- 編號：35767
- 書名：金融反恐趨勢與對策--以指標檢測法分析
- 作者：上海大學法治建設
- 出版社：華東理工
- 出版時間：2008年8月
- 入庫時間：2008-8-31
- 定價：25
圖書內容簡介
何謂金融反恐？金融反恐與恐怖主義、恐怖組織有什么關系？金融反恐與反洗錢有什么關系？為什么“9·11”以來，國際反恐聯盟加強，但恐怖襲擊事件在世界各地仍然發生？本書沿著這些問題，提供了有關金融與恐怖主義、恐怖組織關系的新視角，對反洗錢、反恐融資的國際合作，檢測洗錢和恐怖融資風險的統計指標的建立，金融反恐的趨勢和對策等諸多相關的重要問題給出了系統的論述。
圖書目錄
第一章 金融反恐與恐怖主義的關系
第一節 當代恐怖主義特征
第二節 金融反恐的含義及對象
第二章 金融反恐與反洗錢的關系
第一節 恐怖主義洗錢的主要渠道
第二節 金融反恐與反洗錢的關系
第三節 金融反恐的組織及其規則
第三章 各國金融反恐機制的比較
第一節 美國的AML／CFT機制
第二節 瑞士的AML／CFT機制
第三節 其他發達國家和轉軌國家的AML／CFT機制
第四章 中國金融反恐的實踐與不足
第一節 中國金融反恐的AML／CFT機制的基本框架
第二節 中國金融反恐的實況
第三節 中國金融反恐的不足
第五章 金融反恐檢測指標的建立與分析
第一節 金融系統檢測指標的建立
第二節 非金融系統檢測指標的建立與分析
第六章 金融反恐的發展趨勢
第一節 恐怖分子的發展趨勢
第二節 恐怖組織的發展趨勢
第三節 國內外金融反恐發展趨勢
第七章 健全中國金融反恐體系的對策
第一節 改善金融反恐的社會環境
第二節 完善金融反恐的法律法規
第三節 建立健全金融反恐組織體系和工作機制
第四節 加強反恐的金融防范
第五節 擴大在金融反恐領域的國際合作
第八章 洗錢及恐怖組織融資案例分析
第一節 替代通匯系統案例分析
第二節 利用保險掩飾洗錢的案例分析
第三節 本·拉登“基地”組織
第四節 “東突厥斯坦伊斯蘭運動”
附件1 《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
附件2 《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
附件3 《金融機構反洗錢規定》
附件4 《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
附件5 《一個<規定>和兩個<辦法>的適用范圍》
附件6 《反洗錢金融行動特別工作組反恐融資8條特別建議》
附件7 《反洗錢金融行動特別工作組反恐融資第九條特別建議》
參考文獻
本書共173頁
