[ 杜業(yè)濤 ]——(2002-5-13) / 已閱45906次
三.走私犯罪活動的危害
走私犯罪活動是破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的一種嚴重犯罪。走私是在階級社會商品生產(chǎn)和商品交換的發(fā)展過程中產(chǎn)生的一種社會現(xiàn)象。是境內(nèi)外不法分子為謀取非法利潤，利用國際間商品差價，采取各種手段，逃避國家對外貿(mào)易管制，偷運私貨﹑物品進出國境的行為，這種行為不僅危害國家邊境管理，破壞國家對外貿(mào)易管制，擾亂國內(nèi)市場，破壞社會主義經(jīng)濟建設(shè)，而且危害社會治安，腐蝕人們的身心健康。所以，必須充分認識走私犯罪的社會危害性，以有利于對走私犯罪的預(yù)防和打擊。
當前，走私犯罪的危害性主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
（一） 損害國家主權(quán)，危害國家安全。
海關(guān)是國家對外開放的門戶，他代表國家行使對外貿(mào)易的管制權(quán)，而對外貿(mào)易的管制權(quán)是國家主權(quán)的一部分。走私是逃避海關(guān)監(jiān)管的行為，如果沒有堅強的海關(guān)，任憑走私泛濫，任國外產(chǎn)品隨意進出，就談不上對外貿(mào)易的管制，影響了國內(nèi)的經(jīng)濟建設(shè)，損害了國家的主權(quán)，同時，對于那些諸如武器彈藥，核材料等殺傷性極大的物品的走私，對國家安全和人民的生命財產(chǎn)的安全影響重大，因此，國家對其實行嚴格的管制。一旦這些物品走私進境落入社會上不安定分子手中，或走私出境落入敵對國家及敵對分子手中，會增強敵人的破壞力量，嚴重威脅國家的安全。
（二） 破壞社會主義經(jīng)濟秩序。
1.偷逃國家稅收，影響國家財政收入。縱觀歷史，無論是哪一類國家，稅收無不是國家最有力的財政工具和調(diào)節(jié)經(jīng)濟的重要杠桿。關(guān)稅是稅收的一種，關(guān)稅直接繳入國庫，能增加國家的財政收入。走私所帶來的國家稅收損失是非常嚴重的。據(jù)統(tǒng)計，1997年海關(guān)共查獲走私案件1446起，追緝被偷逃的稅款總額為14.85億元；未被查獲的偷逃稅款，以經(jīng)驗估算，至少在此數(shù)額的一倍以上。走私行為偷逃國家稅收，其危害有兩個方面：一是使國家失去了重要的財政收入來源，使國家資源落入不法之徒的腰包，最終導(dǎo)致綜合國力羸弱。二是使國家對進出口物資陷于失控狀態(tài)，使關(guān)稅調(diào)節(jié)對外貿(mào)易的功能失去作用。
2.破壞市場秩序。市場經(jīng)濟的有序進行，是全面推進社會主義各項建設(shè)事業(yè)的基礎(chǔ)。走私進口的物品在市場上銷售，其價格相對于正常進口的物品會低很多，不僅會損害其他經(jīng)營者的利益，而且嚴重擾亂市場秩序，破壞國家的宏觀調(diào)控和市場管理。同時，將國內(nèi)貨物﹑物品走私出境，還會嚴重影響其他外貿(mào)經(jīng)營者的正當權(quán)利，影響我國商品在其他國家的聲譽，破壞對外貿(mào)易秩序。
