄遞違禁品犯罪案件。在訴訟過程中，檢察機關發揮主導作用，履行好引導偵查與自行補充偵查職責，查實影響定罪量刑的關鍵事實和情節，完善證據鏈條，確保案件質量。針對辦案中發現的寄遞行業存在的風險隱患，檢察機關堅持治罪與治理并重，及時提出加強寄遞行業監管的意見，并向涉案人員單位、主管部門制發抄送檢察建議，督促強化日常監管。

案例四

江蘇王某濤、董某婷侵犯公民個人信息案

【關鍵詞】

侵犯公民個人信息罪  提前介入  三責同追

【基本案情】

被告人王某濤，男，1996年出生，某快遞公司職工。

被告人董某婷，女，1998年出生，無業。

2021年5月至7月，被告人王某濤在某快遞公司工作期間，利用擔任快遞客服的工作便利，單獨或者伙同其妻子被告人董某婷，通過公司系統查詢收集大量寄遞用戶的公民個人信息向他人出售，非法獲利24萬余元。

【訴訟及履職過程】

2022年5月30日，公安機關以王某濤、董某婷涉嫌侵犯公民個人信息罪移送審查起訴。6月30日，江蘇省如皋市人民檢察院以被告人王某濤、董某婷涉嫌侵犯公民個人信息罪提起公訴，并提起刑事附帶民事公益訴訟。庭審前，二人自愿繳納了公益訴訟賠償金，如皋市人民檢察院撤回附帶民事公益訴訟的起訴。8月30日，如皋市人民法院以侵犯公民個人信息罪判處被告人王某濤有期徒刑三年三個月，并處罰金二十萬元；以侵犯公民個人信息罪判處被告人董某婷有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金五萬元。該判決已生效。

（一）介入偵查引導取證，夯實證據基礎。案發后，如皋市人民檢察院接到公安機關商請提前介入的通知后，立即派員提前介入，引導取證。經審查，被非法出售的公民信息含有姓名、地址、電話號碼，買家購買信息系用于推銷產品，故信息類型屬于普通公民個人信息。因被告人王某濤微信發送給買家的公民個人信息未能全部提取，檢察機關引導公安機關確立以違法所得認定犯罪的思路，及時調取轉賬記錄，固定犯罪證據。

（二）刑事、民事和行政責任三責同追。在刑事責任方面，檢察機關在提起公訴前通過對認罪認罰從寬制度釋法說理，督促王某濤、董某婷主動退出16萬余元違法所得，后依法提出了適當的量刑建議。在民事責任方面，因二被告人侵犯了眾多主體的人身權利，損害了社會公共利益，檢察機關依法提起附帶民事公益訴訟，要求二人承擔24萬余元的公益訴訟賠償金，后二人庭前自愿繳納。在行政責任方面，當地郵政管理部門對快遞公司負有監管責任，檢察機關針對其履職不到位問題發出行政公益訴訟訴前檢察建議，郵政管理局高度重視，組織開展專項整治，后整改到位。

（三）開展庭審觀摩活動，督促強化寄遞信息安全管理。如皋市人民檢察院聯合郵政管理局，主動邀請人大代表、政協委員及轄區內寄遞企業代表旁聽庭審，庭審后座談交流案件暴露出的問題和完善建議。檢察機關還針對涉案快遞公司在經營管理、信息安全、員工教育等方面存在的一些薄弱環節，提出合規經營檢察建議，督促強化寄遞信息安全管理。

【典型意義】

檢察機關辦理涉及侵犯公民個人信息等寄遞安全犯罪案件過程中，應當及時發現民事、行政公益訴訟線索，從刑事、民事和行政責任方面依法全面履行法律監督職責，切實維護國家和社會公共利益。加強與郵政管理等部門的協調配合，注重挖掘深層次問題，延伸檢察職能，開展訴源治理，充分利用檢察建議等手段，督促企業合規經營，健全完善寄遞安全管理制度機制，織密寄遞安全防護網。

案例五

四川代某林危害珍貴、瀕危野生動物案

【關鍵詞】

危害珍貴、瀕危野生動物罪  立案監督  刑事附帶民事公益訴訟

【基本案情】

被告人代某林，男，1968年出生，無業。

被告人代某林長期在四川省廣元市收購、販賣野生畫眉鳥，建立并利用微信群與他人商談野生畫眉鳥交易事宜，再通過物流公司將野生畫眉鳥郵寄給云南、貴州等地買家。2021年2月至12月，代某林共收購、出售野生畫眉鳥79只。經鑒定，79只國家二級保護野生畫眉鳥價值39.5萬元。

【訴訟及履職過程】

2022年7月5日，四川省廣元市朝天區人民檢察院以被告人代某林犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，依法提起公訴和刑事附帶民事公益訴訟。同年8月31日，朝天區人民法院以被告人代某林犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，判處其有期徒刑五年六個月，并處罰金二萬元；賠償生態資源修復費用近八萬元，并公開賠禮道歉。

（一）依法監督立案，全鏈條打擊危害野生動物犯罪。2022年1月，公安機關以代某林涉嫌危害珍貴、瀕危野生動物罪提請批準逮捕。朝天區人民檢察院審查發現代某林出售野生畫眉鳥的方式是組建微信群聯系交易并利用物流寄遞渠道完成交易，物流寄遞從業人員涉嫌犯罪未被追究，遂書面要求公安機關說明不立案理由。后公安機關查明物流公司從業人員為提升業績，在明知代某林向全國各地大量寄遞野生畫眉鳥的情況下仍然攬件并寄出，已涉嫌犯罪，公安機關依法進行了立案偵查。朝天區人民檢察院與公安機關密切配合，對獵捕、購銷、寄遞等環節的犯罪行為進行全鏈條打擊，共批準逮捕、提起公訴關聯案件7件7人。

（二）依法履行公益訴訟檢察職能，全面落實生態環境損害賠償制度。辦理本案過程中，朝天區人民檢察院公益訴訟檢察部門同步跟進，共提起刑事附帶民事公益訴訟案件5件，依法提出生態環境損害賠償意見，并根據不同情況探索“以勞代償”等生態替代性修復新模式，切實維護社會公共利益。

（三）能動履職，積極參與寄遞行業綜合治理。檢察機關辦案中發現，涉案物流公司未落實實名收寄、收寄驗視、禁寄違禁物品等規范要求。針對暴露出來的行業隱患和監督管理漏洞，朝天區人民檢察院向寄遞行業主管部門制發檢察建議書，同時深入主要寄遞企業宣傳相關法律法規，督促企業嚴格執行安全管理制度，助推寄遞行業健康規范發展。

【典型意義】

檢察機關應當依法懲治涉及危害珍貴、瀕危野生動物等各類寄遞違禁品犯罪，對于寄遞從業人員明知寄遞物品系違禁品，仍積極協助將違禁品進行違法寄遞的，應當通過立案監督等方式，依法追究寄遞從業人員刑事責任，增強寄遞從業人員的責任意識和法治意識。對于寄遞違禁品犯罪損害社會公共利益的問題，檢察機關在追究相關責任人員刑事責任的同時，應當依法提起公益訴訟。針對辦案中發現的寄遞行業安全隱患，檢察機關通過制發檢察建議等形式，推動加強寄遞安全管理。