- 編號：34889
- 書名：反洗錢基礎(chǔ)教程(反洗錢系列叢書)
- 作者：嚴(yán)立新
- 出版社：復(fù)旦
- 出版時間：2008年5月
- 入庫時間：2008-7-3
- 定價：35
圖書內(nèi)容簡介
本書運用法學(xué)、金融學(xué)、新制度經(jīng)濟學(xué)的基本理論，結(jié)合中國的實踐，分五篇十四章分析討論了中國現(xiàn)階段洗錢犯罪的現(xiàn)狀、特點與成因，同時又介紹了中國反洗錢的制度建設(shè)和實際操作的最新進展?fàn)顩r，指出反洗錢是一個事前預(yù)防、事中控制、事后懲治相結(jié)合的系統(tǒng)工程，并融入了國際經(jīng)驗，使全書內(nèi)容更豐富、系統(tǒng)、全面。
本書適合各大專院校金融、經(jīng)濟等專業(yè)師生，金融機構(gòu)、培訓(xùn)機構(gòu)等進行反洗錢學(xué)習(xí)、教育和培訓(xùn)。
圖書目錄
第一篇 總論
第一章 洗錢的概念和反洗錢的提出
1.1 洗錢的基本含義
1.2 洗錢的基本特征
1.3 洗錢的主要手段
1.4 洗錢的基本過程
1.5 反洗錢的概念及其社會意義
1.6 反洗錢的階段構(gòu)成
1.7 反洗錢的主要手段
1.8 反洗錢的國際合作
第二章 金融創(chuàng)新條件下反洗錢的新特點
2.1 電子支付交易與反洗錢
2.2 非正規(guī)匯款體系與反洗錢
2.3 特定非金融機構(gòu)與反洗錢
第二篇 洗錢的上游犯罪
第三章 貪污賄賂犯罪
3.1 貪污賄賂罪
3.2 貪污賄賂與洗錢
第四章 毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪
4.1 毒品犯罪
4.2 黑社會性質(zhì)的組織犯罪
4.3 恐怖活動犯罪
4.4 走私犯罪
第五章 破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪
5.1 破壞金融管理秩序罪
5.2 金融詐騙罪
5.3 破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪與反洗錢
第三篇 反洗錢法規(guī)與實務(wù)
第六章 反洗錢立法框架與內(nèi)部控制制度
6.1 反洗錢立法的基本原則
6.2 反洗錢立法的基本框架
6.3 反洗錢內(nèi)部控制制度
第七章 反洗錢客戶身份識別制度
7.1 客戶身份識別制度概述
7.2 對客戶身份識別的理解
7.3 客戶身份識別的一般要求
7.4 關(guān)于受益人身份的識別
7.5 客戶識別制度的其他方面
第八章 反洗錢交易監(jiān)測與報告
8.1 反洗錢交易報告制度的形成與發(fā)展
8.2 大額資金交易報告標(biāo)準(zhǔn)
8.3 可疑資金交易報告標(biāo)準(zhǔn)和識別標(biāo)準(zhǔn)
8.4 對個人超過規(guī)定金額攜帶現(xiàn)金和無記名有價證券出入境的通報制度
第九章 反洗錢交易監(jiān)測與分析
9.1 分析工作概述
9.2 分析與操作實務(wù)
9.3 可疑資金交易線索的移送
第十章 反洗錢現(xiàn)場檢查與調(diào)查
10.1 反洗錢現(xiàn)場檢查的法律事務(wù)
10.2 反洗錢現(xiàn)場檢查的具體內(nèi)容和方法
10.3 反洗錢現(xiàn)場檢查的程序
10.4 反洗錢調(diào)查
第四篇 反洗錢組織與國際合作
第十一章 具有反洗錢功能的國際合作組織
11.1 全球性國際合作組織
11.2 區(qū)域性國際合作組織
第十二章 反洗錢國際合作
12.1 反洗錢國際合作的必要性
12.2 反洗錢國際合作與跨國洗錢的法律控制
12.3 反洗錢國際合作與司法協(xié)助
12.4 反洗錢和反恐融資的國際評估方法
第五篇 國際反洗錢的歷史、現(xiàn)狀與趨勢展望
第十三章 國際反洗錢的歷史、現(xiàn)狀與趨勢
13.1 美國反洗錢的法制體系
13.2 美國反洗錢的戰(zhàn)略目標(biāo)
13.3 美國反洗錢的執(zhí)行機制
13.4 歐洲主要國家的反洗錢機制比較
第十四章 金融情報中心與中國實踐
14.1 金融情報中心基本概況
14.2 有關(guān)國家金融情報中心
14.3 中國反洗錢監(jiān)測分析中心
附錄一 中華人民共和國反洗錢法
附錄二 金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
附錄三 金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資可疑交易管理辦法
附錄四 金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
附錄五 反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）
附錄六 反洗錢金融行動特別工作組“40+9”建議（簡稱FATF 40+9項建議）
附錄七 聯(lián)合國反腐敗公約
主要參考文獻
本書共303頁