3.危害民族工業(yè)，破壞經(jīng)濟建設(shè)。民族工業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，民族工業(yè)的鞏固和發(fā)展，是一個國家政治獨立，民族進步的經(jīng)濟基礎(chǔ)。走私活動逃避海關(guān)監(jiān)管，大量走私私貨物品進入國內(nèi)，會沖擊國內(nèi)市場，奪去國產(chǎn)工業(yè)品市場，使國內(nèi)工業(yè)產(chǎn)品賣不出去，導(dǎo)致國內(nèi)民族工業(yè)的萎縮，給國家?guī)碇苯拥慕?jīng)濟損失。尤其是當前，我國正處于深化企業(yè)改革之時，走私活動的泛濫，大大增加了企業(yè)改革的困難，影響了企業(yè)的生存與發(fā)展。
（三） 危害社會治安。
1.敗壞社會風(fēng)氣，毒害人們的身心健康。一方面，走私犯罪腐蝕人們的思想，敗壞社會風(fēng)氣，滋生腐敗現(xiàn)象，走私的暴利使很多人去鋌而走險；另一方面，走私毒害人們的心靈，危害人們的身體健康，淫穢物品，毒品的走私不斷侵蝕我國沿海和邊境地區(qū)，并逐漸深入到內(nèi)陸，其對社會風(fēng)氣的毒化作用是非常令人擔(dān)憂的。
2.引發(fā)其它刑事犯罪。走私犯罪往往形成犯罪集團和組織，犯罪集團之間為了霸占市場，經(jīng)常各霸一方，火并事件時有發(fā)生。毒品，淫穢物品屢禁不止，容易誘發(fā)性犯罪﹑暴力犯罪﹑嫖娼﹑賣淫﹑吸毒等一系列犯罪活動。這些違法犯罪活動，正在由城市擴展到農(nóng)村，由沿海擴展到內(nèi)陸，并波及到邊遠山區(qū)，破壞社會穩(wěn)定，對人們的健康和生命安全造成了嚴重威脅，并嚴重危害社會治安。
四.走私犯罪的控制對策
(一)走私犯罪案件的線索來源
走私案件不同于殺人，盜竊等其它刑事案件，走私案件一般不存在可供勘查的犯罪現(xiàn)場，因此，情報工作對走私案件的發(fā)現(xiàn)和偵破顯得尤為重要。其來源主要有以下幾方面：
1.海關(guān)，稅務(wù)，工商行政管理部門移交。根據(jù)海關(guān)法規(guī)定，對于一般走私行為，不以犯罪論處的，由海關(guān)負責(zé)處理，按其情節(jié)予以納稅，罰款或者沒收私貨；對于情節(jié)嚴重的，除了按照海關(guān)法規(guī)沒收走私物品，并罰款外，由海關(guān)移送人民檢察院處理；對于重大走私和走私集團，需要立案偵查的，移交公安機關(guān)偵查部門立案偵查；稅務(wù)和工商管理部門在進行稅務(wù)管理和市場管理活動中，發(fā)現(xiàn)進銷物中有走私物品或者在查處偷稅﹑抗稅案件中，發(fā)現(xiàn)重大走私線索需要立案偵查的，將材料直接移交公安機關(guān)，由公安機關(guān)偵查部門審查是否具有立案條件。
2.群眾檢舉﹑揭發(fā)。沿海，沿邊的漁民﹑邊民﹑海上作業(yè)或其它交往﹑接觸走私分子，了解走私，販毒分子的情況和線索，居民點等常是走私犯罪分子落腳，街頭，進行非法交易的地方，這些部門的保衛(wèi)人員，服務(wù)人員，街道居委會的工作人員，治安積極分子對重大走私犯罪的揭發(fā)，能夠為查緝犯罪提供線索。
3.偵查機關(guān)直接發(fā)現(xiàn)的走私犯罪案件。公安機關(guān)在邊防巡邏和海上巡邏發(fā)現(xiàn)的重大走私案件；查私崗哨和治安巡邏中發(fā)現(xiàn)的中走私線索；內(nèi)線偵查和國際刑警組織提供情況，走私犯罪分子供詞提供的材料，以及查處其它刑事案件中發(fā)現(xiàn)的走私犯罪活動等。
4.走私犯罪人投案自首。有的走私犯罪分子迫于法律威嚴和“坦白從寬，抗拒從嚴”政策的感召和震懾，愿意悔過自新；有的迷途知返，直接向公安機關(guān)投案自首，并檢舉其他走私犯罪分子。對于投案自首者，應(yīng)當審查其自首材料，審查其全部犯罪事實。
總之，必須加強同有關(guān)部門的情報聯(lián)系，做到情報互通，有線索及時互相傳遞，共同對付走私犯罪；同時加強同預(yù)審部門的聯(lián)系，擴大線索，發(fā)現(xiàn)走私犯罪；加強同基層保衛(wèi)部門聯(lián)系，從控制重點人口和外來人口中，發(fā)現(xiàn)線索，獲取情報。
（二）走私犯罪偵查途徑
1.嚴密控制重點地區(qū)場所。走私販私的重點地區(qū)由前幾年的主要是沿海地區(qū)已逐漸擴散到內(nèi)陸，所以對走私﹑販私和倒賣外貿(mào)產(chǎn)品嚴重的地區(qū)場所和地下黑市活動交易場所，要嚴密控制，以遏制犯罪。加強海上邊防巡邏緝私，在武器裝備，通訊，交通裝備及人力方面要大力加強，以提高其緝私戰(zhàn)斗能力。對易發(fā)生走私的地區(qū)和場所，可配合工商行政管理部門的清查﹑普查，從中發(fā)現(xiàn)線索。對于走私分子可能涉足的廠家﹑公司﹑三資企業(yè)，可布置秘密力量，進行查控。對走私販私的地下黑市，要嚴密控制，及時打擊，對走私販私的落腳點﹑中轉(zhuǎn)站﹑私貨藏匿處要采用定點守候的手段開展偵查，及時打擊。
2.綜合運用各種手段進行查控。指揮特情開展內(nèi)線偵查，對于走私案件應(yīng)當建立一批特情，針對走私案件的特點進行內(nèi)線偵查，要做好長期的打算，隨著工作的開展，應(yīng)不斷的調(diào)整和重新安排特情打入或撤出。
運用外線偵查和群眾舉報查控。我們在深入發(fā)動群眾獲取情報線索后，可以利用外線偵查，掌握走私犯罪的行蹤和活動，掌握時機地點，對走私犯罪進行嚴厲打擊。
大力開展相互協(xié)作，形成控制體系。走私犯罪是跨區(qū)，跨國犯罪，多為流竄作案。作為公安機關(guān)，一定要增強整體作戰(zhàn)意識，加強地區(qū)之間﹑部門之間的配合和協(xié)作。這主要是指開展省市地區(qū)之間的協(xié)作；開展公安﹑邊防﹑海關(guān)﹑工商等部門的協(xié)作，加強對進出口物資的檢查。
在走私案件的偵破中，必須加強情報信息的傳遞。公安機關(guān)在偵破走私案件中獲取的犯罪信息，應(yīng)及時向有關(guān)地區(qū)公安機關(guān)傳遞，對于涉及外省市的犯罪分子的處理，也應(yīng)及時通報情況；公安機關(guān)應(yīng)加強同法院﹑檢察院﹑海關(guān)﹑工商﹑銀行﹑稅務(wù)等部門的聯(lián)系，求得支持和配合，及時交換信息情況，研究工作，加強配合協(xié)作。
（三） 走私犯罪案件的調(diào)查取證
證據(jù)是定案和懲罰走私犯罪分子的依據(jù)，無論采取何種偵查途徑開展偵查，都應(yīng)當根據(jù)走私犯罪活動的規(guī)律和特點，采取措施獲取證據(jù)，用真憑實據(jù)揭露證實走私犯罪活動。走私犯罪案件中獲得證據(jù)的措施主要有：
1.查緝走私貨物。公安機關(guān)偵查部門協(xié)助海關(guān)對進出海關(guān)的貨物檢查，查獲走私物品。重大走私犯罪活動往往對走私貨物進行偽裝，運輸私貨采取人﹑貨分離的辦法逃避打擊。根據(jù)走私犯罪隱藏私貨的規(guī)律和特點，加強對進﹑出口船只﹑車輛﹑飛機等運輸工具的檢查，從中發(fā)現(xiàn)私貨。對于船上裝載的貨物也要仔細檢查，要注意發(fā)現(xiàn)混裝和夾帶私貨。
控制私貨中轉(zhuǎn)站﹑黑窩點，查獲私貨。從境外進來的私貨，除了少部分被海關(guān)查獲外，大部分流入內(nèi)地，私貨通過中轉(zhuǎn)站進行銷售，暫時不出手的私貨則存放在黑窩點內(nèi)。對于能窩藏私貨的地方加強監(jiān)視，有重點地進行偵查，往往可能查獲私貨。
通過控制私貨交易市場，發(fā)現(xiàn)販私網(wǎng)點。偵查部門應(yīng)當與工商行政管理部門緊密配合，嚴密控制經(jīng)常銷售私貨的商店﹑攤販，審查其私貨來源，查獲走私犯罪分子。
通過海上巡邏，緝查走私物品。經(jīng)常組織海上巡邏，是緝查走私物品的有效措施。這對未設(shè)關(guān)卡的地方尤為重要。通過巡邏可以及時掌握海上走私活動的情況，發(fā)現(xiàn)走私船只。
2.搜查物證，書證。為了收集走私犯罪的證據(jù)，偵查中可對走私犯罪嫌疑人的住處落腳點，以及可能隱藏私貨的黑窩點依法進行搜查，搜查時注意發(fā)現(xiàn)﹑提取偽造的有關(guān)批件﹑賬冊單據(jù)﹑合同文本﹑身份證﹑假護照﹑商檢證等，供技術(shù)檢驗，提供物證，書證。也可根據(jù)具體情況，開展秘密偵查，秘密偵查獲取的材料，必須轉(zhuǎn)換為公開證據(jù)，才能在刑事訴訟中使用。
3.進行技術(shù)鑒定。偵查走私案件，要充分發(fā)揮科學(xué)技術(shù)的作用，擴大收取證據(jù)的范圍。對于查獲的被犯罪分子偽裝的私貨，如海洛因﹑嗎啡等毒品﹑古玩﹑字畫﹑藥材等可以通過化學(xué)﹑物理方法檢驗﹑鑒定，確定其性質(zhì)及品種。對于走私犯罪案件中涉及的票據(jù)﹑文件﹑身份證﹑護照﹑貨幣等運用紫外﹑紅外﹑光譜分析等方法，鑒別其真?zhèn)危_定其偽造的事實和方法；通過筆跡鑒定，確定因走私活動涉及的書寫文書和書寫人。
4.詢問犯罪嫌疑人。由于走私犯罪活動十分隱蔽，手段狡猾，境外進入的重大走私犯罪和走私集團成員多是黑社會組織成員，社會經(jīng)驗豐富，態(tài)度頑固，被查獲后，在審訊中往往不肯徹底交待罪行，尤其是不輕易提供走私集團的內(nèi)幕和后臺。國內(nèi)參與走私的犯罪分子有不少人是慣犯，累犯，被抓獲后，他們有對付詢問的一套手段，很難迫使其如實交待罪行和供述集團內(nèi)幕，因此，在詢問這些犯罪嫌疑人時，要巧妙運用策略，特別是訊問集團案件時，要攻其薄弱環(huán)節(jié)，進行分化瓦解，各個擊破的方法獲取口供。訊問中要做到偵據(jù)結(jié)合，審調(diào)結(jié)合，分段獲取新的證據(jù)，及時破案。
（四）走私犯罪案件的偵查難點
在偵緝走私案件的實際工作中，常常碰到因主要犯罪嫌疑人難于緝拿歸案而導(dǎo)致案件不能破獲的情況，據(jù)統(tǒng)計，從1990年到2000年，在某局偵查的走私案件中，因為主要犯罪嫌疑人沒有緝獲而難于告破的，占案件總數(shù)的60%，對這些案件進行分析，發(fā)現(xiàn)造成這種情況的原因主要有五方面：
1.案件移交制度不完善。走私犯罪偵查機關(guān)的案件主要有兩個來源：一是偵查機關(guān)自偵的案件；二是從海警，邊防，公安，工商以及海關(guān)調(diào)查部門等移交過來的案件。由于案件的移交缺乏嚴密的制度和有效的監(jiān)督機制，使移交過程中出現(xiàn)的問題難以得到糾正或彌補。
2.偵緝部門戰(zhàn)斗力不強。首先，犯罪分子為了逃避打擊，盡可能地運用現(xiàn)代化交通，通訊工具及技術(shù)縮短聯(lián)絡(luò)、貨運的時間，增加隱蔽程度；而我偵查機關(guān)卻由于財政，人事，制度等方面的原因，裝備及技術(shù)手段根不上形勢發(fā)展的需要，甚至落后于犯罪活動，從而加大了案件偵查的難度。其次，目前有很多走私犯罪偵查機關(guān)成立的時間不長，許多工作都是在摸索中進行，陣地控制，特情物建，資料積累，技術(shù)力量，信息共享等基礎(chǔ)工作薄弱，偵查人員從海關(guān)、公安、部隊、學(xué)校中抽調(diào)，很多人剛從事這項工作，業(yè)務(wù)不熟悉，彼此間難于有效配合，對走私犯罪的偵查、布控、審訊、緝捕也缺乏經(jīng)驗，這些方面導(dǎo)致偵緝部門不能形成最大合力，從而不能有效加強對走私犯罪的打擊力度。
3.對走私案件的處理不恰當。在走私犯罪偵查警察成立之前，有關(guān)緝私部門對走私案件的處理是以罰代刑，沒有追究走私嫌疑人的刑事責(zé)任。這樣，走私犯罪分子在貨物被查獲時，找一個替死鬼頂替，再交上一筆罰金，就可以逃避法律的制裁。這種現(xiàn)象實質(zhì)上是一種包庇、縱容的行為，使偵查機關(guān)不但沒有從根本上打擊走私犯罪，反而助長了其囂張氣焰，給犯罪分子以可乘之機。
4.走私犯罪分子反偵查伎倆提高。主要表現(xiàn)在如下三方面：一是犯罪分子越來越注重身份的隱蔽，他們平時多以合法的公司，尊貴的身份出現(xiàn)在人們面前。二是犯罪分子越來越注重走私貨物的隱蔽，三是以金錢，美色誘惑，腐蝕辦案人員，使那些意志薄弱、經(jīng)不起考驗的人為其所用，走上犯罪的道路，這些都增加了緝捕犯罪嫌疑人的難度。
5.群眾法律意識不強。由于走私犯罪直接危害的是國家的利益，對人民群眾的危害不像殺人、爆炸、搶劫等惡性案件、暴力性案件那樣明顯、直接，難于激起群眾深惡痛絕；另一方面，國家對打擊此類犯罪的宣傳力度不夠，沒有對群眾進行及時、必要的法制教育，所以當走私犯罪分子雇用當?shù)厝罕姲徇\走私物品時，有相當一部分人見利忘義，助紂為虐，協(xié)助犯罪分子進行搬運，甚至阻撓緝私部門辦案。
針對上述原因，我們必須采取有效措施，加大追擊走私犯罪嫌疑人的力度，使違法犯罪者受到應(yīng)有的懲罰，工作中要做到：各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視，這是緝獲犯罪嫌疑人的前提；提高偵查人員素質(zhì)，這是緝獲犯罪嫌疑人的基礎(chǔ)；加大追緝力度，這是緝獲犯罪嫌疑人的關(guān)鍵；建立健全規(guī)章制度，這是緝獲犯罪嫌疑人的保證；要充分宣傳發(fā)動群眾，這是緝獲犯罪嫌疑人的法寶。
五.走私犯罪案件的預(yù)防對策
走私犯罪是經(jīng)濟，政治，文化等諸多社會因素相互作用的結(jié)果。因此，要從根本上遏制走私犯罪，就必須動用法律，經(jīng)濟，行政，教育等多種手段，動員全社會力量，實行總體作戰(zhàn)，依靠各級黨政機關(guān)，人民團體，專業(yè)執(zhí)法隊伍和廣大人民群眾，全面治理走私犯罪。綜合治理是我國預(yù)防、減少一切犯罪的有效對策，通過對走私犯罪原因的分析，走私犯罪也是多層次，多環(huán)節(jié)的原因?qū)е碌膹?fù)雜現(xiàn)象，要有效控制走私犯罪，必須將這一現(xiàn)象作為一個系統(tǒng)，實行綜合治理。
隨著打私斗爭的深入，中央的全社會反走私綜合治理格局已經(jīng)確定，這就是；“黨政統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，打私辦監(jiān)督協(xié)調(diào)，部門各盡其責(zé)，企業(yè)支持配合，群眾積極參與，上下齊抓共管，加強法規(guī)建設(shè)，輿論引導(dǎo)，嚴格管理”。就當前形勢而言，在有效地遏制走私活動方面，我們應(yīng)著重做好以下幾方面：
（一）加速發(fā)展國內(nèi)經(jīng)濟，適當放松外貿(mào)管制。國家之所以實行對外貿(mào)易管制，歸根結(jié)底目的還是為了維護本國利益，其中最為核心的還是經(jīng)濟利益。放松外貿(mào)管制的主要內(nèi)容是因勢利導(dǎo)，確定合理稅率。制定關(guān)稅稅率時，應(yīng)從有利于緩解走私的角度加以考慮，合理的稅率對走私分子才有遏制作用。稅率過高，不僅國家收不到稅，更使走私分子在高倍率經(jīng)濟利益驅(qū)動下，甘愿冒著“殺頭的風(fēng)險”走私。可以認為，隨著我國加入WTO，國內(nèi)經(jīng)濟的健康發(fā)展和對外貿(mào)易的放寬，走私犯罪的逐漸減少將是必然的。
（二）提高國內(nèi)企業(yè)競爭能力，縮短商品價格差距。前面分析已經(jīng)述及，國內(nèi)外商品差價懸殊，是走私犯罪存在的內(nèi)在原因之一，國外一些產(chǎn)品通過走私渠道進入我國，有其一定的不可避免的原因，但是，如果我們提高了國內(nèi)企業(yè)的競爭力，則能通過縮短商品差價和質(zhì)量差距途徑在一定程度上減少走私行為。我國近幾年一些國內(nèi)產(chǎn)品不斷增強競爭力的事實，已經(jīng)證實了這一點。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量的提高，價格的降低，會使走私分子“無利可圖”，進而使走私行為的減少成為可能。
（三）加強監(jiān)督，削弱、限制地方保護主義，提高對單位走私的控制能力。由于中央與地方的利益沖突，又允許展開競爭，地方保護主義也就具有了一定的必然性。某些地方對走私犯罪活動的縱容是當?shù)刈咚椒缸锘顒娱L期猖獗的主要原因，要消除地方保護主義，一方面應(yīng)加強中央對地方的管理監(jiān)督，建立健全制約機制，尤其是強化外貿(mào)活動中的制約機制；另一方面，適當擴大地方自主經(jīng)營權(quán)，緩解地方強烈的自我保護意識，消除其以不正當手段謀取利益的心理，從而減弱地方保護主義，單位走私嚴重的局面也將能得到很大的改觀，地方對其他走私犯罪活動打擊不力的情況也將不會存在，這樣走私犯罪得以存在的條件也將大大減弱。
（四）加強緝私隊伍和裝備的建設(shè)，提高緝私能力。目前我國緝私能力相對較弱，許多走私案件未被查獲，助長了走私犯罪的氣焰。緝私是反走私最有力的手段之一，加強緝私工作，提高走私案件的查獲率，可以有效消除走私分子的僥幸心理，減少走私犯罪。要提高緝私能力，首先要保證緝私人員的數(shù)量，解決目前許多口岸緝私力量不足的狀況；其次，還必須提高海關(guān)等機構(gòu)緝私人員的素質(zhì)；第三，加強緝私裝備建設(shè)；第四，完善管理機制，協(xié)調(diào)各緝私部門的關(guān)系，使緝私工作進入規(guī)范化、法制化的軌道，改變我國目前公安，海關(guān)，工商，邊防，稅務(wù)，漁政，民兵在緝私工作中各自為戰(zhàn)的局面，使我國整體緝私能力迅速提高。
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